募集资金管理 - 管理办法2025年修订并经董事会审议通过[2] - 资金存放于专户集中管理[8] - 与受托管理机构、监管银行签三方监管协议[10] 资金使用与披露 - 按计划使用资金，遇异常及时报告[12] - 公开发行改变用途需债券持有人会议决议[14] - 真实准确完整披露资金使用情况[16] 监督与责任 - 受托管理机构可检查资金存放与使用情况[17] - 违规责任人视情况处分，严重追究刑责[19] - 管理办法自董事会审议通过之日起生效[21]

制度修订 - 制度于2025年修订，经第五届董事会第三十二次会议审议通过[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[10] 管理职责 - 内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，秘书负责组织实施[5] - 证券管理部为日常工作部门，负责相关信息报送等工作[6] 报备工作 - 公司及其控股子公司等须指定专管人员负责报备，名单报证券管理部备案[6] - 内幕信息发生，知情人应告知秘书，秘书组织登记核实后报备[12] 档案管理 - 如实完整记录内幕信息知情人档案，知情人需确认[12] - 知情人档案自记录起至少保存10年[12] 信息披露 - 重大事项制作进程备忘录，内幕信息披露后五个交易日内报送并报备[17] 保密责任 - 知情人对内幕信息负有保密责任，不得擅自公开等[19] - 控股股东等筹划重大事项启动前应做好保密预案并签协议[20] 信息提供 - 公司向其他单位或个人提供未公开内幕信息需签协议、获董事长批准[21] 异常处理 - 内幕信息难以保密等情况，公司应及时申请停牌[22] 违规处理 - 发现知情人违规将核实追究责任，涉嫌犯罪报公安、检察机关[24][25]

担保制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司[7][29] 担保原则与对象要求 - 遵循合法、审慎、互利、安全原则[7] - 被担保方经营良好、偿债能力相应且无较大风险[9] 股东会审议担保情形 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[12] - 单笔担保金额超最近一期经审计净资产10%的担保[12] - 连续12个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%的担保[12][13] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[12] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保[12][13] 董事会审批担保要求 - 须经出席董事会会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[14] 信息披露要求 - 按规定履行对外担保信息披露义务[22] - 经审议批准的担保在指定报刊及时披露[25] - 参与部门和责任人提供披露文件资料[26] 保密要求 - 担保信息未公开前控制知情者范围，知悉人员有保密义务[23] 违规责任 - 董事会视情况处分有过错责任人[25] - 无权或越权签约致损公司可追偿[27] - 董事会违规作决议致损，表决董事承担连带赔偿责任[27] - 经办人员擅自决定致损，公司处分并追偿[27] 制度生效与解释 - 由股东会审议通过之日起生效实施[29] - 解释权归公司董事会[29]

审计委员会 - 由3名非高管董事组成，含2名独立董事[8] - 任期与同届董事会董事相同[9] - 至少每季度召开一次会议，每季度向董事会报告工作[11] - 应根据内审报告对内控有效性出具书面评估意见并报告董事会[14] - 应出具年度内部控制自我评价报告[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[21][22] - 会议记录保存10年[22] 提名委员会 - 由3名董事组成，独立董事占二分之一以上[30] - 任期与同届董事会董事相同[30] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序[33] - 定期会议每年至少召开一次，需提前3天通知[38] - 需二分之一以上委员出席，决议全体委员过半数通过[39] - 会议记录保存10年[40] 薪酬与考核委员会 - 由3名董事组成，独立董事占二分之一以上[49] - 任期与董事会任期一致，可连选连任[49] - 每年至少召开一次定期会议，需提前3天通知[58] - 需二分之一以上委员出席，决议全体委员过半数通过[59] - 会议记录保存10年[60]

关联方界定 - 关联法人为持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人等[8] - 关联自然人为直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[9] 关联交易决策 - 与关联法人交易金额300万元以上（含）且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含）由董事会决议[16] - 与关联自然人交易金额30万元以上（含）由董事会决议[16] - 与关联人关联交易总额3000万元以上（含）且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含）由股东会决议[16] 关联担保决策 - 为关联人提供担保不论数额大小，经董事会审议通过后提交股东会审议[16] - 董事会审议为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数且出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意[16] - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[16] 关联交易披露 - 与关联方交易应签订书面协议并按规定披露[17] - 上一会计年度结束之日起4个月内，对当年度日常关联交易总金额预计并提交审议披露，超预计金额需重新提交[21] - 与关联自然人发生30万元（含）以上关联交易应及时披露[23] - 与关联法人发生300万元（含）以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%（含）以上关联交易应及时披露[23] - 与关联人发生3000万元（含）以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%（含）以上关联交易，除披露外还需评估审计并提交股东会审议[23] 其他规定 - 日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议程序及披露义务[18] - 披露关联交易需向深交所提交独立董事专门会议书面文件等[22] - 关联交易公告应包含交易概述、定价政策等内容[24][25][26] - 关联交易涉及“提供财务资助”和“委托理财”按发生额连续十二个月累计计算[26] - 已履行相关义务的关联交易不再纳入累计计算范围[27] - 因公开招标等导致关联交易可申请豁免相关义务[27] - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，出席非关联董事不足3人提交股东会审议[18]

专户资金支取与监管 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[8] - 商业银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议注销专户[8] 募投项目投资计划 - 募投项目年度实际用资与投资计划差异超30％，公司应调整计划[12] - 超完成期限且投入未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[13] 资金置换与使用 - 公司以募集资金置换自筹资金，置换距到账时间不超6个月[13] - 公司用闲置资金补流，单次不超12个月[14] 项目地点与用途变更 - 公司改变募投项目地点，2个交易日内向深交所报告公告[13] - 变更募集资金用途需经董事会、股东会审议，原则投主营业务[17][20][21] 节余资金使用 - 节余资金超净额10%，使用需保荐或独财同意，经董事会、股东会审议[19] - 节余资金低于净额10%，经董事会审议、保荐或独财同意后使用[19] - 节余资金低于500万或净额1%，可豁免程序，使用情况年报披露[19] 协议签订与终止 - 公司应在资金到位1个月内签三方监管协议，提前终止1个月内签新协议[8][9] 信息披露与审计 - 公司使用闲置资金补流经董事会审议通过，2个交易日内公告，归还后也需公告[15] - 拟变更用途，提交董事会审议后2个交易日内向深交所报告公告[18] - 公司内审部门至少每季度检查资金存放、管理和使用情况[21] - 董事会收到审计报告2个交易日内向深交所报告公告[21] - 鉴定结论异常，公司2个交易日内向深交所报告公告[22] 资产收购披露 - 公司收购资产，至少在权属变更后连续三期年报披露资产运行及承诺履行情况[22] 鉴证报告聘请 - 经半数独立董事同意，可聘请注会对资金使用情况出具鉴证报告[22]

细则修订 - 细则于2025年修订并提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 细则修订由董事会提议案，报股东会批准[8] 选举规则 - 特定情况选举董事采用累积投票制[3] - 选举独董和非独董投票权数计算方式不同[4] - 选票有效性及董事当选票数有规定[5] - 当选董事不足应选人数后续选举安排[5]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议[7] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[7] - 定期会议召开10日前送达通知文件，临时会议5日前送达[7][8] - 临时会议提议2日内报董事长[8] 会议相关规定 - 定期会议书面通知变更需提前3日发出[10] - 会议需过半数董事出席方可举行[12] - 独立董事连续2次未出席且不委托，30日内提议解除职务[12] - 一名董事不得接受超两名董事委托[14] 决议规则 - 提案决议须超全体董事半数赞成，另有规定除外[18] - 董事回避时，无关联董事过半数出席及通过，不足3人提交股东会[19] - 提案未通过，条件不变1个月内不再审议[19] - 部分董事可要求暂缓表决[20] 档案与披露 - 会议档案保存10年[22] - 会议结束及时报送决议备案，按要求提供记录[24] - 特定决议及时披露，重大事件按规定公告[25] 规则生效与适用 - 规则经股东会审议通过生效[27] - 与章程不一致以章程为准，未尽事宜依规和章程执行[27]

制度修订 - 制度于2025年修订，经第五届董事会第三十二次会议审议通过[2] 工作规范 - 投资者关系管理工作不得透露未公开重大信息等违规情形[6] 工作目的与原则 - 投资者关系工作目的包括促进公司与投资者良性关系等五项[8] - 投资者关系工作基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[8] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等六方面[10] - 公司应在网站设投资者关系管理专栏，通过邮箱或论坛接受问题并答复[11] - 公司应通过互动平台与投资者交流，及时处理相关信息[11] - 公司应设立投资者咨询电话和传真，保证畅通且工作时间专人接听[12] 活动要求 - 公司在业绩说明会等活动结束后应编制记录表并在互动平台和网站刊载[14] - 公司对特定对象现场参观实行预约制度，派两人以上陪同并记录沟通内容[14] - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[17] - 召开年度报告说明会需至少提前两个交易日发布通知，会议时长不少于两小时[17] - 公司受到处罚应在五个交易日内采取网络方式召开公开致歉会[18] 档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[22] 人员安排 - 投资者关系工作由董事长领导，董事会秘书为负责人，证券管理部具体承办[20] 沟通注意事项 - 公司与调研机构及个人直接沟通时，应要求其出具证明资料并签署承诺书[15] - 一对一沟通应平等对待投资者，避免选择性信息披露并公布记录资料[16][25] 其他策略 - 公司应加强与中小投资者沟通，建立有效渠道并定期见面[17] - 公司实施再融资计划要注意信息披露公平性[18] - 公司可聘请专业投资者关系顾问处理相关事务[24]

董事会秘书任职要求 - 本科以上学历，从事秘书等工作3年以上[7] - 受证监会最近一次行政处罚未满三年不得担任[8] - 近三年受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[8] 聘任与解聘流程 - 拟聘任会议召开五日前报材料至深交所，无异议可聘任[7] - 特定情形下董事会应一个月内解聘[10] - 离任前接受审查并移交事项[10] 人员接替安排 - 离任后三个月内聘任新秘书[11] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[11] 职责与限制 - 不得擅自披露秘密、利用关联关系损害公司利益[14] - 公司信息披露指派秘书或代行人员办理[14] 制度相关 - 特定情形修改制度[16] - 与法规抵触依后者执行[17] - 董事会负责解释，审议通过生效[17]