董事会决议 - 北京科锐集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2025年7月11日以通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长付小东主持，会议合法有效 [1] - 会议审议通过四项议案，包括授信额度增加、担保额度增加及项目履约担保，所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [1][2][3] 授信额度增加 - 公司为全资二级子公司固安科锐新能源科技有限公司增加授信额度1,360万元，期限为董事会批准之日起9年内有效 [1] - 授信额度由上海浦东发展银行股份有限公司北京分行提供，用于固定资产贷款，额度可循环使用，无需单独审议每笔申请 [1] - 公司授权固安科锐法定代表人或指定代理人在授信额度内办理相关手续，具体授信及贷款细节以最终签署文件为准 [1] 担保额度增加 - 公司为固安科锐的云谷（固安）科技有限公司分布式光伏发电项目（三期）提供连带责任保证担保，金额不超过1,360万元，有效期9年 [2] - 固安科锐将电费收费权质押给上海浦东发展银行股份有限公司北京分行作为担保条件 [2] 项目履约担保 - 公司为湖南昌达输变电建设有限公司在水电公司苏变35kV开关柜更新项目中提供项目履约担保，担保额度不超过78万元，担保期限为债务履行期满后6个月 [2] 信息披露 - 公司对外担保公告详见指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2][3]

授信及担保额度调整 - 公司拟新增申请总额不超过20亿元人民币的综合授信额度，前次授信额度为25亿元，总计授信额度达45亿元[1] - 新增担保额度为13亿元，其中对Istone Innovation Limited担保10亿元，其余5家子公司各担保5000万元[5] - 担保额度可在合并报表范围内子公司间调剂使用，实际担保金额以银行审批为准[5] 被担保子公司情况 - 7家被担保子公司均为全资子公司，包括香港、日本、德国、美国及国内多地注册主体[2][3][7][8][9][10] - 主要子公司财务数据： - Istone Innovation Limited 2024年资产总额12.26亿元，负债率93%[7] - Insta360 Japan株式会社资产负债率达140%，处于资不抵债状态[7] - ARASHI VISION (U.S.) LLC 2024年净利润-1562万元[8] - 深圳前海影石创新技术有限公司2024年净利润401万元[9] 决策程序与实施安排 - 该议案已通过第二届董事会第十四次会议审议，尚需提交股东会批准[6] - 授权有效期自股东会通过后12个月，董事长获授权签署相关文件[6] - 财务部负责组织实施授信业务，内审部负责监督审计[6] 担保合理性说明 - 担保旨在支持子公司经营发展和业务增长需求，符合整体生产经营需要[11] - 被担保对象均为合并报表范围内全资子公司，风险可控[11] - 董事会认为有助于优化负债结构、增强子公司资金实力和市场竞争力[12]

董事会会议召开情况 - 皇氏集团第七届董事会第四次会议于2025年6月26日召开，采用书面及微信等方式通知全体董事 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长黄嘉棣主持 [1] - 公司监事及其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 流动资金贷款申请 - 董事会审议通过向广西北部湾银行申请16,000万元流动资金贷款额度，用于采购原材料等营运资金周转 [1] - 贷款利率、期限、担保方式等以银行最终授信批复为准 [2] - 表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [2] 新增担保额度 - 董事会同意新增子公司为公司提供不超过44,000万元的担保额度，用于金融机构贷款业务 [2] - 担保方式包括连带责任保证、质押、抵押等，额度可循环使用 [2] - 担保方涵盖现有子公司及未来新纳入合并报表的子公司 [2] - 该议案需提交2025年第二次临时股东大会以特别决议审议 [3] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年7月15日召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式 [3] - 会议详情参见同日披露的股东大会通知公告（编号2025-049） [3] - 表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [3]

授信及担保审议程序 - 公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度总计不超过3.5亿元，其中公司为子公司及子公司之间提供额度5,000万元，子公司为公司提供额度不超过30,000万元 [1] - 授信自2025年3月17日起12个月内有效，授权管理层实施具体事宜 [1] 授信及担保情况概述 - 公司拟向渤海银行深圳分行新增固定资产借款2,800万元，以项目设备作为抵押物，由全资子公司翰宇武汉提供连带责任保证担保 [2] - 本次授信在2025年度总额度内，无需提交董事会及股东大会审议 [2] 被担保人基本情况 - 翰宇武汉为公司全资子公司，经营范围包括药品生产、技术研发及房地产租赁等 [2] - 2024年经审计资产总额30.08亿元，负债总额24.11亿元，净资产5.79亿元；2025年未经审计资产总额30.38亿元，负债总额23.72亿元，净资产6.48亿元 [3] - 2024年净利润亏损1.80亿元，2025年未经审计净利润扭亏为盈达6,943.90万元 [3] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司及子公司累计对外担保余额7.27亿元，占最近一期经审计净资产的125.64% [4] - 无合并报表范围外担保及逾期担保事项 [4]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年6月30日召开第二次临时股东大会，现场会议时间为14:00，网络投票时间为9:15至15:00 [1] - 会议审议事项包括《关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》，该议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，同一表决权重复投票以第一次结果为准 [2] 股东参会登记 - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需提供身份证等材料进行登记 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需在2025年6月25日17:00前送达 [4] - 现场会议不接受电话登记，参会人员需提前一小时办理登记手续 [4] 网络投票安排 - 公司提供深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)两种网络投票平台 [4] - 股东需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码"方可参与互联网投票 [5] - 网络投票程序包括对总议案和具体议案的表决，表决意见包括同意、反对、弃权 [5] 其他事项 - 公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露，中小投资者指持股5%以下的股东 [2] - 会议联系人及联系方式已公布，包括电话、传真、邮箱等信息 [4] - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书、股东参会登记表等附件 [5][6][7]

授信及担保额度调整 - 公司拟增加2025年度综合授信额度40亿元，调整后总额不超过60亿元[2] - 公司拟增加2025年度担保额度40亿元，调整后总额不超过50亿元[2] - 综合授信内容包括流动资金贷款、票据贴现、项目贷款、银行保函等业务[3] - 担保额度可在子公司间调剂使用，含新设立或纳入合并范围的子公司[4] 被担保子公司详情 甘肃亿算智能科技 - 公司全资子公司，注册资本1.2亿元，2024年11月成立[4] - 2025年3月末总资产3.05亿元，负债2.22亿元，净资产0.83亿元[5] - 2025年1-3月营业收入632万元，净利润亏损804万元[5] - 2025年预计担保额度45亿元，占公司最近一期净资产319.74%[4] 杭州数云智联科技 - 公司全资子公司，注册资本100万元，2021年1月成立[6] - 2025年3月末总资产0.40亿元，负债0.45亿元，净资产-0.05亿元[8] - 2025年1-3月营业收入561万元，净利润251万元[8] - 2025年预计担保额度5亿元，占公司最近一期净资产35.53%[4] 决策程序及审批情况 - 议案已通过第三届董事会第十八次会议和监事会第十二次会议审议[2] - 需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 董事会认为担保事项风险可控，符合公司整体发展需要[9] - 监事会认为有利于提高经营效率和盈利能力，符合股东利益[10]

监事会会议召开情况 - 浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年6月12日以现场加通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月6日以电话方式发出 [1] - 会议由监事会主席郑芳娣女士主持，应出席监事3人，实际出席3人，其中监事李柯娜女士以通讯方式参会 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》 [1] - 监事会认为该授信及担保安排有利于促进全资子公司、控股子公司及其下属公司的经营发展，提高经营效率和盈利能力 [1] - 议案符合公司整体利益及全体股东利益，监事会一致同意该授信及担保事项 [1] 后续程序及信息披露 - 议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [2] - 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的公告》 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2]

董事会会议决议 - 公司第十一届董事会2025年第二次临时会议于2025年6月6日以现场与通讯结合方式召开，应到董事7人，实到7人（含3名独立董事通讯表决），监事会成员及高管列席[1] - 会议审议通过6项议案，其中第二项议案关联董事王风斌回避表决，其余议案均获全票通过[2] 综合授信与担保调整 - 审议通过《关于调整公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，具体内容见临2025-021号公告[2] - 审议通过《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》，具体内容见临2025-022号公告[2] 公司治理制度 - 审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，制度全文披露于上交所网站[2] 董事会换届选举 - 因第十一届董事会任期将满，提名李猛、郭全虎、王俊峰为第十二届董事会董事候选人，袁进、王团维、翟颖为独立董事候选人（需经上交所资格审核）[2] - 新一届董事会将由股东大会选举产生的6名董事与职工代表大会选举的1名职工董事组成，任期三年[2] - 独立董事津贴标准定为每人每年8万元（税前），履职差旅费由公司承担[2] 董事候选人背景 - 李猛：美国MBA学历，曾任全国工商联常委、全国政协委员，2008年起任公司董事长，2016年起兼任安泰控股总裁[6] - 郭全虎：历任公司董事会秘书、副总经理，2016-2019年任安泰控股副总经理[6] - 王俊峰：曾任山西新泰钢铁副总经理，2019年起任公司副总经理[6] - 独立董事候选人袁进为太原理工大学研究员，兼任多家环保科技公司高管[6] - 独立董事候选人王团维曾任多家能源企业高管，现任甘肃庆宁禾生新能源董事[7] - 独立董事候选人翟颖为德恒律师事务所高级合伙人，具有丰富上市公司法律服务经验[7] 股东大会安排 - 审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，定于2025年6月27日召开[2]

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－042 关于2025年度全资子公司向融资机构申请综合授信 额度暨接受公司及关联方担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 （一）申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计事项 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年2月11日、 于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担 保额度预计的议案》。经董事会、股东会审议批准，2025年度公司及控股子公司 拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信。本次授信额度预计的期限自 公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日，授信期限内上述额度可循环使用， 公司及控股子公司将根据实际经营需要在授信额度内向融资机构申请融资。 同时，为支持全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆 惠程未来"）的业务发展，保障其授信事项的顺利实施，2025年度公司拟为重庆 惠程未来的上述融资事项提供不超过2.5亿元的担保额度，担保额度范围包括存 量授信担保、新增授信担保 ...

审计机构评估 - 公司聘请华兴会计师事务所作为2024年度审计机构及内部控制审计机构 经评估认为其资质合规 履职独立且勤勉尽责 [1] - 华兴会计师事务所成立于1981年 2019年更名为现用名 组织形式为特殊普通合伙 注册地址位于福州 首席合伙人为童益恭 [1][2] - 截至2024年底 华兴拥有71名合伙人 346名注册会计师 其中182人签署过证券服务审计报告 2024年审计业务收入35 599 98万元 证券业务收入19 714 90万元 [2] - 2024年华兴为91家上市公司提供年报审计服务 覆盖制造业 信息技术服务业等8个行业 上市公司审计收费总额11 906 08万元 [2][3] 项目团队构成 - 项目合伙人杨新春2006年取得注册会计师资格 近三年签署多家上市公司审计报告 签字注册会计师张凤波及复核人林招通均具备10年以上从业经验 [3] - 项目团队成员近三年未受刑事处罚或监管措施 华兴及项目组均不存在影响独立性的情形 [5][6] - 华兴近三年因执业行为受4次监督管理措施 13名从业人员受3次监管措施及3次自律措施 未发生民事诉讼 [7] 质量管理体系 - 华兴已购买累计赔偿限额8 000万元的职业保险 未计提职业风险基金 近三年无执业导致的诉讼 [8] - 审计过程中华兴就重大会计事项进行专业咨询 建立意见分歧解决机制 2024年未出现重大分歧 [9][10] - 实施三级质量复核程序 包括项目组复核 质量复核及风险管理措施 质量控制部门定期测试关键控制点 [11][12] 财务数据披露 - 2024年公司合并报表净利润亏损3 86亿元 可供分配利润22 91亿元 母公司可供分配利润1 86亿元 决定不进行利润分配 [21][22][23] - 计提信用减值损失2 774 45万元 资产减值损失4 534 68万元 合计减少利润总额7 309 13万元 [28][30] - 确认其他非流动金融资产公允价值变动损失2 19亿元 2025年一季度继续损失1 505 22万元 [63][66] 资金管理规划 - 拟使用不超过20亿元闲置自有资金购买理财产品 类型包括固定收益型 浮动收益型等 期限12个月 [43][46] - 担保额度计划为子公司提供不超过40亿元融资担保 其中对资产负债率超70%子公司担保不超过5亿元 [34][36] - 截至公告日 公司有效担保余额13 5亿元 占净资产32 22% 新增担保获批后累计额度将达53 5亿元 占净资产127 68% [40] 会计政策变更 - 执行财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》及解释第17号 第18号 涉及数据资源确认 负债划分及质量保证会计处理 [53][54][55] - 变更采用未来适用法 不影响当期财务状况及经营成果 董事会认为变更后能更公允反映公司财务数据 [56][58] 董高责任险安排 - 拟为董事及高管购买年度责任险 保额不超过5 000万元 保费不超过90万元 投保人为公司 被保人涵盖全体董事及高管 [68][69]