对外投资（认购Eagle Canyon Gold Limited股权） - 公司通过新加坡全资子公司NMS International Holding Pte. Ltd.，以现金3,000万美元认购Eagle Canyon Gold Limited（ECG公司）新发行的普通股，占股份发行后总股本的10%，标的公司整体估值为30,000万美元 [1][2] - 本次投资旨在拓展海外市场，开展矿产资源项目的投资与运营管理，是公司贯彻“转海外、转矿山”经营方针及“一体两翼”（技术产品为主体、后市场服务+矿产资源投资为两翼）经营策略的具体实践 [18] - 投资交割后，公司对ECG公司拥有优先合作权，包括对Three Cheers矿山项目的生产运营服务享有优先合作权，并预期在2026年12月31日或约定期限内，逐步获得Ayrshire和Muriel矿山项目的生产运营服务 [6][7] - 投资协议包含多项投资人保护条款，包括派驻董事会观察员、未来提名董事的权利，以及在特定条件下（如重大违约、核心资产被查封等）要求回购股份的权利 [10][11] - 交易标的ECG公司计划通过内部重组，取得对三家津巴布韦公司（ERR、GML、PAM）的控制权，从而实现对位于津巴布韦的Ayrshire、Muriel和Three Cheers三个金矿项目100%矿权的控制 [4][5] 日常关联交易 - 公司及子公司预计2026年度与关联方湖南军芃科技股份有限公司发生日常关联交易总金额不超过5,000.00万元，2025年度同类交易实际发生金额为1,397.76万元 [37] - 关联方军芃科技为公司联营企业，公司持有其29.19%股份，公司董事、副董事长兼常务副总裁龚友良先生担任该公司董事 [37][40] - 关联交易基于市场价格协商确定，旨在发挥产业链协同作用，符合公司日常生产经营需要，且交易已通过独立董事专门会议及董事会审议，关联董事回避表决 [37][42][44] 申请综合授信及担保 - 公司及四家子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币22亿元的综合授信额度，用途包括流动资金贷款、银行承兑汇票、供应链融资等业务 [49] - 公司2026年度拟为上述子公司提供不超过人民币2.88亿元的担保额度，该事项尚需提交股东会审议 [49] - 被担保的四家子公司中，江西鑫矿智维工程技术有限公司截至2025年9月30日的资产负债率较高（约93.4%），其余子公司资产负债率相对较低 [52][55][59][62] 公司治理与会议安排 - 公司第二届董事会第十一次会议于2026年2月4日召开，审议通过了上述关于授信担保、对外投资及关联交易预计等全部议案 [73][75][76][77] - 公司定于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，审议《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [24][25][33]

董事会决议与公司治理 - 维信诺科技股份有限公司于2026年2月4日以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第三十一次会议，会议由董事长张德强主持，应出席董事7名，实际出席7名，会议召集和召开符合相关规定 [2] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了三项议案，包括增加2025年度综合授信额度、增加2025年度子公司担保额度预计以及召开2026年第三次临时股东会 [3][5][8] 综合授信额度调整详情 - 为满足日常经营和发展的资金需求，公司（不含子公司）拟将向银行及非银行类金融机构申请的敞口授信额度由63亿元人民币增加至83亿元人民币，增幅约为31.7% [3][4][29] - 同时，公司（不含子公司）拟将非敞口（低风险）授信额度由35亿元人民币增加至45亿元人民币，增幅约为28.6% [3][4][29] - 授信额度使用范围包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等业务，额度有效期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2025年度股东会审议同类事项止，期间可循环使用 [4][30] 子公司担保额度调整详情 - 为满足公司日常经营和发展的资金需求，公司拟将控股子公司为公司提供的2025年度担保额度由52亿元人民币增加至67亿元人民币，增幅约为28.8% [5][37] - 该担保额度包含本年度新增及之前年度发生但本年度仍存续的担保事项占用额度，担保种类包括一般保证、连带责任保证、股权质押、资产抵押等，担保范围包括申请银行授信、贷款、保函、保理等 [5][37] - 担保额度有效期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2025年度股东会审议同类事项止，期间可循环使用 [5][37] 对外担保整体情况 - 截至目前，公司及控股子公司的对外担保总余额为1,695,496.64万元人民币，占公司2024年经审计净资产的比例为305.53% [41] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为199，300.00万元人民币，占公司2024年经审计净资产的比例为35.91% [41] - 公司对子公司的担保余额为1，496，196.64万元人民币，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失 [41] 2026年第三次临时股东会安排 - 公司定于2026年3月4日（星期三）14:30召开2026年第三次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [8][13][14] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行的时间为2026年3月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为9:15至15:00的任意时间 [13][26] - 会议股权登记日为2026年2月27日，会议地点为北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座3A层会议室 [15][16]

董事会决议与核心融资安排 - 公司第六届董事会第十五次（临时）会议于2026年1月26日召开，全体7名董事出席并一致通过了多项议案 [1] - 为满足经营和未来发展资金需求，董事会同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度，总额不超过人民币112亿元 [2] - 董事会同时通过了2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的议案，预计总担保额度不超过人民币710,000万元 [5] 综合授信额度详情 - 申请的112亿元综合授信额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内，额度可以循环使用 [2][13] - 授信业务种类包括流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、外汇衍生品业务及融资租赁等 [14] - 授信额度由公司及合并报表范围内的子公司共同使用，具体金额和方式以与金融机构签订的实际协议为准 [14] 2026年度担保计划详情 - 预计总担保额度710,000万元中，为资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过175,000万元，为资产负债率70%以上的子公司担保额度不超过535,000万元 [5][16] - 担保方式包括保证、抵押、质押等，范围涵盖融资担保、履约担保及诉讼保全担保等 [17][18] - 担保额度有效期为股东会审议通过之日起12个月，可循环使用，并可在合并报表范围内的被担保对象之间进行调剂 [16][19] 被担保子公司基本情况 - 公告详细列出了九家主要被担保子公司的基本信息，包括欧菲光集团股份有限公司、深圳欧菲创新科技有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司等 [20][23][24][25][26][27][29][30][32] - 所列子公司均为公司合并报表范围内公司，经营情况正常，具备较好履约能力，且不属于失信被执行人 [20][22][24][26][27][29][31] - 部分子公司如南昌欧菲光电技术有限公司、欧菲微电子（南昌）有限公司、江西晶浩光学有限公司等为公司控股子公司 [22][24][26] 担保事项进展与累计情况 - 公司为参股子公司的全资子公司安徽精卓光显技术有限责任公司提供了新的担保，按48.12%持股比例担保最高债权本金为人民币962.40万元 [68] - 为降低风险，精卓技术以其账面价值1,303.83万元的设备向公司提供了反担保抵押 [68][69] - 截至目前，公司对合并报表外单位的担保总余额为22,784.73万元，占最近一期经审计净资产的6.23%；对合并报表范围内公司的担保总余额为449,640.82万元，占最近一期经审计净资产的122.94% [35][77] 临时股东会安排 - 公司定于2026年2月12日14:30召开2026年第一次临时股东会，审议上述授信及担保议案，以及一项关于回购注销限制性股票与股票期权的议案 [9][38] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年2月6日 [41][42][43] - 提案1（回购注销）和提案3（担保预计）为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [47][48]

公司董事会决议与股东会安排 - 公司于2026年1月22日以通讯表决方式召开了第十三届董事会第二十一次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议召开及表决程序合法有效 [2] - 会议审议通过了四项议案，包括确认及预计日常关联交易、申请综合授信额度、预计担保额度以及召开临时股东会 [3] - 董事会决定于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，审议需提交股东会批准的议案 [11][63] 2026年度融资与授信计划 - 公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币12.00亿元的综合授信额度，有效期自股东会审议通过后12个月，额度可循环使用 [12] - 授信业务品种包括流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务 [12] - 为提高效率，董事会提请股东会授权管理层在上述额度内签署相关法律文件并办理手续，董事会和股东会不再逐笔审议 [13] 2026年度对外担保计划 - 公司预计2026年度为下属子公司提供担保额度总计不超过32,829万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过38.68% [16] - 担保对象为合并报表范围内的全资或控股子公司，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等 [16] - 其中，公司将为4家资产负债率超过70%的控股子公司提供对外担保，额度总计不超过4,629万元，占最近一期经审计净资产比例不超过5.45% [16] - 在授权有效期内，担保额度可循环使用并可调剂使用，但累计调剂额度不超过本次预计担保总额度的50% [17] - 截至公告日，公司及下属子公司实际对外担保余额为31,099万元，占最近一期经审计总资产的15.89%，占净资产的36.64%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期担保 [50] 日常关联交易情况 - 2025年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为3,502.98万元 [55] - 2026年度，公司预计与关联方发生的提供能源管理服务日常关联交易总金额不超过3,900.00万元 [55] - 2025年度实际发生额较原预计金额增加7,029,846.85元，增幅25.11%，公司解释系实际用能量增加所致，属于正常经营调整 [61] - 关联交易定价参照市场公允价格，由双方协商确定 [58] 被担保子公司基本情况 - 本次担保涉及11家主要子公司，业务覆盖燃气经营、管道工程、清洁能源、氢能源科技、电力销售及商业零售等多个领域 [20][22][25][27][29][31][34][36][39][41][43] - 所有被担保子公司均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，经查询均非失信被执行人 [21][23][26][30][32][35][37][40][42][45] - 子公司股权结构清晰，公司对其拥有控制权，董事会认为担保风险可控 [49]

公司融资与担保计划 - 华自科技于2026年1月22日召开董事会，审议通过了关于2026年度申请综合授信及提供担保额度的议案 [2] - 为满足经营发展需要，公司及合并报表范围内的子公司计划在2026年度向金融机构及类金融企业申请总额不超过40亿元人民币的综合授信额度 [2] - 公司及合并报表范围内的全资、控股子公司计划在2026年度为下属公司提供总额不超过10亿元人民币的担保额度 [2]

2025年第五次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月31日14:30在重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室召开2025年第五次临时股东会 [2][3][8] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月31日9:15至15:00 [3][4][14] - 股权登记日为2025年12月25日，登记在册的股东有权出席，会议审议事项将对中小投资者的表决进行单独计票 [5][9] 2026年度关联方无偿担保延期 - 关联方重庆绿发实业集团有限公司及重庆绿发城市建设有限公司同意将2025年度提供的18,560万元担保总额度使用期限延期至2026年12月31日，额度可循环使用 [28] - 公司及全资子公司无需向关联方支付任何担保费用，亦无需提供反担保，属于公司单方面获得利益的事项 [28][29] - 本年年初至公告披露日，公司与绿发实业集团及其关联方累计已发生的各类关联交易总金额为59,855.86万元，其中接受关联方担保及担保额度预计事项为19,360万元 [39] 2026年度公司融资及担保计划 - 2026年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过6亿元的综合授信，用于日常生产经营及业务拓展 [46] - 公司计划为全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司提供不超过1.5亿元的担保额度，为控股子公司重庆锐恩医药有限公司按51%出资比例提供不超过1亿元的担保额度 [47] - 本次担保生效后，公司及控股子公司的担保总额度为5亿元，截至公告披露日，公司及控股子公司的对外担保余额为12,230万元，占公司2024年度经审计净资产绝对值的比例为223.08% [55] 第八届董事会第十六次会议决议 - 董事会审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》，并同意提交至临时股东会审议 [58][59] - 董事会审议通过了《关于2026年度关联方延长担保额度使用期限的议案》，关联董事艾远鹏回避表决，该事项豁免提交股东会审议 [59][60] - 董事会审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》及《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》 [61]

董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月5日以通讯表决方式召开第十三届董事会第二次会议，应出席董事5名，实际出席5名，会议召集、召开程序及决议合法有效 [2] - 会议审议并通过了五项议案，包括两项关联方提供反担保的议案、一项为子公司新增担保额度的议案、一项增加注册资本及修订公司章程的议案，以及一项关于召开临时股东会的议案 [2][17] - 关于舜元控股提供反担保的议案，关联董事史浩樑回避表决，表决结果为同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票，该议案已获董事会通过并豁免提交股东会审议 [4][5] - 关于为子公司新增担保额度的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东会审议 [7][8] - 关于竞域投资提供反担保的议案，关联董事史浩樑回避表决，表决结果为同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票，该议案已获董事会通过，尚需提交股东会审议 [11][12][13] - 关于增加注册资本及修订公司章程的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东会审议 [15][16] - 董事会提议召开2025年第四次临时股东会，召开方式为网络投票与现场投票相结合 [17] 关联方反担保交易 - 关联方舜元控股集团有限公司（舜元控股）近日通过受让合伙份额，持有公司控股子公司World Style的其他股东虞芯投资89.8%的合伙份额 [23] - 舜元控股出具《反担保函》，就公司为联合无线香港提供的现有担保、已审批额度内的新增担保及未来对World Style体系的新增担保，自函件签署之日起无偿提供反担保 [2][23] - 关联方上海竞域投资管理有限公司（竞域投资）持有公司控股子公司深圳华信科39%股权，其出具《反担保函》，就公司对深圳华信科及其下属子公司的现有担保、已审批额度内的新增担保及未来新增担保，自2025年11月24日起无偿提供反担保 [9][25][26] - 舜元控股与竞域投资均为公司第一大股东舜元企管的实际控制人陈炎表所控制的企业，且舜元企管间接持有两者各15%的股份，因此构成关联交易 [24][26][29] - 两项反担保交易均不收取任何费用，反担保方式为连带责任保证，担保期间至公司2025年年度股东会召开之日，且为无条件、不可撤销、连续的保证 [24][36][37][38][39][42][43] - 截至2025年9月30日，舜元控股净资产为1,251,101,021.27元，2025年1-9月营业收入为78,456,836.62元，净利润为3,930,639.82元 [28] - 截至2025年9月30日，竞域投资净资产为390,000,000元，2025年1-9月营业收入和净利润均为0 [31] - 2025年年初至本公告披露日，公司与舜元控股、竞域投资累计已发生的各类关联交易总金额为0.14万元 [45] 子公司新增担保额度 - 为满足子公司日常经营和业务发展需求，公司拟为控股子公司熠存科技（香港）有限公司（熠存香港）提供担保，并允许上海盈方微、绍兴华信科、深圳华信科、苏州华信科、熠存上海等子公司之间互相提供担保 [49] - 本次新增担保额度合计不超过6亿元人民币，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，额度可在子公司间调剂，但资产负债率超过70%的担保对象仅能从同类对象处获得额度 [49][50][60] - 该担保额度内可滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [50] - 本次担保额度获得股东会批准后，公司及全资、控股子公司的担保额度总金额将达到51亿元人民币 [60] - 截至公告披露日，公司及全资、控股子公司担保总余额为43,213.19万元，占公司最近一期经审计净资产的913.25% [60] - 被担保方中，熠存上海、深圳华信科、绍兴华信科、上海盈方微的资产负债率超过70% [48] - 关联方竞域投资已承诺就公司对深圳华信科体系的担保提供无偿反担保 [58][59] 股权激励行权与注册资本变更 - 公司2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件已成就，行权期为2025年10月16日至2026年10月15日 [64] - 截至2025年12月3日，激励对象共计行权4,805,995份股票期权 [14][65] - 行权完成后，公司总股本由839,489,360股增加至844,295,355股，注册资本由人民币839,489,360元增加至人民币844,295,355元 [14][65] - 因股本和注册资本变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，该修订尚需提交股东会审议 [14][66]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月24日召开2025年第四次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [2][3] - 股东会股权登记日为2025年12月18日，现场会议地点在苏州市工业园区协鑫广场15F [4][7] - 会议将审议多项议案，其中部分为需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过的特别决议议案 [8] 2026年度财务与资金规划 - 公司及下属公司计划2026年度向金融机构申请总额不超过人民币150亿元的综合授信额度 [63][68] - 为满足经营发展资金需要，公司及下属公司预计2026年度提供担保总额度为人民币140亿元 [44][71] - 为提高资金使用效率，公司计划2026年度使用最高不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的短期理财产品 [30][33][73] 公司制度修订与授权 - 公司修订及制定了部分公司治理制度，以提升规范运作水平，完善治理结构，部分制度需提交股东会审议 [27][76] - 董事会提请股东会授予一般性授权，以根据市场情况发行、配发及处理不超过已发行股份总数20%的H股 [80][81] 子公司经营与财务状况 - 主要子公司上饶捷泰2024年总资产为1,051,276.16万元，营业收入为757,465.34万元，净利润为-32,434.35万元 [48] - 主要子公司滁州捷泰2024年总资产为862,114.16万元，营业收入为605,845.73万元，净利润为-22,348.08万元 [50] - 主要子公司淮安捷泰2024年总资产为736,811.09万元，营业收入为571,702.65万元，净利润为-20,485.79万元 [52] 董事会决议与审议事项 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年12月4日召开，全体10名董事审议并通过了所有议案 [67][69] - 会议审议通过了关于2026年度综合授信、担保、现金管理、修订公司治理制度及授予董事会一般性授权等多项议案，均需提交股东会审议 [68][71][73][76][80][84]

会议基本情况 - 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司于2025年11月17日召开了2025年第二次临时股东会 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议在厦门市湖里区安岭二路公司八楼会议室召开 网络投票通过深交所系统进行 [4][5] - 会议由副董事长李五令先生主持 因董事长邹剑寒先生因公出差 [6] 会议出席情况 - 出席本次会议的股东及股东授权代表共171名 代表有表决权股份248,580,560股 约占公司总股份的39.8698% [7] - 其中现场出席股东7人 代表股份244,867,559股 约占公司总股份的39.2743% 参与网络投票股东164人 代表股份3,713,001股 约占公司总股份的0.5955% [8][9] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》获得通过 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.5994% [9] - 议案二《关于为公司子公司提供2026年度担保额度的议案》获得通过 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.5907% [10] - 议案三《关于2026年度外汇套期保值计划的议案》获得通过 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6429% [11] - 议案四《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》获得通过 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.5769% [12] 法律意见 - 福建天衡联合律师事务所指派律师对会议进行见证 并出具法律意见书 [14][17] - 律师认为本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定 合法有效 [14][30]

三季度主要财务数据变动 - 预付款项较期初减少31.13%，主要因报告期内部分预付款项已结算[4] - 持有待售资产及负债较期初增加100.00%，主要因计划出售子公司股权[4] - 在建工程较期初增加120.31%，主要因厂房建设增加[5] - 使用权资产较期初增加92.12%，主要因租赁增加[5] - 租赁负债较期初增加134.26%，主要因租赁增加[7] - 一年内到期的非流动负债较期初减少53.29%，主要因可转换债券到期减少[5] - 长期借款较期初增加48.22%，主要因长期借款增加[6] - 财务费用比上年同期减少30.12%，主要因债转股利息减少[8] - 所得税费用比上年同期增加2,540.36%，主要因公司盈利能力提升及补税[8] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加94.59%，主要因银行借款增加及偿还债务减少[8] - 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加417.71%，主要因筹资活动现金净额增加[8] 前三季度资产减值准备计提 - 2025年前三季度计提资产减值损失合计4,082.66万元[11] - 其中信用减值损失为4,081.14万元，主要对应收账款和其他应收款计提[12] - 存货跌价准备为1.52万元[14] - 本次计提减少公司合并报表税前利润4,082.66万元[14] 新增子公司担保额度 - 公司拟为合并报表范围内子公司新增提供总额不超过16.52亿元的担保额度[17] - 本次新增后，2025年度预计担保总额度不超过20.22亿元[17] - 担保方式为保证，范围包括银行授信、贷款、履约担保等[17] - 截至2025年10月28日，公司及子公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的比例为65.04%[57] - 截至2025年10月28日，担保额度实际发生余额为7,220万元，占最近一期经审计净资产的比例为2.27%[57]