露笑科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2024 年的工作中， 勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、 基本情况 本人毕业于浙江大学，现任职北京大成（杭州）律师事务所律师。自 2020 年 4 月起担任露笑科技独立董事。 经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024 年度履职概况 1、出席董事会、股东会情况 2024 年，本人任职期间认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了 独立董事的义务。2024 年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法 定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本 ...

露笑科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2024 年的工作中， 勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、 基本情况 本人毕业于浙江大学机械系，2019 年 6 月至今在浙江工业职业技术学院作为 高层次人才引进担任机械学院兼职教授。自 2022 年 2 月起担任露笑科技独立董 事。 经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024 年度履职概况 1、出席董事会、股东会情况 2024 年，本人任职期间认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了 独立董事的义务。2024 年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法 定程序，重 ...

露笑科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事周冰冰、张新华、刘强的任职经历以及签署的相关自查文件， 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 露笑科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事周冰冰、张新华、刘强的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-023 露笑科技股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十三次会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东 大会有关事项提示如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、召开 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-014 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面形式通知全体监事，2025 年 4 月 25 日上午 9:30 在诸暨 市店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会 议实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会议审议情况 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 露笑科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会议召开情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年合并报表反映当年 归属于母公司的净利润 25,801.71万元，2024年期末累计未分配利润-23,962.96 万元；2024年母公司报表反映 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-013 露笑科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 独立董事周冰冰女士、张新华先生、刘强先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 与会董事认真听取了吴少英女士所作的《公司 2024 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、 执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-015 二、 2024 年度利润分配预案说明 露笑科技股份有限公司 1、不触及其他风险警示情形 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案为： 拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定 的可能被实施其他风险警示情形。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批 准后实施。具体情况如下： 一、 2024 年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年合并报表反映当年 归属于母公司的净利润 25,801.71万元，2024年期末累计未分配利润-23,962.96 万元；2 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-021 露笑科技股份有限公司 关于向客户提供融资租赁回购担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日召开了第 六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于向客户提供融资租赁回购担 保的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后实施。具体 情况如下： 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为进一步促进公司及子公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户 的付款问题，公司拟在销售过程中向采用融资租赁模式结算的客户提供回购担保， 拟与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行（统称"金融机构"）合作，客户 通过金融机构向公司或子公司采购设备时，客户以融资租赁方式向金融机构租赁 机器设备并支付租金，公司拟为此承担回购保证（该回购保证为不见物回购保证， 公司承担回购保证责任不以公司或子公司取回机器设备为前提）：即一旦客户不 能如期履约付款或发生其他回购情形时，公司将向金融机构承担回购责任，且回 ...

露笑科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-022 露笑科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 露笑科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 859,390,227.69 | 778,118,196.69 | 10.44% | | 归属于上市公司股东的净利 | 98,063,984.84 | 80,411,680.91 | 21.95% | | 润（元 ...

露笑科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0300257号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 131 | 起始页码 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于露笑科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 审 计 报 告 众环审字（2025）0300257 号 露笑科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了露笑科技股份有限公司（以下简称"露笑科技公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 3 ...