证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-023 露笑科技股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十三次会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东 大会有关事项提示如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、召开 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-014 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面形式通知全体监事，2025 年 4 月 25 日上午 9:30 在诸暨 市店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会 议实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会议审议情况 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 露笑科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会议召开情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年合并报表反映当年 归属于母公司的净利润 25,801.71万元，2024年期末累计未分配利润-23,962.96 万元；2024年母公司报表反映 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入371,673.42万元，同比增长34.07%[6] - 2024年度公司营业利润29,734.99万元，同比增长101.43%[6] - 2024年度公司净利润（归属于母公司股东）25,801.71万元，同比增长97.03%[6] - 2024年期末累计未分配利润为 -23,962.96万元，不具备现金分红条件[7] - 2024年母公司报表当年净利润824.05万元，年末累计未分配利润 -1,501.49万元[7] 未来展望 - 2025年度公司及子公司拟向银行或金融机构申请授信额度总计539,094万元[12] - 2025年度拟对浙江露笑电子线材有限公司提供不超过10,000万元担保[14] - 2025年度拟对露笑重工有限公司提供不超过50,000万元担保[14] - 2025年度拟对安升重工有限公司提供不超过50,000万元担保[14] - 2025年度拟对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司提供不超过250,000万元担保[14] - 2025年度拟进行不超过1,000吨铜期货套期保值，合同额度在7,500万元以内[16][17] - 公司及子公司对买方融资租赁回购担保业务总额度不超过100,000万元，期限12个月且可循环使用[19] 公司决策 - 第六届董事会第十三次会议于2025年4月25日召开，应出席董事8人，实际出席8人[2] - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案均以8票赞成、0票反对、0票弃权通过[3][4][6][7][9][10][11][12] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交公司股东大会审议[5][6][7][10][11] - 2024年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[7] - 2025年第一季度报告经董事会审议通过[20] - 2024年年度股东大会将于2025年5月16日以现场与网络投票结合方式召开[21]

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-015 二、 2024 年度利润分配预案说明 露笑科技股份有限公司 1、不触及其他风险警示情形 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案为： 拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定 的可能被实施其他风险警示情形。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批 准后实施。具体情况如下： 一、 2024 年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年合并报表反映当年 归属于母公司的净利润 25,801.71万元，2024年期末累计未分配利润-23,962.96 万元；2 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-021 露笑科技股份有限公司 关于向客户提供融资租赁回购担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日召开了第 六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于向客户提供融资租赁回购担 保的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后实施。具体 情况如下： 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为进一步促进公司及子公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户 的付款问题，公司拟在销售过程中向采用融资租赁模式结算的客户提供回购担保， 拟与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行（统称"金融机构"）合作，客户 通过金融机构向公司或子公司采购设备时，客户以融资租赁方式向金融机构租赁 机器设备并支付租金，公司拟为此承担回购保证（该回购保证为不见物回购保证， 公司承担回购保证责任不以公司或子公司取回机器设备为前提）：即一旦客户不 能如期履约付款或发生其他回购情形时，公司将向金融机构承担回购责任，且回 ...

露笑科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-022 露笑科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 露笑科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 859,390,227.69 | 778,118,196.69 | 10.44% | | 归属于上市公司股东的净利 | 98,063,984.84 | 80,411,680.91 | 21.95% | | 润（元 ...

募集资金情况 - 2022年6月30日，公司非公开发行31933.4577万股，每股8.04元，共募集25.6744999908亿元，扣除费用后净额25.1252609854亿元[7] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入28542.89万元，本年度投入4115.20万元[8] - 截至2024年12月31日，存放于募集资金专户的余额为8604.09万元[8] - 募集资金净额251252.61万元，以前年度累计投入24427.69万元，2024年度投入4115.20万元，暂时闲置补充流动资金183000.00万元，用于现金管理35005.00万元，累计利息净额3899.37万元[9] 监管协议及制度 - 公司制定《露笑科技股份有限公司募集资金管理制度》[11] - 公司设立募集资金专项账户，包括总账户及多个项目子账户[11] - 公司及子公司与各方签订六份募集资金监管协议[11] - 2022年6月，公司与多方签署多份《募集资金三方监管协议》，且履行不存在问题[13] 资金使用情况 - 2023年2月9日，公司使用150000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年1月16日归还[18] - 2024年1月17日，公司使用170000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年11月19日归还[18] - 2024年11月20日，公司使用183000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日仍在使用[19] - 2024年5月17日，公司拟使用不超过50000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，用于现金管理金额为35005.00万元[19] 募投项目情况 - 第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目承诺投资194000.00万元，本年度投入2093.27万元，累计投入10265.23万元，投资进度5.29%[28] - 大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目承诺投资50000.00万元，调整后投资44507.61万元，本年度投入2021.93万元，累计投入5532.66万元，投资进度12.43%[28] - 补充流动资金承诺投资12745.00万元，累计投入12745.00万元，投资进度100.00%[28] 项目调整情况 - 受宏观经济等因素影响，公司将第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目及大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目达到预定可使用状态日期调整至2026年6月30日[28]

露笑科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0300257号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 131 | 起始页码 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于露笑科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 审 计 报 告 众环审字（2025）0300257 号 露笑科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了露笑科技股份有限公司（以下简称"露笑科技公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 3 ...

汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 审核报告第 1 页共 5 页 关于露笑科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0300052号 目 录 起始页码 专项审核报告 关于露笑科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0300052 号 露笑科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了露笑科技股份有限公司（以下简称"露笑科技公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是露笑科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 ...

内部控制评价 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 董事会认为公司在内部控制评价报告基准日重大方面保持有效财务报告内部控制[11] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[13] 纳入评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[14] 制度建设 - 公司制订资金、采购、资产、销售等管理制度[21][22][24][25] - 公司制定财务、合同、信息披露等制度[27][28][29] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产、利润总额潜在错报划分[31] 报告期情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大或重要缺陷[39][40]