本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：露笑科技，股 票代码：002617）于 2024 年 12 月 20 日、2024 年 12 月 23 日连续 2 个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股 票交易异常波动的情况。 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-102 露笑科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，目前没有其他任 何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应披露而未披露的事项或与该事项 有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所 《股票上市规则》有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价 格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，根据相关规定，公司进行了必要核实， ...

股东大会信息 - 2024年11月18日刊载召开2024年第六次临时股东大会通知[6] - 2024年12月6日下午14点30分召开现场会议[7] - 采取现场和网络投票结合方式[7] 参会情况 - 1929人出席，代表1930人，代表股份167,564,241股，占比8.7137%[9] 审议议案 - 审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》[9] 表决结果 - 同意164,694,431股，占比98.2873%；反对1,958,010股，占1.1685%；弃权911,800股，占0.5441%[11] - 中小股东同意17,393,221股，占比85.8372％；反对1,958,010股，占9.6630％；弃权911,800股，占4.4998％[12]

股东参会情况 - 出席股东大会股东及代表1929人，代表股份167,564,241股，占公司股份总数8.7137%[4] - 现场会议股东代表股份147,437,910股，占公司股份总数7.6671%[4] - 网络投票股东代表股份20,126,331股，占公司股份总数1.0466%[4] 议案表决情况 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意164,694,431股，占比98.2873%[5] - 中小投资者同意17,393,221股，占出席中小股东有效表决权股份总数85.8372%[5] 公司股份总数 - 公司股份总数为1,923,005,903股[4]

股份回购计划 - 2023年3月28日拟用2 - 3亿元自有资金回购股份[2] - 2024年4月11日将回购资金总额调整为2.5 - 4亿元[3] - 股份回购实施期限延期至2025年4月13日[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购31,695,415股，占总股本1.65%[3] - 回购最高成交价8.92元/股，最低4.52元/股[3] - 已累计支付207,996,189.08元[4] 其他要点 - 回购股份价格不超过12元/股[2] - 回购用于后期员工持股计划或股权激励[2]

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-096 露笑科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资 项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用部分募集资金 183,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会 审议批准该议案之日起不超过 12 个月。 保荐机构出具了核查意见。 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-098）。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第六届董事会第十 一次会议于 202 ...

资金使用 - 公司拟用183,000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2][7][8][9] - 2024年11月19日归还前次补流的170,000万元募集资金[2][6] 募集情况 - 2022年非公开发行319,334,577股，募资2,567,449,999.08元，净额2,512,526,098.54元[3] 项目投入 - 截至2024年9月30日，碳化硅产业园项目累计投入9,929.31万元，拟投194,000.00万元[7] - 截至2024年9月30日，研发中心项目累计投入5,353.95万元，拟投44,507.61万元[7] - 截至2024年9月30日，补流项目累计投入12,745.00万元，拟投12,745.00万元[7] 费用节约 - 本次补流预计节约财务费用5,673万元[7] 审议情况 - 2024年11月20日相关会议审议通过补流议案[2][8] - 监事会、保荐机构同意使用闲置募集资金补流[9][11]

募资情况 - 2022年非公开发行319,334,577股，发行价8.04元/股，募资2,567,449,999.08元，净额2,512,526,098.54元[2] 项目投入 - 截至2024年9月30日，第三代功率半导体产业园项目拟投194,000.00万元，累计投9,929.31万元[3] - 截至2024年9月30日，大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目拟投44,507.61万元，累计投5,353.95万元[3] - 截至2024年9月30日，补充流动资金拟投12,745.00万元，累计投12,745.00万元[3] 资金使用 - 2024年1月17日拟用170,000万元闲置募资补流，11月19日归还[4] - 拟用183,000万元闲置募资补流，期限不超十二个月，预计节约财务费用5,673万元[5] 审批情况 - 2024年11月20日，董事会和监事会审议通过使用闲置募资补流议案[7] - 保荐机构认为履行必要程序，无变相改变投向情形，同意使用[8]

会议情况 - 露笑科技第六届监事会第十次会议于2024年11月20日召开[2] - 会议应到监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 资金使用 - 公司使用183,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[3]

资金使用 - 2024年1月17日公司审议通过用170,000万元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[2] - 2024年11月19日公司归还170,000万元募集资金至监管账户[3] - 募集资金使用期限未超12个月[3]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会12月6日召开，现场会议14:30开始[1][2] - 股权登记日为2024年11月29日[5] - 现场会议在浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼召开[6] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为12月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 网络投票通过深交所互联网投票系统时间为12月6日9:15 - 15:00[3] - 普通股投票代码为"362617"，投票简称为"露笑投票"[19] 会议登记信息 - 会议登记时间为2024年12月5日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[9] - 会议登记地点为浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼二楼董事会办公室[10]