审计机构变更 - 公司拟聘任中审众环为2024年审计机构，原聘任大华，因合同期届满[2] - 变更需提交股东大会审议批准后生效[9] 中审众环情况 - 截至2023年12月31日，合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券审计报告716人[3][4] - 2023年业务总收入215,466.65万元，审计收入185,127.83万元，证券业务收入56,747.98万元[4] - 2023年上市公司审计客户201家，年报审计收费26,115.39万元，同行业6家[4] - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超8亿元[4] - 最近3年受行政处罚1次、监管措施11次，26名人员受处罚5人次、监管措施24人次[5] 人员情况 - 项目合伙人近三年签和复核3家，签字注册会计师签2家，质控复核人复核2家[5][6] 过往审计 - 大华对公司2023年度财报和内控均出具标准无保留意见报告[7] 会议审议 - 2024年11月15日董事会通过聘任中审众环议案[8]

会议情况 - 露笑科技第六届董事会第十次会议于2024年11月15日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案决议 - 以8票赞成通过聘请中审众环为2024年度审计机构议案[3] - 以8票赞成通过召开2024年第六次临时股东大会议案[4] 股东大会安排 - 2024年第六次临时股东大会将于2024年12月6日召开[4] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式[4]

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-092 露笑科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2024 年 11 月 8 日以书面形式通知全体监事，2024 年 11 月 15 日上午 9:30 在诸暨市 店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会议审议情况 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：经审议， 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上 市公司提供审计服务的资质与能力，能满足公司 2024 年度财务审计工作的要求； 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机 构的决策程序符合《公 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 露笑科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, BaitaPark, OldFuxingRoad, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 露笑科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受露笑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 ...

股东大会情况 - 出席股东大会股东及代表共1815人，代表有表决权股份174,562,632股，占公司股份总数9.0776%[4] - 参加现场会议股东等共2人，代表有表决权股份147,437,910股，占公司股份总数7.6671%[4] - 参加网络投票股东共1813人，代表股份27,124,722股，占公司股份总数1.4105%[4] 议案表决情况 - 《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》同意168,671,822股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.6254%[5] - 中小投资者对该议案同意21,370,612股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数78.3914%[5] 公司股份情况 - 公司股份总数为1,923,005,903股[4]

股份回购 - 2023年3月28日拟用2 - 3亿元自有资金回购股份[2] - 2024年4月11日将回购资金总额调整为2.5 - 4亿元[3] - 股份回购实施期限延期至2025年4月13日[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日累计回购31695415股，占总股本1.65%[3] - 截至2024年10月31日回购最高成交价8.92元/股，最低4.52元/股[3] - 截至2024年10月31日累计支付207996189.08元[4]

担保情况 - 公司拟为露笑重工融资租赁业务提供不超1亿元回购担保额度，有效期12个月，额度可循环[1][2] - 2024年10月25日董事会通过议案，尚需股东大会审议[1][2] 风险与影响 - 担保风险可控，利于开拓市场、提高营运资金效率和经济效益[5][6] 数据统计 - 审议生效后累计审批对外担保总额度34.3275亿元，占2023年度经审计净资产56.71%[7] - 担保后对合并报表范围外公司担保余额4亿元，占2023年度经审计净资产6.61%[7]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议时间为11月12日14:30[2] - 深交所交易系统网络投票时间为11月12日9:15 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月12日9:15 - 15:00[3] 其他时间 - 股权登记日为2024年11月5日[5] - 现场会议登记时间为11月11日9:30 - 16:30[9] - 现场会议登记截止时间为11月11日16:30[8] 会议地点 - 现场会议召开地点为浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼[6] - 登记地点为浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼二楼董事会办公室[10] 会议联系人 - 会议联系人李陈涛，联系电话0575 - 89072976[13] 会议会期及费用 - 会议会期预计半天，股东住宿及交通费用自理[14]

营业收入情况 - 本报告期营业收入8.85亿元，同比增长13.53%；年初至报告期末为27.84亿元，同比增长33.58%[2] - 营业总收入年初至报告期末为27.84亿元，同比增长33.58%，因登高机业务收入增加[5] - 营业总收入本期为27.84亿元，上期为20.84亿元，同比增长33.58%[11] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润5370万元，同比下降30.62%；年初至报告期末为2.34亿元，同比增长24.05%[2] - 营业利润本期为2.81亿元，上期为1.96亿元，同比增长43.18%[12] - 利润总额本期为2.78亿元，上期为1.97亿元，同比增长41.45%[12] - 净利润本期为2.09亿元，上期为1.62亿元，同比增长28.75%[12] - 归属于母公司股东的净利润本期为2.34亿元，上期为1.89亿元，同比增长24.05%[12] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -3.66亿元，同比下降171.74%[2] - 投资活动产生的现金流量净额本年为 -6.87亿元，同比增长104.63%，因本期结构性存款增加[6] - 经营活动现金流入小计本期为17.79亿元，上期为20.83亿元，同比减少14.58%[14] - 经营活动现金流出小计本期为21.45亿元，上期为15.72亿元，同比增加36.46%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -3.66亿元，上期为5.11亿元，同比减少171.73%[15] - 投资活动现金流入小计本期为7183.38万元，上期为8820.20万元，同比减少18.56%[15] - 投资活动现金流出小计本期为7.59亿元，上期为4.24亿元，同比增加79.01%[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -6.87亿元，上期为 -3.36亿元，同比减少104.03%[15] - 筹资活动现金流入小计本期为25.77亿元，上期为19.71亿元，同比增加30.77%[15] - 筹资活动现金流出小计本期为21.76亿元，上期为22.41亿元，同比减少2.89%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4.01亿元，上期为 -2.70亿元，同比增加248.31%[15] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -6.53亿元，上期为 -9514.04万元，同比减少586.59%[15] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产106.71亿元，较上年度末增长10.76%；归属上市公司股东的所有者权益60.73亿元，较上年度末增长2.74%[2] - 期末货币资金660,074,796.63元，期初为1,293,697,005.57元[9] - 期末交易性金融资产353,558,000.00元，期初为3,396,500.00元[9] - 期末应收账款2,061,187,330.80元，期初为1,836,600,396.04元[9] - 期末流动资产合计4,224,095,301.52元，期初为3,969,838,877.87元[10] - 期末非流动资产合计6,447,355,173.18元，期初为5,664,974,699.53元[10] - 期末资产总计10,671,450,474.70元，期初为9,634,813,577.40元[10] - 期末短期借款914,722,083.06元，期初为755,145,947.35元[10] - 负债合计本期为44.81亿元，上期为35.81亿元，同比增长25.14%[11] - 所有者权益合计本期为61.91亿元，上期为60.54亿元，同比增长2.26%[11] 特定资产项目变化情况 - 交易性金融资产期末为3.54亿元，较期初增长10309.48%，因本期增加结构性存款[5] - 预付款项期末为1.02亿元，较期初增长261.61%，因预付货款增加[5] - 合同负债期末为1.65亿元，较期初增长367.39%，因预收货款增加[5] 费用情况 - 销售费用本年发生数为1598万元，同比增长124.69%，因售后服务费增加[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为142,903名[7] - 深圳东方创业投资有限公司持股比例10.52%，持股数量202,231,590股[7] - 露笑集团有限公司持股比例7.53%，持股数量144,751,210股，质押118,000,000股[7] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.1235元，上期为0.1000元，同比增长23.5%[13] - 稀释每股收益本期为0.1235元，上期为0.1000元，同比增长23.5%[13] 营业成本情况 - 营业总成本本期为25.19亿元，上期为19.09亿元，同比增长31.90%[11]

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-085 露笑科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 10 日以书面形式通知全体监事，2024 年 10 月 25 日上午 9:30 在诸暨市 店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 第六届监事会第八次会议决议公告 二、监事会议审议情况 三、备查文件 露笑科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。 特此公告。 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经过审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报 告内容真实、准确、完整地 ...