证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-047 皓宸医疗科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于2023年 10月30日召开，会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 6、股权登记日：2023 年 11 月 9 日(星期四) 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:45 网络投票时间：2023年11月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 为：2023年11月16日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13: ...

皓宸医疗科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《皓宸医疗科技股份有限公司章程》 的有关规定，作为皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们经过认真调研和核查，基于独立判断立场对公司第五届董事会第十次会议相 关事项发表独立意见如下： 一、关于补选非独立董事的独立意见 我们认为：非独立董事候选人蔡惠燕女士的提名和审议程序符合《公司法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情况。蔡惠燕女士符合《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关非独立董事任职资格的规定，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和 深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。 综上，我们同意蔡惠燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意 将《关于补选非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。 （本页无正文，为《皓宸医疗科技股份有限公司独立董事关于第五 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-048 | 序号 | 公司名称 | 开户行 | 账号 | 账户性 | 账户余额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 质 | | | 1 | 皓宸医疗科技股份有限公司 | 建行吉林铁路支 | 22****************81 | 基本户 | 1.16 | | | | 行 | | | | | 2 | 皓宸医疗科技股份有限公司 | 交行北京上地支 | 11*****************18 | 一般户 | 2.77 | | | | 行 | | | | | 3 | 皓宸医疗科技股份有限公司 | 民生银行北京和 | 63*****78 | 一般户 | 0.88 | | | | 平里支行 | | | | | 4 | 吉林永大电气开关有限公司 | 建行铁路支行 | 22****************75 | 一般户 | 701,973.31 | | 5 | 吉林永大电气开关有限公司 | 招商银行 | 43***********66 | 一般户 | 1,516.25 | | 6 ...

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023 年 10 月 31 日公告。 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-044 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-043 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2023 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知了各 位董事，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。此次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法 规的规定，合法有效。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023 年 10 月 31 日公告。 日止。 鉴于 ...

（一）仲裁当事人 申请人：皓宸医疗科技股份有限公司 被申请人：深圳市拓美特科技有限公司 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-049 皓宸医疗科技股份有限公司 关于收到《北京仲裁委员会裁决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京仲裁委员会 出具的（2023）京仲裁字第 3130 号《北京仲裁委员会裁决书》，现将相关情况公 告如下： 一、本次仲裁事项的基本情况 （2）仲裁请求 1.被申请人向申请人支付转让价款 8,100 万元； 2.被申请人承担本案仲裁费用。 （三）事实及理由 公司分别于 2021 年 4 月 2 日、2021 年 4 月 21 日召开第五届董事会第六次临 时会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟转让产业并购基金份额 的议案》，同意将公司持有的新科技新制造新动能产业投资并购私募基金、新科技 新制造新动能产业投资并购私募基金二期的基金份额合计 25,000 万份（每份基金 份额的初始募集面值为人民币 1.00 元）转让给深圳市拓 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023- 046 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司 第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员 会审查，同意选举蔡惠燕女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选 人。同时，公司董事长陆璐女士提名蔡惠燕女士担任公司第五届董事会审计委员 会委员，待股东大会审议通过补选蔡惠燕女士为第五届董事会非独立董事后，本 提名生效。补选非独立董事、第五届董事会审计委员会委员的任职期限自公司股 东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司补选的第五届董事会非独立董 事候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股 东利益的情况。本议案尚需提交公司股东大会审议。 皓宸医疗科技股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809 1000 传真: (86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳证券交易所 《关于对皓宸医疗科技股份有限公司的关注函》之 专项法律意见书 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 2、本法律意见书的出具基于相关方向本所作出的如下保证：就本所经办律师 认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，相关方所提供的资料均为真实、 准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资 1 料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的 ...

2、结合合作协议的约定，严格对照《上市公司收购管理办法》第八十四条 规定，逐条分析合作协议解除后，汇垠澳丰能否控制你公司，公司控制权的归属 情况及认定依据。请你公司独立董事核实并发表明确意见。 经查阅《合作协议》的相关约定，公司独立董事认为，在《合作协议》有效 期内，汇垠澳丰根据北京首拓融汇的咨询意见及投资建议行使其作为汇垠日丰普 通合伙人、执行事务合伙人及信托计划投资顾问所拥有的上市公司股东权利，而 北京首拓融汇通过向汇垠澳丰提供咨询意见及投资建议间接控制皓宸医疗 23.81% 股份对应的表决权。 皓宸医疗科技股份有限公司独立董事 关于深圳证券交易所关注函相关问题的独立意见 按照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《皓宸医 疗科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为皓宸医疗科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"皓宸医疗"）的独立董事， 本着审慎、负责的态度，就深圳证券交易所关注函的相关问题进行了仔细的核查， 现发表独立意见如下： 1、北京首拓是否认可上述合作协议解除事项，请你公司独立董事核实并发 表明确意见。 经了解，公司向北京首拓融汇投资有限公司（ ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-042 皓宸医疗科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳证券交易所： 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"皓宸医疗"、"公司"或"上市 公司"）董事会于 2023 年 8 月 9 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发 的《关于对皓宸医疗科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2023]第 295 号）（以下简称"关注函"）。公司就关注函中所涉及事项逐一进行核 实，根据相关各方提供的资料和信息，对关注函中有关问题向深圳证券交易所 进行了回复，现将回复内容披露如下: 1、请你公司核实北京首拓是否认可上述合作协议解除事项。 回复： 公司向北京首拓融汇投资有限公司（以下简称"北京首拓融汇"或"北京 首拓"）发送了《询证函》。根据北京首拓于 2023 年 8 月 11 日回复公司的 《关于<询证函>的回复函》，北京首拓不认可上述合作协议解除事项，并主张 理由如下： "首先，北京首拓融汇未曾收悉广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司 （以 ...