会议决议 - 2025年8月28日召开第五届董事会第二十二次会议[1] - 审议通过2025年半年度报告等多项议案[2][3][4][6][8][11][12][13] - 定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会[12] 股权相关 - 美国参股公司Solarmax Technology,Inc 2024年2月在纳斯达克上市[14] - 公司持有Solarmax Technology,Inc 356.67万股股票[14] 账户安排 - 拟在境外开立证券交易账户[14] - 授权董事长林金锡和董事会秘书刘芹为账户授权签署人[14]

公告更正 - 公司2025年8月29日披露的公告部分内容有误并进行补充更正[2] - 2025年第二次临时股东会通知中附件二“授权委托书”存在更正内容[4] 议案表决 - 《关于开立境外证券交易账户的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3] 股权持有 - 公司持有美国参股公司Solarmax Technology,Inc 356.67万股股票[2][3] 议案内容 - 《关于修订公司部分治理制度的议案》的子议案数量为7个[5][7] - 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》应选人数为4人[5][7] - 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》应选人数为3人[5][7]

公司治理结构修订 - 公司拟修订《公司章程》，取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，现任监事和监事会主席将在股东会审议通过后卸任，《监事会议事规则》同时废止 [5] - 修订需经股东会以特别决议方式审议，并获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效 [5][12] - 除《公司章程》外，公司同步修订了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等7项治理制度，其中《股东会议事规则》和《董事会议事规则》需股东会特别决议通过 [6][7][8][9][10][11][12] 董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，董事会提名林金锡、林金汉、赵东平、刘芹为第六届董事会非独立董事候选人 [14][15][16][17][18] - 董事会同时提名周国来（会计专业人士）、张雪平、屠江南为第六届董事会独立董事候选人 [20][21] - 新一届董事会选举将采用累积投票制，非独立董事任期为三年，新任董事就任前原董事继续履行职务 [18][19] 半年度报告及募集资金管理 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要，以及半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 相关报告内容已按规定在指定媒体及信息披露网站巨潮资讯网披露 [2][3] 会议召开及议案审议 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年8月28日召开，应到董事7名，实到7名（其中6名现场出席，1名通讯表决），所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过 [2][5][6][12][14][20]

公司财务表现 - 报告期营业收入为108,264.57万元 同比下降38.16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,582.43万元 同比下降216.78% [1] 业绩变动原因 - 光伏玻璃业务营业收入与毛利率大幅下滑 [1] - 对部分光伏玻璃存货计提跌价准备导致净利润下降 [1] 行业环境分析 - 光伏行业存在供需矛盾和产能错配问题 [1] - 产业链价格持续低迷且下游降本压力加剧 [1] - 行业内卷式竞争态势持续恶化 [1]

财务业绩 - 上半年营业收入约10.83亿元 归母净利润亏损1582.43万元[1] - 业绩下滑主因包括光伏产业链价格低位运行 下游降本压力传导 以及部分存货计提跌价准备[1] 经营策略 - 推进产能结构优化和降本增效 落实精益管理[1] - 深化与核心客户合作 加快新产品研发和技术升级成果转化[1] 海外业务 - 外销收入1.6亿元 同比增长107.01%[1] - 通过总投资2.4亿美元的阿联酋年产50万吨光伏玻璃项目议案 海外公司已完成工商注册登记[1]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计57.33亿元，较期初增长6.22%[8] - 2025年半年度营业总收入10.83亿元，2024年半年度为17.51亿元[16] - 2025年半年度营业利润亏损1393.19万元，2024年半年度盈利1714.90万元[17] - 2025年半年度净利润亏损1744.29万元，2024年半年度盈利1926.10万元[17] - 2025年资产总计53.68亿元，2024年为56.39亿元[13] - 2025年营业收入为10.3966460514亿元，2024年为17.2028345029亿元[19] - 2025年营业利润为1188.184369万元，2024年为1957.374734万元[19] - 2025年利润总额为1076.81989万元，2024年为2007.121124万元[19] - 2025年净利润为1076.81989万元，2024年为2680.996687万元[19] - 2025年综合收益总额为 - 474.704697万元，2024年为2680.996687万元[20] - 2025年经营活动现金流量净额为1.7205692542亿元，2024年为2.8172790798亿元[21] - 2025年投资活动现金流量净额为 - 1.054470333亿元，2024年为 - 2.1052028485亿元[22] - 2025年筹资活动现金流量净额为 - 960.899404万元，2024年为3.0627143464亿元[22] - 2025年现金及现金等价物净增加额为5683.637462万元，2024年为3.7835004608亿元[22] - 2025年期末现金及现金等价物余额为11.2032296855亿元，2024年为8.6979428745亿元[22] 会计政策 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[55] - 公司以12个月作为一个经营周期[56] - 公司采用人民币作为记账本位币[57] 资产相关 - 流动资产合计36.98亿元，较期初增长13.10%[7] - 非流动资产合计20.35亿元，较期初下降4.37%[8] - 2025年长期待摊费用2500.15万元，2024年为3204.48万元[13] 负债相关 - 负债合计28.14亿元，较期初增长19.54%[9] - 流动负债合计22.80亿元，较期初增长30.61%[8] - 非流动负债合计5.34亿元，较期初下降12.22%[9] 权益相关 - 所有者权益合计29.19亿元，较期初下降4.07%[9] - 归属于母公司所有者权益合计28.75亿元，较期初下降4.28%[9] - 少数股东权益4433.37万元，较期初增长10.97%[9] 信用风险 - 若金融工具信用风险自初始确认后显著增加，按整个存续期预期信用损失计量损失准备；未显著增加，按未来12个月预期信用损失计量[87] - 通常逾期超30日，认为金融工具信用风险已显著增加[87] 其他 - 公司营业期限从2006年09月11日至无固定期限[49] - 财务报告于2025年8月28日经公司全体董事批准报出[47]

董事会换届 - 公司2025年8月28日审议通过换届议案[2] - 第六届董事会由8名董事组成，任期三年[2][3] - 需股东会选4名非独立董事、3名独立董事[3] 人员持股 - 林金锡直接及间接持股54,472,660股[7] - 林金汉间接持股13,476,040股[8] - 刘芹等多人未持股[9][10][12][13][14] 选举要求 - 独立董事候选人比例不低于三分之一[3] - 兼任高管及职工代表董事未超半数[3]

独立董事提名 - 张雪平通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[2] 独立董事合规情况 - 张雪平及直系亲属持股、任职等符合相关规定[13][14][12][15] 独立董事任职条件 - 张雪平具备相关知识和五年以上工作经验[11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[21]

公司章程修订 - 股东会股东提案权持股比例由3%降至1%[1] - 不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使[2] - 法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，由董事会选举或更换[4] - 注册地址变更为常州市天宁区青龙东路639号[4] - 注册名称新增英文全称Changzhou Almaden Co.,Ltd.[4] - 经营范围新增太阳能电池组件及系统集成产品制造和销售等[5] 股东权益 - 常州市亚玛顿科技集团有限公司持股7200万股，常州高新技术风险投资有限公司持股3600万股，林金坤持股1200万股[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[6] 股权交易与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%[7] - 公司董事、监事、高管及持股5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[8] 股东大会与董事会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 审议批准单笔金额超最近一期经审计净资产50%的贷款[14] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10％的担保需经股东大会审议通过[14] - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[38] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[62] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[62] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%，连续三年累计不少于三年年均可分配利润的30%[63] 其他 - 公司根据相关法规及实际情况修订部分治理制度，包括股东会议事规则等7项[80] - 修订后的制度需提交股东会审议[80]

资金占用情况 - 2025年1月1日占用资金总计余额103,687,191.38元[5] - 2025年1 - 6月占用资金利息总计1,305,370.85元[5] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计12,413,557.5元[5] - 2025年6月30日占用资金总计余额92,579,004.55元[5] 子公司资金情况 - 睢宁亚玛顿6月30日占用资金余额5,123,356.31元[2] - 贵安新区亚玛顿6月30日占用资金余额5,135,062.50元[5] - 亚玛顿（石家庄）6月30日占用资金余额80,613,333.34元[5] - 江苏亚玛顿电力6月30日占用资金余额0元[5] - 黔西南州义龙亚玛顿6月30日占用资金余额816,650.46元[5]