证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-037 成都市路桥工程股份有限公司 本次增持人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持主体：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 林晓晴女士、副董事长陈俊超先生、董事兼总经理程茗浪先生。 2、增持股份情况：上述人员将根据市场情况，计划自本公告披露之日起6个 月内通过包括但不限于集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式增 持公司股份，增持股份的金额共计不低于人民币500万元，不超过人民币1,000万 元（含）。 3、本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场 整体趋势实施增持计划。 公司近日收到了林晓晴女士、陈俊超先生、程茗浪先生发来的《股份增持计 划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体基本情况 1、增持主体：公司董事长林晓晴女士、副董事长陈俊超先生、董事兼总经 理程茗浪先生。 2、持股数量及持股比例：截至本公告日，上述人员均未持有公司股份。 关于公司部分董事增持 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损2068.38万元 – 3090.40万元，上年同期盈利465.81万元[3] - 本报告期扣除非经常性损益后的净利润亏损2151.01万元 – 3213.86万元，上年同期盈利640.36万元[3] - 本报告期基本每股收益亏损0.03元/股 – 0.04元/股，上年同期盈利0.01元/股[3] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[4] 净利润减少原因 - 报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅减少，原因是工程回款滞后计提应收款项预期信用损失和交易性金融资产公允价值变动损失[5] 业绩预告性质及后续披露说明 - 本次业绩预告是财务部门初步核算结果，具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[6]

公司变更 - 2024年5月21日召开第七届董事会第十八次会议[1] - 董事会表决通过程茗浪为公司法定代表人[1] - 近日完成法定代表人变更登记[1] - 新营业执照统一社会信用代码为91510100201906095N[1] - 变更后法定代表人为总经理程茗浪[1] 公告信息 - 公告发布时间为二〇二四年六月一日[3]

公司资产 - 宣汉景通注册资本5000万元，2024年4月30日资产44007889.95元，负债22792121.43元，净资产21215768.52元[4][5] - 陕西凯妍注册资本5000万元，2024年4月30日资产10912194.10元，负债53246.92元，净资产10858947.18元[8][9] - 宣汉卓越注册资本10万元[11] 业绩情况 - 2024年1 - 4月宣汉景通营收5033081.22元，净利润774740.81元[5] - 2024年1 - 4月陕西凯妍营收0元，净利润 - 216883.67元[9][10] 股权转让 - 公司拟转让陕西凯妍100%股权，不低于1920.08万元；转让宣汉卓越100%股权，不低于98.87万元[1] - 宣汉景通受让股权，陕西凯妍先付1500万元，剩余2024年12月31日前付；宣汉卓越2024年12月31日前付清[15][16] - 协议签署后10个工作日完成股权变更登记[15][16] 转让影响 - 转让所得补充流动资金，减少运营成本和风险，优化资产配置，增强现金流[17][18] - 转让致合并报表范围变更，若顺利实施2024年净利润预计增500 - 590万元[18]

会议信息 - 公司第七届董事会第十九次会议于2024年5月27日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年5月24日以邮件发出[2] - 9名董事全部参加表决[2] 股权交易 - 公司同意转让陕西凯妍和宣汉卓越100%股权[3] - 转让价款不低于2018.95万元[3] - 转让议案9票同意通过[5]

会议信息 - 公司第七届监事会第十二次会议于2024年5月27日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年5月24日以邮件发出[2] - 应到3名监事，实到3名[2] 决策事项 - 审议通过转让全资孙公司全部股权议案[3] - 转让为优化成本和配置、增强现金流[3] - 表决结果3票同意，0弃权，0反对[4]

权益变动 - 2023年3月宏义嘉华将15.55%股份（117,767,762股）表决权委托给东君泰达[9][10] - 权益变动后东君泰达有权行使20.55%股份表决权成控股股东，实控人变更为刘江东[12] - 表决权委托前宏义嘉华持股117,767,762股，比例15.55%，表决权比例15.55%；东君泰达持股37,859,716股，比例5.00%，表决权比例5.00%[16] - 表决权委托后宏义嘉华持股117,767,762股，比例15.55%，表决权比例0.00%；东君泰达持股37,859,716股，比例5.00%，表决权比例20.55%[16] 持续督导 - 持续督导期为2023年3月17日至2024年3月17日[9] - 持续督导期内股东大会、董事会、监事会独立运作，未违反规定[17] - 收购人及一致行动人、上市公司规范运作，依法行使权利、履行义务[18] - 东君泰达60个月内不会单方或协商一致解除《表决权委托协议》[19] - 若宏义嘉华被动减持且少于委托股份数，东君泰达协助沟通并竞拍保证控制权稳定[19] - 东君泰达承诺促进公司董事会通过定增预案并参与认购[19] - 未促成预案因政策调整及自身战略考虑[21] - 持续督导期内各承诺方未违反承诺[22] - 持续督导期内未改变或重大调整主营业务[23] - 持续督导期内未进行资产重组[24] - 持续督导期内未违规提供担保或借款[34] 人事变动 - 2023年5月8日补选陈俊超、王超为非独立董事，申宇、应千伟、董大勇为独立董事[25] - 2023年5月29日召开2022年年度股东大会补选董事[26] - 2023年7月26日杨春聘为总经理，高华斌聘为副总经理；27日王培利辞总经理职务[26] - 2023年8月9日林晓晴聘为副总经理；此前张强军辞副总经理职务[27] - 2024年2月23日程茗浪聘为总经理；此前杨春、高华斌辞相应职务[27] 公司治理 - 2023年3月回购注销9名离职激励对象股票，总股本由757,194,315股变更为757,100,415股[29] - 2023年4月24日、5月29日、11月21日、12月8日修订《公司章程》[28][29] - 2023年7月26日新设成控中心、招标采购中心，撤销招采成控中心[32]

董事会决议 - 2024年5月21日召开第七届董事会第十八次会议，9名董事全参会[2] - 选举林晓晴为董事长，不再任副总经理[3] - 选举程茗浪为法定代表人并授权工商变更[6] - 补选第七届董事会各专门委员会成员[7] 人员信息 - 林晓晴1996年6月生，无股份及关联关系[11] - 程茗浪1979年12月生，无股份及关联关系[12]

成都市路桥工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-030 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年年度股东大会 的通知》（公告编号：2024-019），于2024年5月10日发布了《关于增加2023年年 度股东大会临时提案暨会议补充通知的公告》（公告编号：2024-025），以及于 2024年5月16日发布了《关于取消2023年年度股东大会部分提案暨会议补充通知 的公告》（公告编号：2024-028）。 2、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 ...

股东信息 - 公司控股股东四川东君泰达实业有限公司持有公司3%以上股份[4] - 出席本次股东大会股东（代理人）18人，所持（代理）有表决权股份总数184,512,245股，占总股本24.3709%[7] 议案表决 - 《2023年年度报告及摘要》同意184,260,745股，占出席会议股东所持股份99.8637％；中小股东同意26,772,449股，占出席会议中小股东所持股份99.0693％[8] - 《2023年度利润分配预案》同意184,201,545股，占出席会议股东所持股份99.8316％；中小股东同意26,713,249股，占出席会议中小股东所持股份98.8503％[11] - 《关于申请2024年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》同意184,201,545股，占出席会议股东所持股份99.8316％[12] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意15,638,620股，占比54.1414%[13] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意171,266,098股，占比92.8210%[14] - 《关于调整董事及监事津贴并修订〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》同意169,405,280股，占比92.7479%[14] - 《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》同意169,405,280股，占比92.7479%[16] - 《关于未来三年股东分红回报的规划（2024 - 2026年度）》同意171,266,098股，占比92.8210%[16] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意171,266,098股，占比92.8210%[18] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意171,266,098股，占比92.8210%[18] - 中小股东对多项议案表决：同意13,777,802股，占比50.9837%[13][14][15][16][17][18][19] 人员选举 - 程茗浪、林晓晴、陈宝平、欧云川竞选非独立董事均获184,248,915票，中小股东选举票数为26,760,619票[19][20][21] 会议结论 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序合法，结果有效[22]