回复： 2024 年 5 月 8 日，王培利先生辞去公司董事长、董事会战略委员会召集人和董事 会审计委员会委员职务；张婉女士辞去公司董事、董事会秘书和副总经理职务；王超 先生辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员和财务总监职务；曹向阳先生辞去 公司董事和董事会提名委员会委员职务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日收到深 圳证券交易所下发的《关于对成都市路桥工程股份有限公司的关注函》（公司部关注 函〔2024〕第 91 号），公司高度重视，立即组织相关人员就关注函涉及的问题逐项 核实，并安排落实回复工作。经公司认真核查，现就关注函所关注事项回复如下： 1.请你公司结合自身规范运作情况，核查并说明上述人员集体离职的实际原因， 并说明是否存在影响董事长、董事、董事会秘书正常履职的事项，是否存在应披露而 未披露的重大风险事项。 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-029 成都市路桥工程股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 （3）王 ...

会议信息 - 公司第七届监事会第十一次会议于2024年5月15日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年5月14日以邮件发出[2] - 应到3名监事，实到3名监事参加表决[2] 审议结果 - 会议通过《关于取消续聘2024年度审计机构的议案》[3] - 投票结果为3票同意，0票弃权，0票反对[4]

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-028 成都市路桥工程股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案 暨会议补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在 巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）， 公司 2023 年年度股东大会定于 2024 年 5 月 21 日召开，股权登记日为 2024 年 5 月 15 日。公司于 2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网披露了《关于增加 2023 年年度 股东大会临时提案暨会议补充通知的公告》（公告编号：2024-025），公司 2023 年年度股东大会在原定提案基础上新增三项临时提案，即《关于补选第七届董事 会非独立董事的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈董事会 议事规则〉的议案》。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于取消 2023 年年度股东大会部分提案 ...

会议情况 - 公司第七届董事会第十七次会议于2024年5月15日通讯表决召开[2] - 应到5名董事，实到5名董事参加表决[2] 议案审议 - 取消续聘大华会计师事务所担任2024年度审计机构[3] - 取消2023年年度股东大会部分提案[7] 投票结果 - 两项议案均5票同意，0票弃权，0票反对[5][7]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对成都市路桥工程股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 91 号 成都市路桥工程股份有限公司董事会： 你公司于 2024 年 5 月 10 日披露《关于董事长、部分董事、 高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》显示， 王培利因个人原因辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会召 集人和董事会审计委员会委员职务，张婉因个人原因辞去公司董 事、董事会秘书和副总经理职务，王超因个人原因辞去公司董事、 董事会薪酬与考核委员会委员和财务负责人职务，曹向阳因个人 原因辞去公司董事和董事会提名委员会委员职务，辞去上述职务 后，王培利、张婉、王超、曹向阳将不再担任公司及下属子公司 任何职务。你公司补选程茗浪、林晓晴、程宝平、欧云川为公司 非独立董事，聘任程宝平担任公司财务负责人，聘任陈丽竹担任 公司董事会秘书。 我部对上述事项表示高度关注。请你公司就以下事项进行核 查并进行说明： 1 1.请你公司结合自身规范运作情况，核查并说明上述人员集 体离职的实际原因，并说明是否存在影响董事长、董事、董事会 秘书正常履职的事项，是否存在应披露而未披露的重大风险事项。 2.请你公司说明上 ...

二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 经公司控股股东、公司董事会提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意 补选程茗浪先生、林晓晴女士、程宝平先生、欧云川女士为公司第七届董事会非 独立董事，任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见同日在《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理 人员的公告》（公告编号：2024-023）。 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-022 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次 会议于2024年5月9日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年5月8日以电子邮 件的方式发出。本次会议由副董事长陈俊超先生主持 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-025 成都市路桥工程股份有限公司 关于增加 2023 年年度股东大会临时提案 暨会议补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在 巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）， 公司 2023 年年度股东大会定于 2024 年 5 月 21 日召开，股权登记日为 2024 年 5 月 15 日。 公司于 2024 年 5 月 9 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于补选第七届董事会非独立董事的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关 于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体内容详见同日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-022）、《关于董 事长、部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-024 一、《公司章程》修订情况 本次《公司章程》相关条款修订前后对照如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长或总经理为公司的法定代表人。具体 担任人由董事会三分之二以上董事表决通 | | | | 过确认，并依法登记。 | | | 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； | 董事长行使下列职权： | | | | （一）主持股东大会和召集、主持董事会会 | | | （二）督促、检查董事会决议的执行； | 议； | | 第一百三 | （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证 | （二）督促、检查董事会决议的执行； | | 十一条 | 券； | （三）签署公司股票、公司债券及其他有价 | | | （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法 | 证券； | | | 定代表人签署的其他文件； | （四）签署董事会重要文件； | | | （五）行使法定代表人的职权； | （五）董事会授予的其他职权。 | | 条款 | 修订前 | 修订后 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-023 成都市路桥工程股份有限公司 关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职 暨补选董事、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事长、非独立董事、高级管理人员辞职的情况 二、关于补选非独立董事的情况 公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》的有关规定，为保证董事会工作的正常运行，经公司控股股东、公司董事 会提名及公司第七届董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会于2024年5 月9日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非 独立董事的议案》，同意补选程茗浪先生、林晓晴女士、程宝平先生、欧云川女 士为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起并与公司第 七届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次补选董事后，公司董 事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》（2023 年修订）的相关规定，现将成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度经营情况公告如下： 一、2024 年第一季度订单情况 | 第一季度新中标订单 | | 截至第一季度末累计 | | 截至第一季度末累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 已签约未完工订单（注） | | 已中标未签约订单 | | | 数量 | 金额（亿元） | 数量 | 金额（亿元） | 数量 | 金额（亿元） | | 0 | 0 | 23 | 40.42 | 0 | 0 | 注：未完工订单以施工现场完工情况为统计口径。 二、重大项目履约情况 | 项目名 | 合同金 | 业 务 | 签 订 | | 施工 | 确认收入 | 结算金额 | 收款金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...