人事变动 - 黄屯离职，不再担任公司内部审计负责人[1] - 会议同意聘任王敏为公司内部审计负责人[1] - 王敏任期自会议通过至第七届董事会届满[1] 人员信息 - 王敏1984年3月生，高级工程师等，本科学历[2] - 王敏历任多职，现任项目公司总经理[2] - 王敏未持股，无关联关系，符合任职资格[2][3]

薪酬方案审议进程 - 2025年4月8日董事会通过薪酬方案议案并提交2024年年度股东大会审议[2] - 2025年5月7日该议案在2024年年度股东大会未获通过[2] - 2025年6月17日董事会同意将议案再次提交2025年第一次临时股东大会审议[6] 投票数据 - 2024年年度股东大会同意13,756,279股，占比8.0250%；反对1,825,900股，占比1.0652%；弃权155,835,678股，占比90.9098%[2] - 中小投资者表决同意13,756,279股，占比87.1181%；反对1,825,900股，占比11.5634%；弃权208,200股，占比1.3185%[3]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月3日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年6月27日[5] - 会议登记时间为2025年7月2日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[11] 会议地点 - 现场会议在成都市高新区天府大道北段1777号37楼[8] - 登记地点在成都市高新区天府大道北段1777号37楼证券部[11] 投票信息 - 网络投票时间为7月3日，代码362628，简称成路投票[2][19] - 深交所交易系统投票时间为7月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统7月3日9:15至15:00投票[22] 议案相关 - 审议《2025年度董监高薪酬方案》等议案[9] - 议案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过[10]

会议安排 - 公司第七届董事会第三十二次会议于2025年6月17日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会定于2025年7月3日召开，股权登记日为6月27日[6] 人事变动 - 会议审议通过聘任王敏为公司内部审计负责人，任期至第七届董事会届满[3] 议案表决 - 《关于聘任内部审计负责人的议案》9票同意，0票弃权，0票反对[4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意，0票弃权，0票反对[7] 薪酬方案 - 董事会同意再次提请股东会审议2025年度董监高薪酬方案，并提交临时股东大会[5]

股东大会审议情况 - 成都路桥董监高薪酬方案相关议案未获股东大会审议通过，主要因部分参会股东未投票而默认弃权 [1][2] - 公司决定将未通过议案再次提交股东大会审议，临时股东大会召开时间为7月3日 [1][11] - 表决结果显示：同意意见占出席会议股东所持股份的8.0250%，反对意见占比1.0652%，弃权达1.56亿股（其中因未投票默认弃权1.18亿股，占比90.9098%） [3] 股东持股与投票行为 - 第一大股东宏义嘉华持有1.18亿股（持股比例15.56%），其未投票行为可能是默认弃权的主要原因 [4][5] - 宏义嘉华与第二大股东东君泰达（持股3785.97万股）构成一致行动人，合计控制1.56亿股表决权 [6] - 中小股东弃权股份为20.82万股（其中未投票默认弃权1.67万股），占比较小 [6] 董监高薪酬与公司业绩 - 2024年公司董监高税前薪酬总额为784.73万元，较2023年的771.33万元略有增长 [8][9] - 2024年董事长林晓晴薪酬92.57万元，副董事长陈俊超薪酬95.04万元，总经理程茗浪薪酬89.45万元 [8] - 公司2024年净利润为亏损，营收和净利润均同比下滑 [10] 公司治理与后续行动 - 公司称若薪酬方案未及时确定，可能影响治理流程和战略执行效率 [10] - 再次提交审议旨在落实合规要求并进一步沟通股东意见 [10]

董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第三十二次会议于2025年6月17日以现场与通讯结合方式召开，通知于6月13日通过电子邮件发出 [2] - 会议由董事长林晓晴主持，应出席董事9名，实际出席9名，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会审议通过议案 - **内部审计负责人聘任**：全票通过聘任王敏为内部审计负责人，任期至第七届董事会届满 [3][4] - **薪酬方案重新提交**：因2024年股东大会部分股东未投票导致弃权率90.91%（其中默认弃权占117,784,462股），议案未通过，董事会决定将2025年董监高薪酬方案再次提交临时股东大会审议 [5][7][9] - **临时股东大会召开**：定于2025年7月3日召开，股权登记日为6月27日，采用现场与网络投票结合方式 [6][23][24] 薪酬方案争议细节 - 前次股东大会表决中，中小股东同意票占比87.12%，反对票11.56%，弃权票仅1.32%（含未投票默认弃权16,700股） [10] - 关联股东回避表决，未计入有效票数 [10] - 董事会强调薪酬方案是公司治理关键环节，延迟确定可能影响战略执行效率 [14] 临时股东大会安排 - 现场会议地点为成都市高新区天府大道北段1777号太平金融大厦37楼 [28] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为7月3日9:15-15:00，代码362628，简称“成路投票” [23][35][39] - 股东登记需在7月2日完成，方式包括现场、信函或传真 [30] 人事变动 - 原内部审计负责人黄屯因离职卸任，新任王敏为高级工程师、一级建造师，曾任项目经理及分公司经理，无持股或关联关系 [18][19][20]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，成都路桥报收于4.15元，较上周的4.33元下跌4.16% [1] - 本周最高价出现在6月10日盘中，报4.39元 [1] - 本周最低价出现在6月13日盘中，报4.14元 [1] - 公司当前最新总市值为31.42亿元，在基础建设板块市值排名30/46，在两市A股市值排名4096/5150 [1] 公司公告 - 公司于2025年4月8日召开董事会会议，审议通过2025年度对外担保额度议案，同意为合并报表范围内子公司提供不超过10亿元的担保额度，有效期至2025年年度股东大会召开之日 [2] - 公司为全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司向兴业银行成都分行申请200万元人民币授信额度提供本息全额连带责任保证担保，担保期限为一年 [2] - 公司董事会以通讯表决方式召开会议，审议通过信托理财处置议案，授权管理层在折让额度内参与受益人大会表决并配合中铁信托办理债权重组事宜，表决结果为9票同意 [2] 担保事项 - 公司为全资子公司提供200万元人民币的担保 [3] - 董事会通过信托理财处置议案，授权管理层参与受益人大会表决及配合债权重组 [3]

业绩总结 - 2021 - 2023年分批次认购信托计划15600万份，对应金额15600万元[3] - 截至2024年末，信托计划累计确认公允价值变动损失5745.60万元[3] - 本次事项本金损失43284836.18元，占2024年经审计净利润的47.33%[5] 未来展望 - 可分配信托资金112715163.82元[2][5] - 收回款项将转回前期公允价值变动损失14171163.82元，预计增加本期税前利润14171163.82元[2][6]

会议信息 - 公司于2025年5月26日发通知近日通讯表决召开第七届董事会第三十一次会议[2] - 会议由董事长林晓晴主持，9名董事应到实到[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司信托理财处置的议案》[3] - 董事会授权经营管理层参与表决并配合债权重组[3] - 投票结果9票同意，0票弃权，0票反对[4]

担保情况 - 2025年拟为子公司等提供担保额度不超10亿元[2] - 为蜀都路面200万元授信额度提供担保，期限一年[3] - 与兴业银行成都分行签保证合同，有效期至2026年5月29日[13][14] - 已审批对外担保额度24.18亿元，实际担保余额14.19亿元，占比47.70%[17] - 对合并报表外单位担保余额为0元[17] 子公司情况 - 持有蜀都路面100%股权，为全资子公司[7][8] - 蜀都路面注册资本5800万元，经营范围涉路桥施工[5] - 2024年末资产22623.41万元，负债15545.58万元，营收2362.20万元，净利润-125.61万元[9] - 2025年3月末资产23704.02万元，负债16685.26万元，1 - 3月营收312.20万元，净利润-62.02万元[11]