股东会议程安排 - 会议将于2025年7月4日14点在深圳方大城T1栋31楼召开，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上证所系统在9:15-15:00进行 [1] - 主要议程包括宣读议案、股东发言、表决计票、宣布结果及签署决议等环节，非累积投票议案需经三分之二以上表决权通过 [2][3] - 参会人员包括登记股东及代理人、董事、高管及见证律师，其他人员需经董事会邀请 [2] 旗滨转债转股价格修正 - 因连续15个交易日股价低于当期转股价85%（5.24元/股），触发转股价下修条件，当前转股价为6.16元/股 [4][8] - 修正后价格需满足三重限制：不低于股东会前20日/前1日股票均价、最近一期经审计每股净资产及股票面值 [7] - 公司拟下修转股价以优化资本结构，若指标高于现价6.16元/股则无需调整，授权董事会办理相关事宜 [9] - 该债券发行规模15亿元（1500万张），代码113047，初始转股价13.15元/股，历经6次调整至6.16元/股 [4][5][6] 董高薪酬方案 - 非独立董事薪酬按职级/绩效执行，高级管理人员实行绩效年薪制，基本薪酬综合市场数据确定 [12][13] - 独立董事许武毅年薪50万元（含税），Heris年薪13万欧元（不含税），超30天服务按6000欧元/天计 [13] - 业绩奖励根据税前利润和ROE分段提取，按季度发放并年度考核，2025年6月1日起执行新标准 [13][14]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-032 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十二次会议于2025年6月17日以现 场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年6月13日以电子邮件的方式发出。本次会议由 董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》 同意聘任王敏先生为公司内部审计负责人，任期自第七届董事会第三十二次会议审议通过之日起至第七 届董事会届满之日止。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...