高级管理人员薪酬方案

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旗滨集团: 旗滨集团2025年第三次临时股东会会议资料
证券之星· 2025-06-20 20:11
股东会议程安排 - 会议将于2025年7月4日14点在深圳方大城T1栋31楼召开,采用现场与网络投票结合方式,网络投票通过上证所系统在9:15-15:00进行 [1] - 主要议程包括宣读议案、股东发言、表决计票、宣布结果及签署决议等环节,非累积投票议案需经三分之二以上表决权通过 [2][3] - 参会人员包括登记股东及代理人、董事、高管及见证律师,其他人员需经董事会邀请 [2] 旗滨转债转股价格修正 - 因连续15个交易日股价低于当期转股价85%(5.24元/股),触发转股价下修条件,当前转股价为6.16元/股 [4][8] - 修正后价格需满足三重限制:不低于股东会前20日/前1日股票均价、最近一期经审计每股净资产及股票面值 [7] - 公司拟下修转股价以优化资本结构,若指标高于现价6.16元/股则无需调整,授权董事会办理相关事宜 [9] - 该债券发行规模15亿元(1500万张),代码113047,初始转股价13.15元/股,历经6次调整至6.16元/股 [4][5][6] 董高薪酬方案 - 非独立董事薪酬按职级/绩效执行,高级管理人员实行绩效年薪制,基本薪酬综合市场数据确定 [12][13] - 独立董事许武毅年薪50万元(含税),Heris年薪13万欧元(不含税),超30天服务按6000欧元/天计 [13] - 业绩奖励根据税前利润和ROE分段提取,按季度发放并年度考核,2025年6月1日起执行新标准 [13][14]
成都市路桥工程股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告
上海证券报· 2025-06-18 05:00
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2025-032 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十二次会议于2025年6月17日以现 场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年6月13日以电子邮件的方式发出。本次会议由 董事长林晓晴女士主持,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案: (一)审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》 同意聘任王敏先生为公司内部审计负责人,任期自第七届董事会第三十二次会议审议通过之日起至第七 届董事会届满之日止。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 ...