舆情制度适用范围 - 制度适用于公司、各职能部门及子公司、分公司[4] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[4] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，总裁、董事会秘书任副组长[5] 舆情处理职责 - 舆情工作组负责决定启动和终止舆情处理等工作[6] - 一般舆情由组长、总裁和董事会秘书灵活处置[7] - 重大舆情时工作组应决策部署控制传播范围[7] 其他规定 - 制度自董事会审议通过实施，由董事会负责解释[9] - 内部有关人员对未公开重大信息负有保密义务[10]

会议召开情况 - 2024年董事会会议召开7次，股东大会召开3次[3] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审计委员会召开6次会议[5] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露多份报告[11] 激励计划情况 - 2024年9月通过2022年限制性股票激励计划相关议案[14] - 2024年9月激励计划限制性股票第二个限售期解除限售股票上市流通[15] 未来展望 - 2025年希望公司经营更稳健、盈利能力增强[16]

公司治理 - 报告期内董事会会议召开7次，股东大会召开3次[3] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[11] 独立董事履职 - 独立董事周立雄应出席董事会7次，全出席，列席股东大会2次[3] - 对各次董事会议案均投赞成票，现场工作15个工作日[4][9] 公司决策 - 2024年9月续聘上会会计师事务所为审计机构[13] - 9月通过激励计划部分股票解除限售及回购注销议案[15] 未来展望 - 2025年希望公司经营更稳健、盈利能力增强[17]

会议召开情况 - 2024年董事会会议召开7次，股东大会召开3次[4] - 2024年审计委员会召开6次会议，战略委员会3次，薪酬与考核委员会2次[5] - 2024年未召开独立董事专门会议[6] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告[11] 机构聘任情况 - 2024年续聘上会会计师事务所为审计机构[12] 激励计划情况 - 2024年审议通过激励计划部分股票解除限售及回购注销议案[15] - 2024年激励计划限制性股票第二个限售期解除限售股票上市流通[15]

业绩总结 - 2018 - 2024年各年营收分别为未提及、9683.68万、1.08亿、1.26亿、1.69亿、2.08亿、3.19亿[2][3] - 2018 - 2024年各年净利润分别为 -6.2亿、2897.02万、 -1469.02万、 -2640.55万、1406.54万、 -3494.59万、1442.52万[2][3] - 2024年末未分配利润 -5.29亿，实收股本4.37亿，未弥补亏损超实收股本1/3[1] 其他 - 2018年大宗贸易业务坏账损失3.74亿，违规开票确认损失1.47亿[3]

业绩数据 - 2024年营业收入319,304,051.79元，同比增53.33%[3][10] - 2024年营业利润32,450,623.37元，同比增162.51%[3] - 2024年利润总额18,857,665.32元，同比增156.02%[3][10] 财务指标 - 2024年末资产总额367,428,347.16元，比年初增81.62%[3][5] - 2024年末负债总额296,987,746.83元，比年初增110.78%[7] - 2024年加权平均净资产收益率25.06%，同比增115.28%[3][10] 盈利与现金流 - 2024年归属于上市公司股东净利润14,425,232.83元，同比增141.28%[3][10] - 2024年基本每股收益0.034元，同比增140.48%[3][10] - 2024年经营活动现金流量净额 -22,925,747.55元，同比增27.41%[3][12] 现金余额 - 2024年末公司现金及现金等价物余额29,209,870.44元[13]

融资计划 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，每股面值1元[3] - 发行对象不超35名，现金认购[4] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[4] - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[4] 资金用途与利润分配 - 募资用于主营业务项目及补充流动资金[5] - 发行前滚存未分配利润新老股东按持股比例共享[6] 决议与实施条件 - 有效期至2025年年度股东大会召开日[6] - 须经2024年股东大会通过，报深交所审核、证监会注册[8] 会议情况 - 2025年4月18日第七届董事会十六次会议通过相关议案[2]

其他关联资金往来 - 2024年期初余额3709.39万元[2] - 2024年度累计发生额4088.28万元[2] - 2024年度偿还额3926.97万元[2] - 2024年末余额3870.71万元[2] 温州恒励新材料有限公司 - 2024年期初余额2463.13万元[2] - 2024年度累计发生额240.26万元[2] - 2024年度偿还额250.00万元[2] - 2024年末余额2453.39万元[2] 仁迅实业（深圳）有限公司 - 2024年期初余额1128.26万元[2] - 2024年度累计发生额3365.51万元[2]

浙江仁智股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司合并报表范围内实现营业收入 31,930.41 万元，同比增长 53.33%； 扣除后营业收入为 31,844.35 万元，同比增长 53.30%。实现归属于母公司股东的净 利润为1,442.52万元，同比增长141.28%%；扣除非经常性损益后的净利润为1,206.43 万元，同比增长 122.45%。 2024 年度，浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）及公司《公司章程》《董事会议事规则》等 有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章 程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董事会 2024 年度的主要工作 报告如下： 二、2024 年公司董事会日常履职情况 一、报告期内公司经营概况 公司董事会有董事 7 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，初始成立于 1981 年， 1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会 计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特 殊普通合伙）。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，已取得会 计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）、会计师事务所执业证书（编号 31000008）。 截至 2024 年 12 月 31 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 112 人， 共有注册会计师 553 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 185 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 浙江仁智股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—— ...