苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的过半数同意意见 苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的过半数同意意见 苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的 过半数同意意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"） 的独立董事，在审阅相关资料后，现对公司第五届董事会第十四次会议审议的有 关事项发表过半数同意意见如下： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的过半数同意意见 经审核，独立董事认为：公司董事会对2023年度日常关联交易实际发生情况 与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了"公平、公正、公 允"的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理。公司与关联方之间关 于2024年度日常关联交易额度预计事项为公司正常经营业务所需，属于正当的商 业行为，遵循市场化原则进行，公平合理、定价公允，不存在损害公司及非关联 股东利益的 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-089 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议通知于 2023 年 12 月 25 日发出，2023 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开， 应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度使用自有资金进行投资理财的议案》 经审议，监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，公司及其控 股子公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益， 不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该 事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司使用不超过 27 亿元 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于公司 2024 年度使用自有资金进行投资理财的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-091 苏州安洁科技股份有限公司 关于公司 2024 年度使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第十四次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司召开，会议审议通过了《关于公 司 2024 年度使用自有资金进行投资理财的议案》。为提高资金使用效益，增加资 金收益和股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险 的前提下，公司及其控股子公司计划使用不超过 27 亿元人民币的自有资金进行 投资理财，使用期限自 2024 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额 度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下： 一、投资理财事项概况 1、投资目的：为进一步提高资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司 正常生产运营的前提下，充分利用闲置自有资金购买短期理财产品。 2、投资额度及品种 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 苏州安洁科技股份有限公司 关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-092 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年 度开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险， 公司及其控股子公司拟于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间开展累计金 额不超过 18 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动 使用。本次外汇套期保值业务经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准， 具体情况说明如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 3、授权：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会 授权公司及其控股子公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套 期保值业务相关合同，并由外 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-093 苏州安洁科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度预计日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易概述 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 29 日公司召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，公司董事会同意预计公司及其控股子公司 与关联方苏州鸿硕精密模具有限公司（以下简称"鸿硕精密"）、苏州达力客自 动化科技有限公司（以下简称"达力客自动化"）、昆山全方位电子科技有限公 司（以下简称"昆山全方位"）、苏州萨米旅行社有限公司（以下简称"苏州萨 米"）2024 年度日常关联交易额度总额不超过 1,900 万元，占公司 2022 年度经 审计的归属于上市公司股东净资产的 0.32%。关联董事王春生先生在审议该议案 时回避表 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于注销全资孙公司苏州 安洁舒适家科技有限公司的议案》，公司董事会同意注销全资孙公司苏州安洁舒 适家科技有限公司（以下简称"安洁舒适家"），并授权公司经营管理层依法办理 相关注销事项。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于注销全资孙公司苏州安洁舒适家科技 有限公司的公告》（公告编号：2023-044）。 近日，公司收到了苏州市吴中区行政审批局下发的《注销登记通知书》，安 洁舒适家的注销登记材料已予以核准。截止本公告披露日，安洁舒适家的注销手 续已办理完毕。 特此公告。 苏州安洁科技股份有限公司董事会 苏州安洁科技股份有限公司 关于全资孙公司苏州安洁舒适家科技有限公司完成注销的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-087 苏州安洁科技股份有限公司 关于全资孙公司 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司安洁国际(香港)有限公司注销完成的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-086 苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司安洁国际(香港)有限公司注销完成的公告 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于注销全资子公司安洁 国际（香港）有限公司的议案》，公司董事会同意注销全资子公司安洁国际（香 港）有限公司（以下简称"安洁国际"），并授权公司管理层依法办理相关注销事 项。具体内容详见 2023年 3 月 31 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于注销全资子公司安洁国际(香港)有限公司的公告》（公告编号：2023- 029）。 近日，公司收到了香港行政主管部门下发的《撤销公告信》，安洁国际的注 销登记已予以核准。截止本公告披露日，安洁国际的注销手续已办理完毕。 特此公告。 苏州安洁科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十五日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-085 苏州安洁科技股份有限公司 原告：练厚桂 被告：苏州安洁科技股份有限公司 2、诉讼请求 （1）判决被告立即对原告实际持有的 3,861,462 股被告股票（股票代码： 002635) 办理解除限售手续（暂以被告股票 2023 年 7 月 14 日的收盘价计算，价 值为 54,369,384.96 元）； （2）判决被告向原告赔偿股价损失暂计 5,676,349.14 元（暂以 2023 年 8 月 23 日被告股票收盘价与 2023 年 7 月 6 日的被告股票收盘价之差额计算，以实 际解除限售之日为准）； （3）判决被告向原告赔偿因迟延办理解除限售手续导致原告无法使用资金 的利息损失暂计 1,049,027.08 元（暂以被告股票 2023 年 7 月 14 日的收盘价确定 原告的资金量，按照 4 倍 LPR 计算，自 2023 年 7 月 6 日起算，暂计至 2023 年 8 月 23 日，以实际解除限售之日为准）； 关于公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》及完成办理工商变更登记的公告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司的实际经营发展 情况，对《公司章程》相关条款进行修订： 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-084 苏州安洁科技股份有限公司 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》及完成办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 基本情况概述 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议、2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》 （公告编号：2023 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-083 苏州安洁科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于 2022 年 12 月 28 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用不超过 17,000 万元人 民币暂时闲置募集资金进行现金管理。公司确保在不影响募集资金投资项目进度、 不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全 性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限自 2023 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体 内容详见于公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》上披露的《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-101）。 1 序 号 委 ...