苏州安洁科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-006 苏州安洁科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于2024 年 2 月1 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，于 2024 年 2 月 2 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-005），具体内容详见于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交 易日（即 2024 年 2 月 1 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-005 苏州安洁科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于员工持股 计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不 超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20 元/股。按本次回购资 金总额上限人民币 30,000 万元测算，预计回购股份的数量约为 1,500 万股，约占 公司目前总股本的 2.23%；按回购总金额下限人民币 15,000 万元测算，预计可回 购股份数量约为 750 万股，约占公司目前总股本的 1.12%；具体回购资金总额、 回购股份数量以回购完成时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。 回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。 2、相关股东是否存在减持计划 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）第五届董 事会第十五次会议通知于 2024 年 1 月 27 日以电子邮件、短信等方式发出，2024 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-003 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 一、会议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购 股份将用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币 15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购价格不超过人民币 20元/股。 （一）回购股份的目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 1 月 27 日发出，2024 年 2 月 1 日以通讯表决的方式召开，应 到监事三名，实到监事三名。公司董事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 一、会议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购 股份将用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币 15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购价格不超过人民币 20元/股。 （一）回购股份的目的 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-004 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认 ...

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-001 苏州安洁科技股份有限公司 关于下属孙公司苏州宝智建设开发有限公司完成注销的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司 关于下属孙公司苏州宝智建设开发有限公司完成注销的公告 特此公告。 苏州安洁科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月五日 1 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2022 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资孙公司苏州适 新金属科技有限公司吸收合并其全资子公司的议案》，公司董事会同意全资孙公 司苏州适新金属科技有限公司（以下简称"适新金属"）吸收合并其全资子公司 苏州宝智建设开发有限公司（以下简称"宝智建设"），吸收合并完成后，适新金 属继续存在，宝智建设的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业 务等由适新金属依法继承，并授权公司经营管理层依法办理相关事项。具体内容 详见公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于2023 年12月29日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第五届董 事会审计委员会委员的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会调整了第五届董事 会审计委员会成员，公司董事、董事会秘书马玉燕女士不再担任审计委员会委员， 为保障审计委员会规范运作，公司董事会同意选举独立董事李国昊先生担任第五 届董事会审计委员会委员，与龚菊明先生（召集人）、赵鹤鸣先生共同组成公司 第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。其他委员会委员组成不变。 特此公告。 苏州安洁科技股份有限公司董事会 苏州安洁科技股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-095 苏州安洁科技股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 二〇二三年十二月二十九日 - 1 - ...

一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，更 好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响， 提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，苏州安洁科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"安洁科技"）开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种：公司及其控股子公司的外汇套期保值业务只 限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美 元。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期 货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 2、资金规模及期限：公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行信用额度， 不需要缴纳保证金，到期采用本金交割或差额交割的方式。根据公司资产规模及 业务需求情况，公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间拟进行的外汇套 期保值业务规模不超过 18 亿元人民币或等值外币。上述额度可循环滚动使用， 不涉及募集资金。 3、授权：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会 授权公司及其控股子公司总经理审批 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于向控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司增资的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-094 苏州安洁科技股份有限公司 1、增资的基本情况 关于向控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 1、公司名称：安洁无线科技（苏州）有限公司 2、统一社会信用代码：91320506MA1W957053 3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 4、注册资本：13,800.00 万元 1 苏州安洁科技股份有限公司 关于向控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司增资的公告 5、法定代表人：王春生 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于向控股子公司安 洁无线科技（苏州）有限公司增资的议案》。为了满足控股子公司安洁无线科技 （苏州）有限公司（以下简称"安洁无线"）项目研发、业务拓展及日常经营活 动的资金需求，公司拟以自有资金对安洁无线进行增资 2 ...

第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）第五届董 事会第十四次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件、短信等方式发出，2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 的议案》 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-088 苏州安洁科技股份有限公司 公司董事会同意公司及其控股子公司（包含现有及授权期内新设立的纳入公 司合并报表范围的各级控股子公司）根据实际经营状况，向相关银行等金融机构 申请累计不超过 40 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，综合授信品种包括 但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-090 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，公司董事会同意公司及 其控股子公司（包含现有及授权期内新设立的纳入公司合并报表范围的各级控股 子公司）根据实际经营状况，向相关银行等金融机构申请累计不超过 40 亿元人 民币或等值外币的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、 开具银行承兑汇票、票据贴现、开具保函、开具信用证、应收账款保理、银行资 金池等业务。授信金融机构、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与相 关银行等金融机构签订的协议为准。本次向银行等金融机构申请增加综合授信额 度的事项尚需提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。 以上授信额度不等于公司及其控股子公司实际融资金额，具体融 ...