会议情况 - 公司第五届监事会第十八次会议于2024年11月29日召开，3名监事均参会[2] 议案审议 - 审议通过《关于监事会换届选举的议案》，提名张倩、贾成强为候选人，需股东会审议[3] - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，需股东会审议[6] 持股情况 - 张倩持有公司0.0010%的股份[11] - 贾成强未持有公司股份[11]

董事会秘书聘任 - 由董事会聘任，为高级管理人员，报酬由董事会决定[2][3] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，应由特定人员担任[11] - 聘任前五个交易日向深交所报送资料[11] - 首次上市或原任离职后三个月内聘任[14] 任职资格与限制 - 有特定情形的人士不得担任[4][5] 职责履行 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[7] - 负责董事会、股东会筹备等工作[15] - 协助保证股东会严肃性和正常秩序[16] 解聘与保密 - 解聘应有充分理由，特定情形一个月内解聘[13] - 聘任时签订保密协议，离任前接受审查并移交事项[14] 其他规定 - 应聘任证券事务代表协助工作，代表需有资格证书[11][12] - 空缺超三个月董事长代行职责[14] - 细则由董事会解释修改，按规定执行[18]

跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨波，作为跨境通宝电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人跨境通宝电子商务股份有限公司董事会提名为 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过跨境通宝电子商务股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否 ...

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人信息[4] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报[4] 股份锁定与转让限制 - 董监高离任后中登公司6个月内锁定其股份[7] - 上市交易1年内及离职半年内董监高股份不得转让[9] - 董监高任职期间每年转让股份不超总数25%[10] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[11] 股票买卖限制 - 董监高买卖股票提前2个交易日通知董秘[9] - 年报、半年报公告前15日及季报等前5日不得买卖[10] 信息披露 - 减持等情况2个交易日内向交易所报告公告[13] - 股份被强制执行2个交易日内披露[13] - 股份变动自发生日2个交易日内公司公告[16] - 定期报告披露董监高买卖股票情况[18] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票董事会收回收益并披露[18] - 转让股份违规承担监管措施和公司处分[22] 责任与检查 - 董事长是股份管理第一责任人[21] - 董秘每季度检查披露情况，发现违规报告[22]

会议与议案 - 第五届董事会第二十五次会议于2024年11月29日召开，9名董事全出席[1] - 《关于修订<公司章程>》等议案表决全票通过，部分需股东会审议[2][3][4] - 《关于修订公司相关制度的议案》审议通过即生效[6] 董事提名 - 提名李勇等4人为第六届非独立董事候选人，任期三年[6] - 提名王丽珠等3人为第六届独立董事候选人，任期三年[10][12] 持股情况 - 李勇等部分候选人持有公司不同比例股份[16][17][18][19][21] 任职信息 - 吉勇等候选人现任不同公司职务[19][21][22][23] 资格与关系 - 王丽珠等3人已取得独立董事资格证书[21][23][24] - 部分候选人与大股东无关联关系[20][21][23][24]

内部问责制度 - 公司制定内部问责制度完善法人治理结构[2] - 问责范围含董事不履职等多种情形[5] - 问责种类有责令改正等[7] - 问责方式可单独或合并执行，与绩效挂钩[7][8] - 不同人员问责提出主体不同，董秘收集资料提方案[12] - 问责决定作出即生效，有异议可申请复核[20]

跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人跨境通宝电子商务股份有限公司董事会现就提名苏长玲为跨境 通宝电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为跨境通宝电子商务股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过跨境通宝电子商务股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，切实维护公司及全 体股东(特别是中小投资者)的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易 协议/合同符合公平、公开、公允的原则，根据有关法律法规、《深圳证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《跨境通宝电子商务股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")之规定，制订本制度。 第二章 关联交易及关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或其全资、控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源、劳务或义务的事项，而不论是否收取价款，包括： 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十） 签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） ...

财务体制与部门职责 - 公司实行统一领导、分级管理的内部财务管理体制[7] - 财务部负责组织会计核算、财务管理、编制报表、税务工作、预算管理和资金管理[8] 会计核算规则 - 按《企业会计准则》设置和运用统一会计科目，增设需经财务部核准[11][12] - 原始凭证内容须完整合规，会计人员录入记账凭证，其他人员审核[12][13] - 会计期间为每年公历1月1日至12月31日，以人民币为记账本位币[18] 财务报告编制 - 各分、子公司按规定时间编中期、年度和季度财务报告[20] - 月度、季度、半年度和年度财务报表按规定时间报出[90] 会计政策变更 - 会计政策或估计变更对净利润、所有者权益影响超50%或致盈亏性质变化需专项审计并经股东会审议[26] 资产与负债管理 - 应收账款、其他应收款不同账龄有不同预期信用损失率[32] - 存货按实际采购成本记账，采用移动加权平均法和一次摊销法[35] - 金融资产和负债初始确认分类及计量规则[37] - 固定资产价值超2000元、使用超一年，有不同折旧年限和残值率[45][47] - 投资性房地产房屋建筑物预计使用寿命35年，年折旧率2.71%[51] - 无形资产按成本初始计量，按预计使用年限摊销[53][55] - 流动负债和长期负债按偿还期限划分[57][58] 成本与费用管理 - 公司实行统一领导、分级管理的成本核算和管理体制[65] - 期间费用包括管理、财务和销售费用，纳入全面预算管理[65][66] 利润分配 - 按公司净利润10%提取法定盈余公积金，累积达注册资本50%可不再提取[69][85] - 用盈余公积金转增股本后，留存不得少于转增前注册资本25%[70] - 每年度子公司按归母净利润至少25%给母公司预分红[86] 收入确认 - 不同销售方式有不同收入确认时间[75][76] 审批权限 - 员工借款、费用支出、对外付款按金额不同有不同审批人[81] 档案管理 - 会计档案定期保管期限分3年、5年、15年三类，不同档案有不同保管期限[93][95] 子公司管理 - 子公司实施对外借款、申办担保需按规定程序审批[105][106] - 子公司不得未经批准对外担保和互相担保[106]

跨境通宝电子商务股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和议事程序，促使监事会有效履行职责，提高监事会的规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其 他法律法规和《跨境通宝电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损失或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； 第五条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接 1 向监事会主席提交经提议监事签字 ...