独立董事任职条件 - 具备五年以上法律等相关工作经验[5] - 候选人及直系亲属持股、任职符合规定[6] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[8][9] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[9] - 在公司连续任职不超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[10] - 任职期间遵守规定勤勉尽责[10] - 不符任职资格及时报告辞职[11]

财务资助规定 - 公司及其控股子公司对外提供财务资助有三种情况除外[2] - 不得为关联法人和自然人提供资助，关联参股公司其他股东按比例时可提供[3] - 四种情形须经董事会审议后提交股东会[5] 审议与披露 - 董事会审议须经出席董事三分之二以上同意，关联董事回避[5] - 控股子公司其他股东关联时按关联交易履行程序和披露义务[6] - 披露需向深交所提交公告文稿等文件，公告含多方面内容[9][10] 后续处理 - 已披露资助事项异常时需及时披露情况及措施[11] - 违规提供资助追究相关人员责任[13]

对外投资审批标准 - 提交股东会：交易涉及资产等多项指标占比超50%且部分有金额要求[5] - 经董事会：交易涉及资产等多项指标占比超10%且部分有金额要求[6][7] 交易特殊规定 - 特定标准且每股收益低可豁免股东会审议[6] - 交易标的为股权按权益变动比例算指标[7] - 达股东会标准，股权需审计报告，其他资产需评估报告[8] 其他规定 - 投资设立公司按协议出资额适用规定[8] - “提供财务资助”等按发生额累计计算[8] - 十二个月内同类交易累计计算[10] - 证券与衍生品投资用自有资金，执行联合控制制度[10][17] - 子公司不得自行决定对外投资[11] - 公司8种情况可处置对外投资[14] - 投资转让按规定办理，处置须合法[14] - 处置审批程序与权限和实施投资相同[14] - 财务部门负责投资收回和转让评估[14] - 公司履行对外投资信息披露义务[17] - 制度由董事会解释修改，按规定执行[19] - 制度自董事会审议通过实施，修改亦同[19] - 制度所属公司为跨境通宝电子商务股份有限公司，日期2024年11月29日[20]

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王丽珠，作为跨境通宝电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人跨境通宝电子商务股份有限公司董事会提名 为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过跨境通宝电子商务股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

战略委员会组成 - 由3名董事组成，设主席1名[4][6] 会议安排 - 每年至少开一次定期会议，提前7天通知[15] - 特定情形7日内发临时会议通知，提前3日通知[16] 会议要求 - 过半数委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[18] 主要职责 - 研究公司发展战略规划等并提建议[9] 下设工作组 - 负责资料收集等工作，成员可列席会议[6][7] 其他权限 - 可要求高管支持工作，可聘外部专家[11] 决议流程 - 议案及表决结果主席签发报董事会，落实情况汇报[19] 保密与报告 - 参会人员有保密义务，重大事项可书面报告建议开会[19][21] 规则说明 - 术语含义与《公司章程》相同，由董事会解释修改[23][24]

跨境通宝电子商务股份有限公司 募集资金管理和使用制度 第一章 总则 第一条 为了规范跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称 "公司"）募集 资金的管理和使用，防范资金使用风险，提高使用效益，切实保护全体股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、 法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等) 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。所称超募资金是指实 际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开募集前，应根 据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素，对 ...

投资者关系管理制度概述 - 制定目的：加强公司与投资者沟通，提升公司治理水平和企业价值 [2] - 管理目的：促进良性关系，建立稳定投资者基础，形成服务投资者文化 [2] - 基本原则：合规性、平等性、主动性、诚实守信 [3] 投资者关系管理机构与职责 - 负责机构：董事会秘书领导下的证券事务部 [4] - 主要职责：拟定制度、组织沟通活动、处理咨询投诉、管理信息渠道、保障股东权利 [6] - 员工素质要求：良好品行、专业知识、沟通协调能力、全面了解公司及行业 [8] 投资者关系管理对象与内容 - 工作对象：投资者、分析师、媒体、监管部门等 [9] - 沟通方式：公告、年度报告说明会、股东会、公司网站、分析师会议、一对一沟通等 [10] - 沟通内容：发展战略、法定信息披露、经营管理信息、环境社会治理信息、文化建设、股东权利行使等 [11] 投资者关系管理具体措施 - 自愿信息披露：公平、诚实信用原则，避免选择性披露 [13] - 业绩说明会：年度报告披露后举行，提前征集投资者提问，注重互动效果 [15] - 投资者关系活动记录：编制记录表，次一交易日刊载 [16] - 投资者关系管理档案：建立档案制度，记录活动内容及未公开信息处理情况 [18] 信息披露与媒体管理 - 信息披露媒体：指定证监会及交易所网站为披露平台 [20] - 媒体采访管理：避免在财报披露前接受采访 [21] - 互动平台管理：通过互动平台与投资者交流，及时处理提问 [23] - 媒体报道关注：重视媒体报道，依法履行信息披露义务 [24]

跨境通宝电子商务股份有限公司 防范大股东及关联方占用资金的管理办法 第一章 总则 第一条 为防止大股东、控股股东或实际控制人及关联方(下称大股东及关联 方)占用上市公司资金行为,维护公司全体股东的合法权益,建立跨境通宝电子商 务股份有限公司(以下简称"公司")防范大股东及关联方占用公司资金的长效机 制,杜绝大股东及关联方资金占用行为的发生,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规及规范性 文件的要求和《公司章程》的有关规定,特制定本办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义 务。 第三条 本办法所称"资金占用"包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易产生的资金占用；非经营性资金占用是指公司代大股东及关联方垫付工资、福 利、保险、广告等费用和其他支出；代大股东及关联方偿还债务而支付的资金； 有偿或无偿直接或间接拆借给大股东及关联方资金；为大股东及关联方承担担保 责任而形成的债权,其他在没有商品和劳务对价情况下给大股东及关联方使用的 资金。 (二)有偿或 ...

董事会提名 - 公司董事会提名王丽珠为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] - 以会计专业人士被提名需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[18] 合规要求 - 被提名人及其直系亲属不持有公司1%以上股份[20] - 被提名人及其直系亲属不在持有公司5%以上股份的股东任职[21] - 被提名人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[37] - 提名人授权董秘报送声明内容并担责[38]

担保审议规则 - 公司对外担保须经董事会审议，需出席董事会会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需提交股东会审议[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需提交股东会审议[11] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[11] - 被担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超70%需提交股东会审议[11] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产的30%需提交股东会审议，且需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[11] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需提交股东会审议，该股东或受该实际控制人支配的股东不得参与表决，由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过[11] 担保额度调剂 - 公司向合营或联营企业进行担保额度预计，累计调剂总额不得超预计担保总额度的50%[13] - 获调剂方的单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[13] 资产负债率判断 - 判断被担保人资产负债率是否超70%，以被担保人最近一年经审计财务报表或最近一期财务报表数据孰高为准[14] 担保后续管理 - 公司担保债务到期后需督促被担保人在十五个工作日内还款，展期需重新履行审议和披露义务[18] - 发现被担保人债务到期十五个工作日内未还款等情况，公司应及时了解并披露信息[24] 子公司担保审批 - 公司所属子公司对外担保由其董事会或股东会审批，推荐的董事或股东代表发表意见前应征询公司意见[15] 担保合同要求 - 担保必须订立书面合同，责任人需审查合同内容，不利条款可要求修改或拒绝担保[15] - 担保期间主合同变更需重新审批和审查，原合同作废[16] 担保风险关注 - 公司应持续关注被担保人财务和偿债能力，重大事项及时采取措施[18] 反担保要求 - 公司对外担保要求被担保人提供对应反担保，反担保方需有承担能力[19] 收购投资审查 - 公司收购和投资时需审查对方对外担保情况[20] 信息披露义务 - 公司应按规定履行担保信息披露义务，为关联方担保不论数额均需披露并提交股东会审议[23] 责任追究 - 公司董事等未按规定程序签订担保合同造成损害，应追究当事人责任[26]