公司合作 - 鑫泰科技与三家公司签署协议锁定2025年2月至2026年1月稀土氧化物供货量[3] - 与中国稀土国贸协议月度订货量约130吨[6] - 与宁波复能协议月度订货量42.5 - 64吨[9] - 与晨光稀土协议月度订货量15吨[9] 公司数据 - 中国稀土国贸注册资本100000万元人民币[4] - 宁波复能注册资本12498.5508万元人民币[4] - 晨光稀土注册资本36000万元人民币[5] - 鑫泰科技可年产1.2万吨稀土氧化物[8] 其他要点 - 协议采购量为预计数量，实际以采购合同为准[2][9][10] - 本次签署合作框架协议对公司经营业绩暂不构成重大影响[2][10]

信用评级情况 - 2024年6月25日，大公国际评定华宏科技主体信用等级为A+，评级展望稳定，“华宏转债”信用等级为A+，基础信用等级为a+，无外部支持调整子级[1] 财务数据关键指标变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损2.60亿元～3.60亿元，上年同期亏损1.59亿元[1] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损3.60亿元～4.60亿元，上年同期亏损2.73亿元[1] 商誉减值情况 - 2024年度华宏科技拟对商誉计提减值准备约2.50亿元至3.50亿元[1] 业绩预亏影响 - 华宏科技2024年度业绩预亏对其盈利能力和信用水平产生一定不利影响[2]

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于审计机构变更项目合伙人及签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日、 2024 年 5 月 17 日召开第七届董事会第十四次会议和 2023 年度股东大会，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2024-025）。 近日，公司收到公证天业出具的《关于变更 2024 年度财务报表、内部控制 审计项目之项目合伙人及签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 一、项目合伙人、签字注册会计师变更情况 公证天业原指派朱佑敏担任项目合伙人及签 ...

资金募集 - 公开发行可转债募资总额5.15亿元，净额5.0401915092亿元[2][3][4] 项目投资 - 收购万弘高新100%股权预计总投资2.7亿元，拟用募资2.6亿元[6] - 大型智能化装备扩能项目预计总投资1.327597亿元，调整后拟用募资0.940192亿元[6] - 补充流动资金预计总投资1.5亿元，拟用募资1.5亿元[6] 项目进展 - 大型智能化装备扩能项目累计投入7739.09万元，投入比例82.31%[8] - 该项目利息、投资收益净额22.79万元，预估待支付632.06万元[8] - 该项目预计节余募资1053.56万元[8] 项目决策 - 2025年1月24日董事会和监事会通过部分募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[13][14] - 该事项尚需股东大会审议[2][13] - 申万宏源承销保荐无异议，提请规范资金使用和信息披露[16]

募资情况 - 公司可转债募资总额5.15亿元，净额5.0401915092亿元[1][2] - 原计划募投项目拟用资金4.15亿元，调整后扩能项目拟用9401.92万元[5][6][7] 项目进展 - 截至2024年12月31日，扩能项目累计投入7739.09万元，占比82.31%[13] - 扩能项目利息等净额22.79万元，预估待支付632.06万元，预计节余1053.56万元[13] 资金安排 - 公司拟将扩能项目结项，节余1053.56万元永久补充流动资金[16] 决策审批 - 2025年1月24日董事会、监事会通过相关议案，尚需股东大会审议[19][20] - 申万宏源承销保荐核查无异议，提请规范使用和披露[21]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月14日14:30现场召开[2] - 股权登记日为2月7日[4] - 会议登记时间为2月13日，地点在江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室[6] 投票信息 - 会议召开方式为现场与网络投票结合，重复投票以首次有效结果为准[3] - 网络投票代码为“362645”，投票简称为“华宏投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月14日9:15 - 15:00[14] 审议议案 - 会议审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等，需对中小投资者表决结果单独计票披露[5] 参会相关 - 授权委托书可委托他人出席并行使表决权[17] - 参会回执需填股东信息，委托他人还需填《授权委托书》及提供受托人身份证复印件[20]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十四次会议于2025年1月20日发通知，1月24日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案，9票同意[3] - 该议案需提交股东大会审议[3] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案，9票同意[4]

会议信息 - 公司第七届监事会第九次会议2025年1月20日发通知，1月24日召开[2] - 会议由监事会主席王凯主持，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过募投项目结项及节余资金补流议案[3] - 议案表决3票同意，需提交股东大会审议[3]

2024年业绩亏损情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损2.6亿 - 3.6亿元，上年同期亏损1.588088亿元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损3.6亿 - 4.6亿元，上年同期亏损2.728523亿元[2] - 2024年基本每股收益亏损0.45 - 0.62元/股，上年同期亏损0.28元/股[2] 2024年商誉减值准备 - 2024年拟对商誉计提减值准备约2.5亿 - 3.5亿元[5] 2025年业务挑战 - 2025年电梯零部件高端制造业务核心客户降价幅度和涉及产品范围扩大[5] 业务业绩情况 - 受废钢铁行业周期性及市场供需影响，再生资源装备及运营业务业绩不及预期[6] - 受益政策推进，报废机动车拆解业务实现突破[6] - 稀土资源综合利用业务扭亏为盈，鑫泰科技、万弘高新稀土氧化物二期扩能项目投产[6] - 稀土磁材业务业绩改善，产能和产量稳步提升，山东烁成二期等项目按规划推进[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算结果，具体以2024年年度报告为准[7]

可转债情况 - 公司公开发行可转债5.15亿元，净额5.0401915092亿元[2][3] - 2023年1月10日“华宏转债”在深交所挂牌交易[4] - 转股期自2023年6月8日至2028年12月1日[2][5] - 初始转股价15.65元/股，2024年5月20日起为11.14元/股[6][8] - 2024年Q4因转股减少20张，金额2000元，转股178股[9] - 截至2024年12月31日，剩余514.894万张，金额5.14894亿元，未转换比例99.9794%[9] 股份情况 - 2024年Q4限售股7.2454395亿股，比例12.46%，无变动[10] - 2024年Q4无限售股由5.09071204亿股增至5.09071382亿股，比例87.54%[10] - 2024年Q4总股本由5.81525599亿股增至5.81525777亿股，比例100%[10] 咨询信息 - 投资者可拨打0510 - 80629685咨询[11]