提名委员会组成与产生 - 提名委员会成员由三名董事组成，过半数为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[4] 提名规则 - 代表公司发行股份百分之三以上股东可提名董事，百分之一以上可提名独立董事，需提前15日提交资料[11] - 董事会提名董事等，董事长提名董事会秘书及其他高级管理人员，需提前15日提交资料[11][12] 审核与反馈 - 提名委员会认为被提名董事不符资格，应在股东大会前10日反馈提名人[12] 会议相关 - 每年至少召开两次会议，提前七天通知，紧急情况除外[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[16] - 会议记录由董事会秘书保存10年[17] - 通过的议案及表决结果次日通报董事会[18] 利害关系处理 - 有利害关系委员表决需董事会认为无显著影响，否则可撤销重表决[21] - 审议议案不计利害关系委员入法定人数，不足交董事会审议[21] - 会议记录及决议说明利害关系委员回避情况[21] 审计与权力 - 有权对公司财务活动和收支状况进行内部审计，各部门配合[23] - 委员有权查阅公司定期报告等资料[25] - 委员可向董事、高管质询，对方及时回应[24] - 委员发表内部审计意见[24] 细则说明 - “以上”含本数，“过”不含本数[27] - 细则自董事会决议通过试行，抵触按法规和章程修订[28] - 细则解释权归公司董事会[29]

江苏华宏科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保护投 资者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《江苏华宏科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 ...

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少一名为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 战略委员会会议 - 每年至少召开两次，会前七天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] 其他规定 - 会议记录保存期限为10年[16] - 有权对公司财务活动和收支状况进行内部审计[22] - 实施细则经董事会决议通过后生效，解释权归董事会[27][28]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务临时报告 （2024 年度第一期） 二〇二四年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《关于江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人申万宏源证券承销保 荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所 作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 申万宏源承销保荐不承担任何责任。 2 一、本期债券基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1121 号）核准，公司公开发行可 转换公司债券 51,50 ...

会议信息 - 第七届监事会第五次会议4月14日发通知，4月24日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][7][8][9][10][13][14][15][17][18][19][20][21][23][26] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体监事回避，提交股东大会审议[12] 公司决策 - 监事会同意计提资产减值准备[21] - 监事会同意会计政策变更[22] - 监事会同意部分募集资金投资项目延期[25] 独立董事津贴 - 2024年度每位独立董事津贴为8万元/年（税前）[13] 股票发行 - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年期末净资产20%的股票[26]

业绩总结 - 2023年度营业总收入68.81亿元，同比下降18.81%[3] - 2023年归属上市公司股东净亏损1.588亿元[3] 未来展望 - 2024年以效益稳定、可持续增长为重心开展工作[12] - 2024年筑牢合规经营底线，优化公司治理体系[12] - 2024年全体董监高提升履职能力，提高决策科学性和规范性[13] 业务发展 - 聚焦“再生资源”和“高端制造”两大主业，扩大业务布局[14] 研发创新 - 各事业部加大技术研发和产品创新投入[15] - 制造业板块向技术方案提供商转变，提升产品创新效率[15] - 运营板块整合产业链资源，搭建新业态、新模式发展架构[15] - 各事业部加大产学研合作力度，推动合作项目落地[15] 降本增效 - 降本增效是长期且重要的工作[16] - 通过绿色化、数字化、智能化改造等压降单位成本[16] - 通过工艺革新等降低产品单耗[16] - 通过压实管理责任等减少不必要消耗[16] 安全环保 - 2024年压实各事业部、子公司安全环保主体责任[18] 公司治理 - 2023年董事会召开11次会议，审议多项议案[4][5] - 2023年董事会召集和召开2次股东大会，作出合法有效决议[6] - 董事会下设4个专门委员会，履职并为决策提供建议[7] - 独立董事按要求履职，为董事会科学决策提供保障[9] 信息披露 - 2023年全年披露定期报告4期，临时公告106则[10] 投资者关系 - 公司通过多种方式开展投资者关系管理工作[11]

江苏华宏科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）， 就公司在任独立董事杨文浩先生、戴克勤先生、刘斌先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨文浩先生、戴克勤先生、刘斌先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏华宏科技股份有限公司 ...

公司本次年度业绩说明会出席人员有：董事长胡品贤女士；董事、总经理、 董事会秘书朱大勇先生；财务总监曹吾娟女士；独立董事刘斌先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）17:00 前访问 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司 2023 年度网上业绩说明会 页面进行提问，公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》，为便于广大投 资者更深入地了解 ...

会议信息 - 公司于2024年4月24日召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[2] - 会议通知于2024年4月20日发出[2] - 会议应到独立董事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[7]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，过半数为独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满可连选连任，不再担任董事自动失资格[4] - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或必要时可开临时会[6] - 定期会议每年至少四次，提前7天通知，临时会提前3天，紧急情况不限[15] 职责与决议 - 督导内审部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[8] - 对审计工作组报告评议，将决议材料呈报董事会[13] - 会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[24] 其他规定 - 会议记录保存10年[18] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[23] - 委员有利害关系应披露并回避表决[21] - 有权对公司财务活动和收支状况进行内部审计[24] - 实施细则自董事会通过之日起执行，解释权归董事会[28][29] - “以上”含本数，“过”不含本数[27] - 授权委托书应包括六项内容[17]