中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于北京凯文德信教育科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京凯文德信教育科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京凯文德信教育科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 1 月 8 日 15 点 30 分在北京市海淀区西三环北路甲 2 号院（中关村国防科技园） 5 号楼 15 层公司会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东 大会"），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文 件（以下称"中国法律法规"）及《北京凯文德信教育科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事 宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第六届董 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-003 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第六届监事会第四次会议审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席 的议案》，监事会选举王旭瀑女士为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议 通过之日起至第六届监事会届满之日止。 王旭瀑女士简历如下： 王旭瀑，女，1983 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任北京市海 淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部经理助理、副经理。现任北京市海淀 区国有资产投资经营有限公司内部审计部副经理。 截至本公告披露日，王旭瀑女士未持有公司股份。王旭瀑女士在北京市海淀 区国有资产投资经营有限公司担任内部审计部副经理，与公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系。王旭瀑女士未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任 公司监事的情形。经登录最高人民法院 ...

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司选举王旭瀑女士为第六届监 事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》披露的《关于选举监事会主席的公告》。 特此公告。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 四次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 1 月 4 日以传真、邮件、专人送 达等方式发出，会议于 2024 年 1 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》《公司章 程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。 与会监事经审议通过了以下议案： 一、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-002 北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司 监 事 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-001 北京凯文德信教育科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会名称：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长王慰卿先生 4、股权登记日：2024 年 1 月 3 日 5、会议召开时间： （1）现场召开时间为：2024 年 1 月 8 日 15:30 开始； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时 间为：2024 年 1 月 8 日 9:15—15:00。 6、会议召开地点：北京市海淀区西三 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2023-035 北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 三次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 18 日以传真、邮件、专人 送达等方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》《公 司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。 会议由监事会主席孙丽华女士主持，与会监事经审议通过了以下议案： 监 事 会 一、《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 因工作调整原因，孙丽华女士申请辞去公司第六届监事会主席和股东代表监 事职务。孙丽华女士辞职后在公司及控股子公司不再担任任何职务。截至本公告 披露日，孙丽华女士未持有公司股份。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，孙丽华女士的辞职将导致公司 监 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2023-036 王旭瀑，女，1983 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任北京市海 淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部经理助理、副经理。现任北京市海淀 区国有资产投资经营有限公司内部审计部副经理。 截至本公告披露日，王旭瀑女士未持有公司股份。王旭瀑女士在北京市海淀 区国有资产投资经营有限公司担任内部审计部副经理，与公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系。王旭瀑女士未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任 公司监事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于"失信被执行人"。 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于公司股东代表监事变动的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到监事 会主席、股东代表监事孙丽华女士的书面辞职报告。因工作调整原因，孙丽华女 士申请辞去公司第六届监事会主席和股东代表监事职务。孙丽华女士辞职后在公 司及控股子公司不再担任任何职务。 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2023-037 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024 年1月8日（周一）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园） 5号楼15层公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会采取股东 现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有 关具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第四次会议审议通过， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 18 日以传真、邮件、专人 送达等方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，会议合法有效。 会议由董事长王慰卿先生主持，与会董事经审议通过如下议案： 一、《关于变更内部审计负责人的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 由于达到退休年龄，杨小云女士申请辞去公司内部审计负责人职务。根据《公 司法》和《公司章程》等相关规定，杨小云女士的辞职自其辞职报告送达公司董 事会之日起生效。截至本公告披露日，杨小云女士未持有公司股份。 公司第六届董事会审计委员会同意并提名王猛先生为公司内部审计负责人， 任期自董事会审议 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2023-033 北京凯文德信教育科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月17 日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间 为：2023年11月17日9:15—15:00。 6、会议召开地点：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院（中关村国防科技园） 5 号楼 15 层公司会议室； 7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的 规定。 （二）会议出席情况 1、股东大会 ...

致：北京凯文德信教育科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京凯文德信教育科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 11 月 17 日 15 时 30 分在北京市海淀区西三环北路甲 2 号院（中关村国防科技 园）5 号楼 15 层公司会议室召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次 股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范 性文件（以下称"中国法律法规"）及《北京凯文德信教育科技股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程 序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第六届董事会第三次会议决议、第六届监事会第二次会议决议 以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等，同时 听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承 诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任 ...