国盛金融控股集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 国盛金融控股集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国盛金融控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，规范公司董事和高级管理人员 的产生，优化董事会和高级管理人员组成，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文 件以及《国盛金融控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等公司内部规章的规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提 出建议。 第三条 提名委员会成员由 3-5 名董事组成，独立董事占 多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-046 国盛金融控股集团股份有限公司 关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 法定代表人：谢兼法 注册资本：950,505.120598万人民币 1.国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月23日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司拟向股东借款暨关联交易的 议案》。公司与江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称"江西交投"）签订 《股东借款合同》，实际收到借款26.79亿元，利率3.65%/年，按季付息，在三年 内分五期归还本金。 根据公司目前实际经营需要，经与江西交投协商，拟将上述借款中第三期至 第五期还款共计14.99亿元分别展期36个月，展期期间维持固定利率不变，仍为 3.65%/年，公司可根据实际资金需求情况提前归还本息，同时授权公司经营管理 层具体负责实施本次交易事项。 2.江西交投合计持有公司29.58%的股份，为公司控股股东，属于《深圳证券 交易所股票上市规则》规定的关联法人，本 ...

国盛金融控股集团股份有限公司独立董事 关于《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》的 事前认可及独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规，以及《公司章程》等有关规定，我们作为国盛金融控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有 关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对《关于向控股股东借款展期暨关联 交易的议案》发表如下意见： 1、事前认可意见 通过独立董事专门会议形式审议《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议 案》，我们认为上述关联交易为公司的经营发展提供了资金保障，体现了控股股 东江西省交通投资集团有限责任公司对公司发展的支持，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东合法权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会审议。董 事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。 2、独立意见 经核查，本次借款展期是为了促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和 业务发展需要。关联交易定价遵循了客观、公平、公允的定价原则，体现了股东 江西交通投资集团有限责任公司 ...

2023 年 12 月 国盛金融控股集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 | 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人登记管理 | 5 | | 第四章 | 保密措施及责任追究 | 9 | | 第五章 | 附则 | 11 | 国盛金融控股集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国盛金融控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护 信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《国盛金融控股集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国盛金 融控股集团股份有限公司信息披露管理制 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 | 2 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序 | 9 | | 第四章 | 保密措施及责任追究 | 12 | | 第五章 | 附则 | 12 | 国盛金融控股集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范国盛金融控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）重大信息内部报告工作，明确公司重大信息的内 部收集和管理办法，确保公司真实、准确、完整、及时、公 平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简 称"《信息披露管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《国盛金融控股集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国盛金融控股集团 股份有限公司信息披露管理制度》等公司内部规章的规定， 结合公司实际情况， ...

国盛金融控股集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 国盛金融控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全国盛金融控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员的薪酬管理及考 核制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《国盛金 融控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司内部规章的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会， 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提 出建议。 第三条 本细则适用于在公司领取薪酬的董事（非独立 董事），本细则所称"高级管理人员"是指董事会聘任的总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其 他高级管理人员。 1 国盛金融控 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业总收入为472,631,253.11元，同比下降4.65%[3] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为47,658,749.05元，同比增长132.68%[3] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-515,760,879.95元，同比增加81.45%[3] - 公司2023年第三季度末总资产为30,858,562,545.36元，较上年度末增加0.25%[3] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为11,013,430,351.30元，较上年度末增加0.58%[3] - 公司2023年前三季度营业收入为1,370,295,637.79元，同比下降7.20%[17] - 公司2023年前三季度投资收益为22,501.35万元，同比增长176.12%[20] - 公司2023年前三季度公允价值变动收益为2,573.80万元，同比增长169.19%[21] - 公司2023年前三季度信用减值损失为81.61万元，同比增加101.82%[22] - 公司2023年前三季度资产处置收益为86.08万元，同比增长1439.89%[23] - 公司2022年非流动资产合计72.38亿元，资产总计308.59亿元[34] - 公司2022年流动负债合计182.14亿元，非流动负债合计16.29亿元，负债总计198.43亿元[34] - 公司2022年实收资本19.35亿元，资本公积88.97亿元，未分配利润-3.13亿元，归属于母公司所有者权益合计110.13亿元[34,35] - 公司2022年营业总收入13.70亿元，其中利息收入4.74亿元，手续费及佣金收入8.96亿元[35] - 公司2022年营业总成本15.24亿元，其中利息支出1.66亿元，手续费及佣金支出1.68亿元，管理费用11.11亿元[35] - 公司2022年投资收益2.25亿元，公允价值变动收益0.26亿元，信用减值损失0.82亿元[35,36] - 公司2022年实现净利润4.74亿元，归属于母公司股东的净利润4.77亿元[36] - 公司2022年其他综合收益2.18亿元，归属于母公司所有者的其他综合收益2.18亿元[36] - 公司2022年基本每股收益0.0246元[36] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元[36] - 经营活动现金流入小计为25.77亿元[37] - 经营活动现金流出小计为30.93亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.16亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.97亿元[37][38] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.78亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额为107.97亿元[38] 股东情况 - 公司前10名股东持股情况，其中江西省交通投资集团有限责任公司持股25.52%[28] - 公司前10名无限售条件股东持股情况[28] - 公司与部分股东存在关联关系[29] - 公司前10名股东未进行约定购回交易[30] 其他事项 - 公司与雪松信托存在业绩承诺补偿纠纷，正在进行仲裁[31] - 公司决定对部分子公司进行清算注销[31] - 公司于2023年1月1日起首次执行新会计准则，对资产负债表相关项目进行了调整[38] - 第三季度财务报告未经审计[39] - 公司法定代表人为刘朝东，主管会计工作负责人为刘详扬，会计机构负责人为熊文娟[38]

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-043 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 一次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席赵翠英女士召集和 主持，公司 3 名监事全部参加会议并表决。会议的召集、召开符合《公司法》《证 券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《2023 年第三季度报告》详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 国盛金融控股集团股份有限公司监事会 二〇二三年十月二十五日 监事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-042 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 《2023 年第三季度报告》详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 五次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主 持，公司 9 名董事全部参加会议并表决。会议的召集、召开符合《公司法》《证 券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会审计委员会在本次董事会召开之前就该议题进行了审议，并发表 了审核 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-041 国盛金融控股集团股份有限公司 重大仲裁进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次仲裁事项的基本情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"国盛金控"或"公司"）就雪 松国际信托股份有限公司（以下简称"雪松信托"）与公司之间的业绩承诺补偿 一事向南昌仲裁委员会（以下简称"南昌仲裁委"）提交了《仲裁申请书》。南 昌仲裁委于 2022 年 4 月 21 日受理（案号：[2022]洪仲案受字第 0231 号，以下 简称"本案"）。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登的《关于重大仲裁 事项的公告》（公告编号：2022-015）。 2022 年 11 月 17 日，南昌仲裁委开庭审理本案，同意了雪松信托提交的《被 申请人关于中止仲裁程序的申请》，认为（2022）洪仲案字第 0594 号案关于《发 行股份及支付现金购买资产协议》的裁决结论，对本案的审理和裁决可能会产生 重大影响，决定中止本案仲裁程序。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日刊 登的 ...