强化战略引领，吸收合并事项有序推进——2024 年，为 聚焦证券主业，提升国盛证券的品牌效应优势，公司董事会 审议通过《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责 任公司的议案》，决定实施吸收合并国盛证券事项。2024 年 12 月 11 日，中国证监会依法受理公司吸收合并国盛证券事 项的行政许可申请。2025 年 2 月 19 日，公司吸收合并国盛 证券事项获得了中国证监会的核准批复。后续董事会将着重 督促管理层提升公司综合金融服务水平，更好发挥国盛证券 1 2024 年度董事会主要工作开展情况 2024 年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总 书记考察江西重要讲话精神，加强董事会规范化建设，提升 董事会行权履职能力，巩固提升改革创新成果，持续加强党 的领导和完善公司治理有机融合，不断推动公司高质量发展， 公司治理质效持续提升。 国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规 定的要求，认真履行董事会职责，执行股东大会的各项决议， 积 ...

二、内部控制评价结论 国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部 控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 ...

关于 2024 年度确认公允价值变动损益和计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于 2024 年度确认公允价值变动损益和计提减值准备的议案》，具体情况如 下： 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-010 国盛金融控股集团股份有限公司 一、本次确认公允价值变动损益及计提减值准备的情况概述 对存在活跃市场的金融资产，公司以活跃市场的报价确定其公允价值；不存 在活跃市场的金融资产，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在 当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确认公允价 值。本期公司确认公允价值变动损益-4,424.54万元。具体情况如下： 1.其他非流动金融资产 （一）确认公允价值变动损益及计提减值准备的原因 为了客观、公允反映公司2024年度（以下简称"本期"）的财务状况和资产 价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-013 国盛金融控股集团股份有限公司 关于公司仲裁事项强制执行相关情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为维护公司和股东的合法权益，国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 9 月向南昌市中级人民法院（以下简称"南昌中院"）， 就雪松国际信托股份有限公司（以下简称"雪松信托"）应履行仲裁裁决事项申 请了强制执行。现将仲裁事项强制执行进展等有关情况公告如下： 公司于 2024 年 7 月 18 日收到南昌仲裁委送达的《裁决书》（案号：（2022） 洪仲案裁字第 0231 号）（以下简称"《裁决书》"），南昌仲裁委裁决雪松信 托以 1 元的总价格向公司转让其所持公司全部股份 311,734,019 股（占公司总股 本的 16.11%），并向公司支付人民币 690,644,029.61 元。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日披露的《关于重大仲裁结果的公告》（公告编号：2024-039）。 因雪松信托未在《裁决书》确定的履行期限内履行相应义务 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等有关法律法规要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，对公司经营情况、财务状况、内控管理、关联 交易、董事和高级管理人员履职情况等方面进行了监督，促 进了公司规范运营，维护了公司和全体股东的合法权益。现 将公司监事会 2024 年主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，所有会议的 召开均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，具体情况 如下： （一）2024 年 3 月 28 日，公司召开第四届监事会第二 十二次会议，会议审议通过以下议案： 1.《2023 年度监事会工作报告》； 2.《2023 年度内部控制评价报告》； 3.《2023 年度财务决算报告》； 4.《2023 年度利润分配预案》； 5.《关于 2023 年度确认公允价值变动损益及计提减值 损失的议案》； 6.《2023 年年度报告全文和摘要》。 1 （二）2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会 ...

第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 八次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、书面等方式送达全体监事，会议 于 2025 年 4 月 18 日下午 4:30 在公司 16 楼会议室以现场表决的方式召开。本次 会议由监事会主席赵翠英女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席3人， 公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等 法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-009 国盛金融控股集团股份有限公司 经与会监事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。 2.审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。 表决结果：3 票同意、0 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-008 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 六次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议 于 2025 年 4 月 18 日下午 2:30 在公司 16 楼会议室以现场结合视频方式召开。本 次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（董 事欧阳罗、胡正以视频方式参会），公司监事、高级管理人员列席本次会议。会 议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日披露的《2024 年度独立董事述职报告》。 4.审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。 1 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 票 ...

一、审议程序 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-014 国盛金融控股集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本； 2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条规定可能被实施其他 风险警示的相关情形。 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过 了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相 关规定，虽然公司 2024 年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，公司不 具备分红条件。同时，考虑公司中长期发展战略和短期持续经营的实际，为保证 公司日常生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，公司 2024 年度 拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二 ...

国盛金融控股集团股份有限 公司 审计 报 告 大信审字[2025]第 6-00100 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.go 1春路1 品 WUYIGE Certified Public Accountants II P Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Belling China, 100083 HI i舌 Telephone: +86 (10) 82330558 www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 6-00100 号 国盛金融控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国盛金融控股集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 ...

国盛金融控股集团股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00030 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.en/ 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 WUYIGE Certified Public Accountants | | P Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 86 (10) 82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 6- ...