独立董事候选人情况 - 袁业虎为国盛金融控股集团第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格相关 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有和股东任职情况[6] - 近十二个月内无相关规定情形，近三十六个月无特定违规[7][8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[9] - 任职期间遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[9]

董事会提名 - 国盛金控董事会提名程迈为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无违规情形[7][8] - 被提名人无重大失信等不良记录[8] - 被提名人担任独董的境内上市公司数量等符合要求[9] 声明信息 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[9] - 声明发布时间为2025年9月25日[11]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由审计委员会承接职责，相关制度废止[2] - 董事会成员由9名调整为11名，变更注册地址并修改经营范围表述[4] 股份相关 - 已发行股份数为193,508.4653万股，均为普通股[12] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[13] - 收购股份合计持有数不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[14] 股东权益与义务 - 单独或合计持有1%以上股份股东可提独立董事质疑或罢免提议[16] - 连续180日以上单独或合并持有1％以上股份股东特定情形可请求诉讼[17] - 持有5%以上股权股东质押比例不超所持股权比例50%[20] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产（扣除客户保证金）30％事项[22] - 公司及控股子公司多种担保情形须经股东会审议[23] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[47] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[31] 利润分配与财务 - 分配当年税后利润时提取10％列入法定公积金[59] - 利润分配预案需出席股东会股东或股东代理人所持表决权1/2以上通过[60] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，需董事会决议[62] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[62] 其他 - 公司党委发挥领导作用，重大经营管理事项经前置研究讨论[34][35] - 董事任期为3年，独立董事连续任职不得超过6年[39]

独立董事提名 - 国盛金控提名周江昊为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[7][8] - 被提名人任职公司数量及时长符合要求[9] - 提名人承担声明及报送责任，不符要求将处理[9][10]

独立董事候选人情况 - 罗忠洲为国盛金融控股集团第五届董事会独立董事候选人[2] - 已通过公司第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[6] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[8][9] 声明承诺 - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[5] - 承诺声明及材料真实准确完整并愿担责[9] - 授权公司董秘报送信息并承担相应法律责任[10]

候选人信息 - 周江昊为国盛金融控股集团第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[7][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[9]

独立董事提名 - 程迈被提名为国盛金控第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 程迈及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[5] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履职[9] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[9] - 授权公司董秘报送信息，承担法律责任[9]

股权情况 - 2016年12月，国盛香港取得趣店5%的股权[2] - 截至2025年6月末，持有趣店股份比例约为7.87%[2] 会计核算与财务影响 - 2025年9月26日起，会计核算方法变更执行[4] - 按9月25日收盘价算，利润总额减少108,030,556.70元[5] - 按9月25日收盘价算，所得税费用增加40,096,494.10元[5] - 按9月25日收盘价算，净利润减少148,127,050.80元[5]

会议时间 - 现场会议时间为2025年10月24日14:30[2] - 网络投票时间为2025年10月24日9:15 - 15:00[2][20] - 股权登记日为2025年10月20日[3] - 会议登记时间为2025年10月22日9:00 - 17:00[10] 会议地点 - 现场会议在江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼16层会议室[4] - 会议登记在江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼12层[10] 会议议案 - 需审议6项议案，含取消监事会等[6] - 第1项议案为特别表决，需三分之二以上通过[8] - 第1项通过是3 - 6项生效前提[8] - 第5、6项议案选非独立董事6人、独立董事4人[8][21][22] 投票信息 - 投票代码为"362670"，简称为"国盛投票"[16]

会议信息 - 第四届监事会第三十一次会议通知于2025年9月19日送达全体监事[2] - 会议于2025年9月26日下午3:30在公司16楼会议室召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策事项 - 审议通过《关于取消公司监事会的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 公司拟不再设监事会及监事，由审计委员会承接职责[3] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度将废止[3]