证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-042 国盛金融控股集团股份有限公司 关于 2024 年半年度确认公允价值变动损益和计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日 召开第四届董事会第四十一次会议暨 2024 年半年度董事会会议、第四届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度确认公允价值变动损益和计 提减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次确认公允价值变动损益及计提减值准备的情况概述 为了客观、公允反映公司2024年半年度（以下简称"本期"）的财务状况和 资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原 则，公司聘请第三方专业评估公司对相关资产进行充分评估。 （二）确认公允价值变动损益及计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入 的报告期间 公司2024年半年度确认公允价值变动损益及计提减值准备的资产项目包括 应收款项、买入返售金融资产、长期股权投资、商誉等。本次确认公允价值变动 收益1 ...

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，对公司和董事会负责[5] 任职与解聘 - 受处罚或谴责人士不得担任[7] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[16] - 解聘需充分理由并报告深交所[17] 聘任时间 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[16] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[16] 其他规定 - 聘任秘书同时聘证券事务代表[16] - 制度由董事会制订修订，授权办公室解释[20]

会议信息 - 公司2024年半年度董事会会议于8月20日召开，9位董事均出席[3] 审议事项 - 审议通过半年度报告、公允价值变动损益等多项议案[4][5] - 重新制定投资者关系等三项制度，旧版（2010年）作废[4][5] 其他事项 - 董事会听取半年度内部控制检查报告[6] - 审计委员会审议通过相关议案并提交董事会[6] - 相关报告和制度详见深交所和巨潮资讯网[6]

制度适用范围 - 制度适用于集团和各级全资、控股子公司[2] 财务管理工作 - 财务管理包括财务人员管理、预算管理等工作[3] - 财务管理遵循合规性、全面性等原则[3] 人员管理 - 集团设财务总监负责财务管理工作组织领导[6] - 直属子公司财务负责人任免应征求集团意见[10] - 直属子公司财务负责人需报送履职及专项报告[10] - 财务部门负责人应具备会计师以上资格及三年以上会计经历[11] - 财务人员可实行“上挂下派”和轮岗交流[20] - 违法被追究刑事责任人员不得从事财务工作[21] - 财务人员调动或离职应办理交接手续[12] 会计处理 - 公司采用统一会计处理方法，前后各期应一致，变更需按规定并说明原因[17] 预算管理 - 公司实行全面预算管理，所有经济业务与财务收支项目均应纳入[20] - 经批准下达的预算不得随意调整，遇特定客观情况需调整应履行审批程序[20] 资金管理 - 公司应根据战略规划、年度目标和全面预算编制年度资金计划、融资计划[23] - 资金筹集分为权益筹资和债务筹资，分别由证券部和财务部经办[23] - 筹资前需对融资必要性和经济性进行论证，合理确定融资方式等[23] - 公司所有资金须纳入会计核算，不得坐收坐支，严禁账外循环和“小金库”[23] - 公司对银行账户实行集中管理，开设需经财务部审核备案[24] 税务管理 - 公司应组织落实税务管理要求，定期进行税务风险评估[26] 监督审计 - 各单位应建立健全内部会计监督制度，并纳入内部控制制度[29] - 须向受委托会计师事务所如实提供会计资料，集团财务部有权监督审计报告程序和内容[30] - 各单位财务负责人和部门要对投资等事项进行财务审核、尽职调查和可行性论证[30] 重大事件报告 - 集团实行重大财务事件报告制度，包括资金困难、违规设“小金库”等九类事件[30][31] - 重大事件报告应书面报告，突发或紧急事项可先口头后书面[31] 财务检查 - 集团统一组织和开展财务检查，财务部负责部署各项工作[30][31][32] - 财务检查采取自查、线上和现场检查等方式，可进行专项检查[32] - 各单位应按要求开展自查，配合现场检查并提供资料[32] - 检查部门及其工作人员对知悉信息负有保密义务[32] 责任追究 - 对违规单位负责人和责任人进行责任追究，违纪违法移交相关部门[32] 制度制订与生效 - 本制度由董事会制订修订，授权财务部解释，审议通过后生效[34][35][36]

资金数据 - 2024年期初往来资金总计153165.84万元[2] - 2024年1 - 6月往来资金利息总计922.64万元[2] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计967.73万元[2] - 2024年6月30日往来资金总计余额为153120.75万元[2] 子公司资金 - 国盛证券2024年6月30日往来资金余额为50050.69万元[2] - 深圳国盛前海6月30日往来资金余额为82704.99万元[2] - 珠海横琴极盛6月30日往来资金余额为20365.07万元[2] - 深圳前海弘大嘉豪6月30日无往来资金余额[2]

涉案金额 - 涉案金额为38.46亿元[3] 仲裁裁决 - 雪松信托1元转让3.12亿股公司股份，支付补偿款6.79亿，返还红利377.92万[7] - 公司承担审计费12万、仲裁费358.22万，雪松信托承担28万、835.85万[7] 股份情况 - 雪松信托所持3.12亿股占总股本16.11%，2019年12月已质押[12] 履行期限 - 股份转让45日内完成，冲抵后支付义务30日内完成[8] 利润影响 - 暂无法确定仲裁对公司本期或期后利润的影响[3][11]

财务预测 - 公司2024年上半年预计净利润为3,600万元至5,100万元,同比下降48.51%-63.65%[3] - 公司2024年上半年预计扣除非经常性损益后的净利润为3,200万元至4,700万元,同比下降55.66%-69.81%[4] 收入变化 - 公司交易单元席位租赁收入同比有所减少[7] 资产减值 - 公司买入返售业务担保物价值同比下降,本期计提的减值损失将同比增加[7] 投资收益 - 公司对联营企业的投资收益同比有所下降[7]

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-036 国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无新增、变更及否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 16 层会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长刘朝东先生。 份 146,583,221 股，占公司有表决权股份总数的 7.5750% ...

会议信息 - 公司2024年6月21日决议召集股东大会，6月22日发布通知[5] - 网络投票时间为7月8日多个时段，现场会议7月8日15:00在南昌召开[7] 参会情况 - 出席现场会议1人，代表股份146,583,221股，占比7.5750%[8] - 参加网络投票15人，代表股份374,226,116股，占比19.3390%[8] 议案表决 - 多项议案表决同意股数520,687,537股，占比99.9766%[10][11][12][13] - 反对股数121,800股，占比0.0234%，弃权股数为0[10][11][12][13] - 期限等议案均审议通过，表决及召集程序合法有效[12][13][15][16]

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到广东省佛山 市顺德区人民法院（以下简称"顺德区法院"）出具的《仲裁程序中的财产保全 查封情况告知书》（（2022）粤 0606 财保 212 号（续冻）），并在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司查询，获悉公司持股 5%以上股东雪松国际信托股份 有限公司（以下简称"雪松信托"）所持公司股份被继续冻结，具体情况如下： 一、继续保全基本情况 （一）当事人 1.申请人：国盛金融控股集团股份有限公司 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-035 国盛金融控股集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被冻结续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次继续冻结情况 | | 是否为控 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次冻结股 | 占其所 | 占公司 | 是否 | ...