证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-017 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 九次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、书面等方式送达全体监事，会议 于 2025 年 4 月 24 日下午以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席赵翠英女 士召集和主持，公司 3 名监事全部参加会议并表决，公司董事会秘书列席本次会 议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《2025 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制、审议程序符合有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会和深圳 证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 202 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-016 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议 于 2025 年 4 月 24 日下午以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召 集和主持，公司 9 名董事全部参加会议并表决，公司监事、高级管理人员列席本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《2025 年第一季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可，具体内容详见公司于同日 披露的《2025 年第一季度报告》。 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.董事会审计委员会决议 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人刘朝东先生、主管会计工作负责人刘详扬先生及会计机构负责人（会计主管人员）熊文 娟女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 3、第一季度财务会计报告是否经审计 □ 是 √ 否 国盛金融控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 590,189,667.69 | 424,271,487.38 | | 39.11% | | 归属于 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-019 国盛金融控股集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟续聘的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大信"） 2.本次续聘会计师事务所符合《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构 的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制 事务所； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206； （5）首席合伙人：谢泽敏； 1 （6）截 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-015 国盛金融控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在公司指定信息披露媒体上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 摘要》，并将于 2025 年 4 月 25 日披露《2025 年一季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年年度及2025年第一季度 经营情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）召开国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年度暨 2025 年一 季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。说 明会具体内容如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.i ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-013 国盛金融控股集团股份有限公司 关于公司仲裁事项强制执行相关情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为维护公司和股东的合法权益，国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 9 月向南昌市中级人民法院（以下简称"南昌中院"）， 就雪松国际信托股份有限公司（以下简称"雪松信托"）应履行仲裁裁决事项申 请了强制执行。现将仲裁事项强制执行进展等有关情况公告如下： 公司于 2024 年 7 月 18 日收到南昌仲裁委送达的《裁决书》（案号：（2022） 洪仲案裁字第 0231 号）（以下简称"《裁决书》"），南昌仲裁委裁决雪松信 托以 1 元的总价格向公司转让其所持公司全部股份 311,734,019 股（占公司总股 本的 16.11%），并向公司支付人民币 690,644,029.61 元。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日披露的《关于重大仲裁结果的公告》（公告编号：2024-039）。 因雪松信托未在《裁决书》确定的履行期限内履行相应义务 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 第一部分 报告概况 一、报告时间范围 本报告为年度报告，时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分表述及数据适当超出上述范围。 本报告覆盖范围为公司及各控股子公司等。 第二部分 公司介绍 二、报告编制依据 本报告参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告》，并结合国务院国有资产监督管 理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》等进行 编写。 三、报告数据来源 本报告中所引用的财务数据摘自公司《2024 年年度报 告》，本报告披露的财务数据如与年报有出入，以年报数据 为准。其他数据与案例由公司、子公司、分公司及营业部 提供，公司内部整理完成。本报告所涉及货币种类及金额 均以人民币为计量单位。 四、报告发布形式 本报告以电子文件形式登载于深圳证券交易所网站。 1 一、公司简介 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"国盛金控" 或"公司"）成立于 1995 年 8 月 17 日，并于 2012 年 4 月 16 日在深圳证券交易所上市，股票代码为 ...

强化战略引领，吸收合并事项有序推进——2024 年，为 聚焦证券主业，提升国盛证券的品牌效应优势，公司董事会 审议通过《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责 任公司的议案》，决定实施吸收合并国盛证券事项。2024 年 12 月 11 日，中国证监会依法受理公司吸收合并国盛证券事 项的行政许可申请。2025 年 2 月 19 日，公司吸收合并国盛 证券事项获得了中国证监会的核准批复。后续董事会将着重 督促管理层提升公司综合金融服务水平，更好发挥国盛证券 1 2024 年度董事会主要工作开展情况 2024 年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总 书记考察江西重要讲话精神，加强董事会规范化建设，提升 董事会行权履职能力，巩固提升改革创新成果，持续加强党 的领导和完善公司治理有机融合，不断推动公司高质量发展， 公司治理质效持续提升。 国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规 定的要求，认真履行董事会职责，执行股东大会的各项决议， 积 ...

二、内部控制评价结论 国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部 控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 ...