证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-021 兴业皮革科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：2024 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第 七次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度股东大会 的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议的程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2024 年 5 月 15 ...

业绩总结 - 2023年度母公司实现净利润113,445,816.50元[1] - 2023年初未分配利润为583,714,559.28元[1] - 2023年5月已分配利润145,931,472.00元[1] - 截至2023年12月31日可供分配利润551,228,903.78元[1] 利润分配 - 总股本291,862,944股，每10股派6元现金股利[2] - 共派现175,117,766.40元[2] - 2024年4月20日董事会、监事会审议通过预案[5] 其他 - 累计法定盈余公积金达注册资本50%，2023年不再提取[1] - 本次不转增股本[2]

授信与担保 - 全资子公司瑞森皮革向中行漳州分行申请12000万元综合授信，授信期一年[2][6] - 董事长吴华春为该笔授信提供个人连带责任担保[2][6] 决策情况 - 董事会表决以5票同意通过子公司申请授信并由关联方担保议案[2] 交易说明 - 2024年初至披露日公司及子公司与吴华春关联交易总金额为零元[7] - 此次担保不影响公司业绩[7]

兴业皮革科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 351A012570 号 兴业皮革科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了兴业皮革科技股份有限公司（以下简称兴业科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 兴业科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...

审计机构聘请 - 公司聘请致同所作为2023年度审计机构[2] 审计机构情况 - 致同所2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.56亿元，证券业务收入5.74亿元[3] - 致同所2022年度审计客户家数240家，收费总额3.02亿元[3] - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元[4] 审计评价 - 2024年4月20日公司审议通过对致同所年度审计工作评价议案[7] - 审计委员会认为致同所2023年审计工作遵守职业道德、勤勉尽职[7] - 审计委员会认为致同所2023年履职表现出良好职业操守和专业能力[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所为2024年度审计机构，聘期一年，费用75万元[2] - 2024年4月20日董事会、监事会会议均全票通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 致同所从业人员超五千人，合伙人225名，2023年末有1364名注册会计师[4] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.56亿元，证券业务收入5.74亿元[4] - 2022年度审计客户家数240家，收费总额3.02亿元[4] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元[4] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[4] - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告5家[5]

关于兴业皮革科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于兴业皮革科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于兴业皮革科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 351A008320 号 兴业皮革科技股份有限公司全体股东： 我们接受兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"兴业科技公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了兴业科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 351A012575 号 无保留意见审计报告 ...

业绩总结 - 2023年以291,862,944股股本为基数，每10股派5元现金股利，共派现145,931,472元[5] - 截止2023年12月31日母公司资产负债率30.94%，合并报表资产负债率36.45%[6] 其他新策略 - 2024年继续以“绿色皮革、百年兴业”为使命，加强与利益相关方沟通合作，倡导绿色环保理念[25] 环保相关 - 毛皮生产车间含铬、含硫废液有效循环利用率达95%以上[18,19] - 公司制定严密废水治理方案，采取“五水分离、分流分治、循环使用、减少排污”处理方法[11] - 污水处理等设施废气按规定高空达标排放[19,20,21] - 公司及子公司建设前环评，完成后环保验收并取得排污许可证[22] - 公司及子公司制定突发环境事件应急预案，定期演练[22] - 按严重性和紧急程度将突发环境事件分级并有响应措施[22] - 公司及子公司按要求制定自行监测方案，监测污染物排放并公开[23] 公司活动 - 2023年举行两次股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3] - 2023年召开第六届董事会第二次会议，审议通过2022年度利润分配预案[5] - 2023年在全景网举行“2022年度网上业绩说明会”，参加投资者网上集体接待日活动[5] - 2023年证券部接听投资者来电，回复深交所互动易平台提问[5] 公司荣誉 - 2008年首次被认定为高新技术企业，后多次通过复评[2] - 2014年企业技术中心被认定为“国家认定企业技术中心”[2] - 公司检测中心2009年被认可为国家级检测实验室[2] - 2017年通过“环境管理体系认证”[11] 其他 - 公司成立于1992年，2012年5月7日股票在深交所挂牌上市[2] - 2023年度公司对外捐款164万元[24]

会议与决策 - 2023年召开7次董事会，戴仲川现场出席5次，通讯参加2次[4] - 2023年4月22日审议通过股票期权激励计划相关议案[11] - 2023年5月16日经2022年度股东大会审议通过激励计划[11] - 2023年5月30日确定首次授予日，按8.19元/份授予1340万份股票期权[11] - 2023年6月27日将行权价格由8.19元/份调整为7.69元/份[12] 关联交易 - 2023年预计与关联方日常关联交易总金额为13,662万元[9] - 与福建冠兴皮革有限公司2023年度交易预计金额调为13,350万元[9] 权益分派与激励 - 2022年年度权益分派方案为每10股派5.00元现金红利[12] - 2023年7月10日向245名激励对象首次授予1330万份股权期权[12] 报告披露 - 2023年按时披露《2022年年度报告》等4份报告[10]

业绩总结 - 2023年公司合并报表范围内收入269,951.58万元，同比增长35.81%[4] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润18,630.96万元，同比增长23.74%[4] - 2023年公司经营活动现金流量净额2,521.60万元，同比增长122.69%[4] - 2023年公司电子包覆用皮革、家具用皮革销量和收入明显增长[5] 市场扩张和并购 - 2023年公司成功进入VF集团、COLEHAAN等品牌供应链[4] - 2023年宏兴汽车皮革获奇瑞汽车星途星纪元ES、理想汽车L6等新车型定点供应[5] 未来展望 - 2024年董事会将发挥核心作用，实现股东和公司利益最大化[13] - 2024年董事会将提升公司规范运营和治理水平[13] - 2024年董事会将做好投资者关系管理工作，树立公司良好形象[13] 其他新策略 - 公司坚持信息披露原则，制定制度规范信息披露工作[12] 会议相关 - 2023年召开多次董事会、审计委员会、股东大会会议并审议多项议案[7][9][10][11] - 董事会下设四个专门委员会，2023年度各委员会按规定履职[9] - 2023年公司独立董事认真勤勉履职，维护公司和全体股东利益[12]