证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-015 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，广州珠江钢琴 集团股份有限公司（以下简称"集团公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意集团公司及子公司使用合计不超过 12.02 亿元（人民币，下同） 闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下： 一、投资情况概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响集团公司及子公司正常经 营的情况下，集团公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。 | 公司名称 | 类型 | 资金来源 | 投资额度 | | --- | --- | --- | --- | | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 母公司 | | 不超过50,000万元（含） | | 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司 | 全资子公司 | ...

独立董事2023年度述职报告（张新） 本人作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公司章程》《董事会议事 规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。本人于2023年12 月29日起担任公司独立董事，现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张新先生，1963年2月出生，中国国籍，本科学士学位，无境外居留权。曾 任太原师范学院教师和星海音乐学院音乐教育学院常务副院长。现任星海音乐学 院教授，硕士研究生导师，广东省合唱协会副会长，广州市合唱协会会长和公司 独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 （一）关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规履行信息 披露义务，保持与公司管理层及时沟通，确保投资者获得公司的披露信息真实、 准确、完整，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 （二）对董事会审议决策事项均进行认真的审核，必要时向公司相关部门及 人员进行询问，在此基础上利用自身的 ...

独立董事2023年度述职报告（刘涛） 作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公 司章程》《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的 影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经营和业 务发展提出合理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和全体股东尤其是中 小股东的利益。 本人因任期满六年向公司董事会提交辞职报告，并于公司2023年12月29召开 的2023年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司 董事会独立董事及各专门委员会相关职务。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 2023年度在职期间，公司董事会共召开7次会议，本人均亲自出席，本着谨慎 客观的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通 并主动获取做出决议所需要的资料和信息，结合自身专业特长，对各项议案都作 出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意见， ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-006 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以电 子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2024年3月28日下午15:30 以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第二十四次会 议。会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，其中：肖巍、欧永良采 用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 一、会议形成以下决议 1、以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行变 更，符合相关法律法规的规定及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-013 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 （六）2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监 事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项进行 核实并发表了核查意见。具体内容详见 2022 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-009 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日以书面 送达及电子邮件方式发出会议通知和议案资料，于2024年3月28日下午14：30以现场 会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第十六次会议。会议应出席监事3 名，实到监事3名。本次会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 一、本次会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的企业会计准 则进行的合理变更。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不涉及 对公司以前年度的重大追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。 《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www ...

一、监事会会议情况和决议内容 报告期内，公司监事会召开了五次会议。具体情况如下： 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及相关的法规要求，勤勉尽责， 依法独立行使职权，保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东利益。监事会对 公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员 履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度 的主要工作报告如下： （一）第四届监事会第十一次会议于 2023 年 1 月 1 日以现场会议方式召开，审 议通过《关于会计政策变更的议案》。 （二）第四届监事会第十二次会议于 2023 年 3 月 29 日以现场会议方式召开， 审议通过如下议案： 1、《关于会计政策变更的议案》 2、《2022 年度报告全文及摘要》 3、《2022 年度监事会工作报告》 4、《2022 年度财务决算报告》 5、《2022 年度财务审计报告》 6、《2022 年度利润分配预案》 7、《关于公司 2022 年限制性股票激励 ...

根据广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日披露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会 计准则解释第16号》要求对2022年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 公司董事会认为：公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进 行追溯调整依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十八日 根据《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定，公司对财务报表 相关项目累计影响调整如下： 单位：元 | 报表项目 | | 2022 年 12 月 31 | 日/2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 调整前 | 会计政策变更影响金额 | | 调整后 | | 递延所得税资产 | 66,281,656.72 | | 270,037.69 | 66,551,694.41 | | 未分配利润 | ...

本人因任期满六年向公司董事会提交辞职报告，并于公司2023年12月29召开 的2023年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司 董事会独立董事及各专门委员会相关职务。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 2023年度在职期间，公司董事会共召开7次会议，本人均亲自出席，本着谨慎 客观的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通 并主动获取做出决议所需要的资料和信息，结合自身专业特长，对各项议案都作 出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意见，对公司董事会审议的各项议案 及公司其他事项均发表同意意见。 2023年度在职期间，公司共召开3次股东大会，因工作安排原因，本人出席2 次股东大会，未出席的会议已向公司董事会履行了请假程序。 独立董事2023年度述职报告（周延风） 作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公 司章程》《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规定，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称 "公司"）在任独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永 良先生对自身的独立性情况进行了自查，并向公司董事会提交了《独 立董事独立性自查情况表》。公司董事会就在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先 生的任职经历以及签署的自查文件，上述人员未在公司担任独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （本页无正文，为《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会关于独立 董事独立性自查情况的专 ...