冀凯装备制造股份有限公司 章程修正案 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结 合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 章程修订前条款及内容 | 章程修订后条款及内容 | | --- | --- | | 第二节 独立董事 | | | 第一百〇九条 公司建立独立董事制度，董事会成员中应当有三分 | | | 之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 | | | 第一百一十条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 | | | 独立董事应当按照相关法律和本章程的要求独立履行职责，不受公司 | | | 主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利 | 第一百〇九条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证 | | 害关系的单位或个人的影响，维护公司整体利益。 | 券交易所的有关规定执行。 | | 第一百一十一条 担任独立董事应当符合下列基 ...

冀凯装备制造股份有限公司 董事会议事规则 冀凯装备制造股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 冀凯装备制造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《冀凯装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规 规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，履行其职责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章（如有）。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议， 向股东大会负责并报告工作。 第五条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董 事 3 人。独立董事中 ...

冀凯装备制造股份有限公司 股东大会议事规则 冀凯装备制造股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年十二月 冀凯装备制造股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股东大会规范运作， 维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《冀凯装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责股东大会的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等 事宜。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 1 冀凯装备制造股份有限公司 股东大会议事规则 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-042 冀凯装备制造股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据冀凯装备制造股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 12 月 11 日召 开的第四届董事会第二十三次会议决议及第四届监事会第十五次会议决议，公司 决定于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将有关会议事宜 通知如下： 一、 会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:2 ...

冀凯装备制造股份有限公司 独立董事工作制度 冀凯装备制造股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十二月 冀凯装备制造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》和《冀凯装备制造股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照国家相关法律、法规、和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 1 冀凯装备制造股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的 ...

冀凯装备制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐超智作为冀凯装备制造股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人冀凯装备制造股份有限公司董事会提名为冀凯装 备制造股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过冀凯装备制造股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否， ...

冀凯装备制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨军作为冀凯装备制造股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人冀凯装备制造股份有限公司董事会提名为冀凯装备 制造股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过冀凯装备制造股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-038 冀凯装备制造股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议通知于2023年12月8日以专人送达形式发出，会议于2023年12月11日在公司二 楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席谷文娟主持，会议应参与表决 监事3人，实到参与表决监事3人。董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及 参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成， 其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事2人，由股东 大会选举产生。经公司监事会提名并审查被提名人的任职资格后，同意提名谷文 ...

冀凯装备制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，进一步完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《冀凯装备制造股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责研究制定 和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究董事及高级管理人员的 考核标准，并进行考核。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述规定补足委员人数。 第八条 《公司法》、公司章程关于董事的任职资格和义务的规定适用于薪 酬与考核委员会委员。 第三章 职责权限 第九条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 冀凯装备制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人冀凯装备制造股份有限公司董事会现就提名徐超智为冀凯装备制造 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为冀凯装备制造股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过冀凯装备制造股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提 ...