股东大会信息 - 公司决定于2025年5月28日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月28日下午14:30[2] - 股权登记日为2025年5月22日[5] 会议地点及登记 - 现场会议地点为河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室[9] - 现场会议登记时间为2025年5月26日8:30 - 16:30[12] - 登记地点为石家庄高新区湘江道418号公司证券部[12] 投票信息 - 投票代码为"362691"，简称为"冀凯投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[23] 议案及表决 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等9项议案[9][11] - 股东对总议案投票视为对其他提案相同意见[28] - 表决多选无效，未指示视为同意受托人选择[28]

会议信息 - 第五届监事会第五次会议通知2025年4月8日发出，4月18日召开[2] - 应参与表决监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等六项议案表决全票通过，提请2024年度股东大会审议[3][5][7][9][11][13] - 《2025年第一季度报告》表决全票通过[16] 其他事项 - 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》提交2024年度股东大会审议[15]

会议情况 - 冀凯装备第五届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年4月18日召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 关联交易 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》全票通过[1] - 2024年度日常关联交易定价公允，未超预计金额[1]

会议相关 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年4月18日召开[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意票9票，反对和弃权均为0票[3][6][7][8][10][12][16][20] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》表决同意7票，反对和弃权均为0票[14] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》表决同意7票，反对和弃权均为0票[19] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[10] 薪酬标准 - 未在股东单位任职并领取薪酬的外部董事和独立董事薪酬标准为10万元/年（税前）[14] 审计机构 - 董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所为公司2025年度审计机构，合同期壹年[12] 报告发布 - 《2024年年度报告》等报告详见巨潮资讯网[3][8][18] - 《2024年年度报告摘要》等刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[8][18][19][20] 审议安排 - 多项议案需提请公司2024年度股东大会审议[4][6][7][9][11][13][14][20]

业绩数据 - 2024年度公司合并报表净利润-1,804,401.90元，母公司净利润33,486,267.77元[2] - 上年度归属于上市公司股东净利润-1,824,780.81元，上上年度13,514,852.53元[3] - 最近三个会计年度平均净利润3,295,223.27元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增，利润结转下年[2] - 本年度现金分红和回购注销总额均为0元，最近三年累计分红2,380,000元，回购0元[3][5] 未分配利润 - 截至2024年末，合并报表可供分配利润216,955,373.95元，母公司172,674,110.17元[2][5]

业绩总结 - 2024年度营业收入38268.78万元，上年度33680.87万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计826.87万元，上年度962.21万元[9] - 2024年扣除项目占比2.16%，上年度2.86%[9] - 2024年度无关业务收入小计826.87万元，上年度962.21万元[9][10] - 2024年度扣除后营收37441.91万元，上年度32718.66万元[10]

审计相关 - 审计冀凯股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月18日[9] 内控责任与结论 - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

业绩数据 - 2024年主营业务收入374,419,024.82元，同比上涨14.44%[7] - 2024年债务重组及保理业务确认投资收益25,773,945.12元[8] - 2024年度合并营收382,687,751.82元，2023年为336,808,679.30元[21] - 2024年度净利润 -3,451,783.27元，2023年为 -1,268,120.14元[21] - 2024年经营活动现金流量净额 -7,884,050.35元，2023年为82,217,077.46元[24] 资产负债 - 2024年末资产总计1179720912.66元，较2023年末增长4.27%[16] - 2024年末负债合计268939494.78元，较2023年末增长23.38%[19] - 2024年末股东权益合计910781417.88元，较2023年末下降0.3%[19] - 2024年末货币资金79327705.03元，较2023年末增长40.81%[16] - 2024年末应收账款300883523.81元，较2023年末增长45.11%[16] 审计相关 - 审计认为2024年财务报表按准则编制，公允反映状况[4] - 审计将收入确认和债务重组及保理业务作为关键审计事项[7][8] 未来展望 - 年末已签订合同未履行金额8,950.30万元，预计2025 - 2026年确认收入[198] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为基础，按准则编制[32] - 公司会计年度为公历年度，以人民币为记账本位币[35][37] 税务政策 - 公司及子公司适用不同企业所得税税率，部分有优惠[155][156] - 增值税、城建税等多种税费有相应税率[154][155]

业绩总结 - 中兴财光华对冀凯股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 2024年度非经营性资金占用及汇总表于2025年4月18日获董事会批准[9] 数据相关 - 总计期初余额315.62万元，年度累计发生420.40万元，偿还306.04万元，期末余额129.98万元[9]

作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，忠实勤勉 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专 门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 冀凯装备制造股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杨 军） 各位股东及股东代表： 一、 个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度，公司召开了5次董事 ...