业绩总结 - 公司下属子公司近期共收到政府补助120.2万元[3] - 计入其他收益的政府补助金额为120.2万元[5] - 政府补助预计增加公司2024年度利润总额120.2万元[6] 其他新策略 - 政府补助最终会计处理及对公司损益影响以审计机构年度审计确认结果为准[7]

业绩总结 - 2024年第一季度公司拟转回资产减值准备-4380.96万元，增利润总额4380.96万元[1][4] - 应收账款坏账准备转回-4407.12万元，其他应收款转回-22.55万元[1] - 应收票据坏账准备计提15.41万元，合同资产减值准备计提33.30万元[1]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在相关公司任其他职务，无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩总结 - 公司子公司近期收到政府补助1,420,366.45元，占2022年归母净利润10.54%[3] - 政府补助预计增2023年利润总额1,201,566.45元，增2024年218,800.00元[7] 补助明细 - 2023 - 2024年收到多项政府补助，如主导产业奖补、社保补助等[3][4]

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-003 3、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路 80 号空港商务园东 区 8 号楼 B302 房间 冀凯装备制造股份有限公司 关于全资子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司开展应收账款保理业务 的议案》，同意全资子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称"冀凯科技"） 办理应收账款保理业务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等规定，本议案无须提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层组织实施 并签署相关文件。 本次交易对手方为晋融汇通（天津）商业保理有限公司（以下简称"晋融保 理"），根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，晋融保 理与公司不存在关联关系，本次保理业务不属于关联交易，亦不属于《上市公司 重大 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-002 冀凯装备制造股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于2024年1月29日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2024年2 月2日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由冯帆先生主持，应出 席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的 召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于全资子公司开展应收账款保理业务的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 （一）公司第五届董事会第二次会议决议 冀凯装备制造股份有限公司 董事会 二〇二四年二月二日 ...

经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-046 冀凯装备制造股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 通知于2023年12月21日以专人送达形式发出，会议于2023年12月27日在公司二楼 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由谷文娟女士主持，会议应参与表决监事 3人，实到参与表决监事3人。董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与 表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 冀凯装备制造股份有限公司 监事会 二Ο二三年十二月二十七日 经审议，同意选举谷文娟女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会届满。 谷文娟女士简历详见2023年12月12日披露于《中国证券报》、《证券时报》 和 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-044 冀凯装备制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长冯帆先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 7、会议出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月27日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月27日9:15至 2023年12月27日15:00。 2、现场会议召 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-045 冀凯装备制造股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于2023年12月21日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2023年12 月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由冯帆先生主持，应出 席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的 召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 经审议，公司董事会同意选举冯帆先生为公司第五届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 （二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 ...

北京德恒律师事务所 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于冀凯装备制造股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023年第一次临时股东大会的法律意见 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 同时本所律师了见证本次股东大会会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件 的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议 审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以 北京德恒律师事务所 关于冀凯装备制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230731 号 致：冀凯装 ...