北京德恒律师事务所 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于冀凯装备制造股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023年第一次临时股东大会的法律意见 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 同时本所律师了见证本次股东大会会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件 的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议 审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以 北京德恒律师事务所 关于冀凯装备制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230731 号 致：冀凯装 ...

经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-046 冀凯装备制造股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 通知于2023年12月21日以专人送达形式发出，会议于2023年12月27日在公司二楼 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由谷文娟女士主持，会议应参与表决监事 3人，实到参与表决监事3人。董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与 表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 冀凯装备制造股份有限公司 监事会 二Ο二三年十二月二十七日 经审议，同意选举谷文娟女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会届满。 谷文娟女士简历详见2023年12月12日披露于《中国证券报》、《证券时报》 和 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-043 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 2023年12月15日，全资子公司完成工商注册登记手续并取得了石家庄高新技 术产业开发区行政审批局颁发的《营业执照》，相关信息如下： 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 公司名称：冀凯(河北)智能科技有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金 2,000万元投资设立全资子公司。具体内容详见2023年12月12日刊登于《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于 投资设立全资子公司的公告》。 冀凯装备制造股份有限公司 二、注册登记情况 统一社会信用代码：91130101MAD6B1GD7P 法定代表人：冯帆 成立日期：2023年12月15日 公司住所：河北省石家庄高新区湘江道418号406室 经营范围：一般项目：人工 ...

冀凯装备制造股份有限公司 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-041 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述担 保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 二、被担保方基本情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及相关担保的议案》，同意公 司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称"冀凯科技"）向上海浦东 发展银行股份有限公司石家庄分行（以下简称"石家庄分行"）申请共计不超过 人民币1亿元的综合授信额度，期限1年；同意冀凯科技全资子公司山东冀凯装备 制造有限公司（以下简称"山东冀凯"）向上海浦东发展银行股份有限公司济南 分行申请共计不超过人民币3,000万元的综合授信额度，期限1年。 关于子公司向银行申请授信及相关担保的公告 公司为冀凯科技申请授信额度提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民 币5,000万元，具体担保金额将视冀凯科技的实际需求来确定，同时冀凯科技以 其拥有的部分专利权为上述石家庄分行部分授信额度提供质押担保，以签订担保 合同 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投 资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司情况 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-040 冀凯装备制造股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开公 司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》， 同意公司使用自有资金2,000万元投资设立全资子公司冀凯河北智能科技有限公 司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准），同时授权管理层及其授 权人士办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关事宜。 公司名称：冀凯河北智能科技有限公司 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：2,000万人民币 注册地址：石家庄高新区湘江道418号406室 法定代表人：冯帆 经营范围：人工智能行 ...

冀凯装备制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人冀凯装备制造股份有限公司董事会现就提名冯乃秋、杨军为冀凯装备 制造股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为冀凯装备制造股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见独立董 事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过冀凯装备制造股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

冀凯装备制造股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《冀凯装备制造股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，特制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事中的会计专 业人士担任,负责主持委员会工作。 第三条 审计委员会根据公司章程和本规则规定的职责范围履行职责。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，且独立董事应当超过半数,委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第七条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并 ...

冀凯装备制造股份有限公司 第一条 为规范冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《冀凯装备制造股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 它有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人、总工程师。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作。 董事会提名委员会议事规则 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上 述规定补足委员人数。 （2023 ...

冀凯装备制造股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）发展需 要，保证公司发展规划和投资决策的科学性，增强公司的持续盈利能力，根据《中 华人民共和国公司法》《冀凯装备制造股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略规划、重大战略性投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第三条 战略委员会所作决议，必须符合公司章程、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反公司章程、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由董事长担任,负责主持 委员会工作。 第七条 战略委员会任期与董事会任 ...

冀凯装备制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯乃秋作为冀凯装备制造股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人冀凯装备制造股份有限公司董事会提名为冀凯装 备制造股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过冀凯装备制造股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 六、本 ...