业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润-182.48万元，未分配利润2.21亿元[10] - 2023年度母公司净利润-216.65万元，未分配利润1.41亿元[10] - 2023年度利润分配拟不派现、不送股、不转增[10] 会议相关 - 2024年4月8日发第五届董事会第三次会议通知，4月19日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 报告表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项报告表决全票通过[3][5][6][7][8]

业绩总结 - 2023年度信用减值损失计提521.65万元[2][3] - 2023年度资产减值损失计提679.74万元[3] - 2023年度计提资产减值准备合计1201.39万元[3] - 本次计提减少公司2023年度利润总额1201.39万元[6] 其他 - 本次应核销应收账款坏账166.89万元、存货跌价准备112.10万元[4] - 2023年度财报经中兴财光华会计师事务所审计确认[7] - 计提遵循规定，符合公司情况与整体利益[8] - 计提事项无需提交董事会、股东大会审议[5]

人员变动 - 徐超智自2023年12月27日起担任公司独立董事[2] 履职情况 - 2023年徐超智出席1次董事会和1次股东大会[5] - 徐超智与审计部、年审会计师多次沟通内控和审计工作[6] - 2023年徐超智履行忠实勤勉义务，维护公司和股东权益[12] 未来展望 - 2024年徐超智将继续履行独立董事职责，促进公司规范运作[13]

会议相关 - 冀凯装备第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月19日召开[1] - 选举冯乃秋为召集人，任期与第五届董事会届期相同[1] 关联交易 - 审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[2] - 2024年度预计关联交易利于业务发展，主要业务不依赖关联人[3] - 2023年度日常关联交易实际与预计差异超20%，系经营调整[3][4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据冀凯装备制造股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 4 月 19 日召 开的第五届董事会第三次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四） 召开 2023 年度股东大会，现将有关会议事宜通知如下： 一、 会议基本情况 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-009 冀凯装备制造股份有限公司 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第 五届董事会第三次会议审议决定召开。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下 ...

冀凯装备制造股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 108003 号 目 录 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是冀凯股份公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第108003号 冀凯装备制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"冀凯股份公司"）2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，冀凯股份公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文） 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·北京 2024 年 4 月 19 日 内 ...

冀凯装备制造股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 108008 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 108008 号 冀凯装备制造股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了冀凯装备制造股份有限公司（以下简称冀凯股份公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了冀凯股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴财光华为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2023年度审计费用总计58万元，内控审计费用13万元[10] - 董事会审计委员会同意提议，第五届董事会第三次会议全票通过续聘[11][12] 审计机构情况 - 2023年末合伙人183人，注册会计师823人，359人签署过证券服务业务[4] - 2023年业务收入110,263.59万元，审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,142.94万元[4] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚6次等[6]

冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 冀凯装备制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合冀凯装备制造股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括：冀凯装备制造股份有限公司、冀凯河北机电 科技有限公司、河北冀凯铸业有限公司、山东冀凯装备制造有限公司 ...

冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务报表审计意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进 行了审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 108008 号标准无保留意见的 审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务指标 | 单位：元 | | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 336,808,679.30 | 328,919,847.13 | 2.40% | 356,220,998.74 | | 归属于上市公司股东 | -1,824,780.81 | 13,514,852.53 | -113.50% | 16,642,500.48 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | -31,987, ...