证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥瑞金科技股份有限公司董事会现就提名周波为奥瑞金科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名 ...

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定应进行换届选举，我们作为公司第四届董事 会提名委员会成员，对拟提交公司第四届董事会 2023 年第九次会议审议的《关 于公司董事会换届选举的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履历、 资格证书等相关材料进行了审查，发表审查意见如下： 经核查许文才先生、张力上先生、周波先生的个人履历等相关资料，我们一 致认为，本次独立董事候选人在教育背景、工作经历、专业能力等方面能够胜任 岗位职责的要求，具备履行独立董事职责所必需的工作经验及独立性，符合担任 独立董事的任职资格。不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》中规定的 不得担任独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者 并且尚未解除的情况，未受到过中国证券监督管理委员会及其他相关部门 ...

奥瑞金科技股份有限公司 本次董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养符合公司董事 岗位职责的要求，具备担任公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市 场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，也未受过中国证券监 督管理委员会、证券交易所等其他有关部门的处罚和惩戒。 证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据有关法律、法规和规范性文件及《奥瑞金科技股份有限公司独立董事工 作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对公司 第四届董事会 2023 年第九次会议审议的关于董事会换届选举的事项发表如下独 立意见： 公司第五届董事会董事候选人的提名人是在充分了解被提名人任职资质、专 业能力、职业操守、兼职等情况基础上进行的提名，并已征得被提名人本人同意 ...

奥瑞金科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高公司股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证公司股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《奥瑞金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东 依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、 提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小 股东的合法权益。 第三条 股东大会是公司的权力机构。公司应当严格按照《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和本规则的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 ...

公司业绩和产能情况 - 公司三季度净利润增长,主要原因是原材料价格下降和销量增长,产能利用率提升 [2][3] - 公司两片罐和三片罐工厂产能利用率维持在较高水平,会根据客户订单情况及时调整产能布局 [3] 主要客户和产品 - 公司主要服务的快消品品牌有红牛、飞鹤、旺旺、露露等 [5][8] - 公司金属包装产品在耐腐蚀性、加工性和食品卫生安全方面具有优势,适用于预制菜等含盐高温杀菌食品 [9] 新业务拓展 - 公司新能源结构件项目已具备量产能力,利用金属包装领域的生产制造经验进行布局 [10] - 公司正在加大海外市场投资布局,包括澳洲子公司和与中粮包装在欧洲的合资公司 [11][12] 公司发展战略 - 创新是公司始终不变的主题,通过创新产品、技术和商业模式推动公司跨越式发展 [13][14][15] - 公司灌装业务模式为公司带来了新客户机会,自有品牌产品也实现了规模化销售 [14] - 公司将继续把创新之路走下去,这是企业长期可持续发展的必由之路 [15]

一、主要财务数据 奥瑞金科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 单位： 元 1 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 公告编号：（奥瑞）2023-004 号 奥瑞金科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.第三季度报告是否经过审计 否。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 奥瑞金科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|- ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 063 号 （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。 公司董事会审计委员会对公司《2023年第三季度报告》中的财务信息进行了 事前审核，一致同意提交董事会审议并披露。 公司董事、监事、高级管理人员对2023年第三季度报告签署了书面确认意见。 表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。 奥瑞金科技股份有限公司 《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 关于第四届董事会 2023 年第八次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2023年第八次会议通知于2023年10 月24日以电子邮件的方式发出，于2023年10月30日在北京市朝阳区建外大街永安 里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名， 实际参加董事9名（其中董事周云杰先生、沈陶先生、王冬先生、陈中革先生 ...

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况。 9 奥瑞金科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 六、非经常性损益项目及金额 | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------| | | | 单位：元 | | 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） | 金额 621,657 | 说明 主要系处置部分长期 资产相关的处置收益 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外） | ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与人员包括国盛证券姜文镪、华夏久盈徐艺铭等多家机构人员 [1] - 时间为2023年6月5日10:00 - 12:00，地点在北京市怀柔区雁栖大街11号，方式为现场会议 [1] - 上市公司接待人员有副总经理陈玉飞、副总经理陈博等 [1] 新能源结构件项目进展 - 公司具备新能源领域投资、运营等经验，将金属包装领域经验用于精密电池结构件自动化生产 [1] - 枣庄基地配套两条自动化生产线，预计下半年具备量产能力 [1] - 产品主要为方形和圆柱形电池结构件，用于储能电池和新能源汽车动力电池 [1] 红牛销售情况 - 红牛目前销售稳定，22年全年销量同比略有下降 [2] 客户结构 - 公司较大客户有红牛、青啤、百威、雪花等，红牛业务占比因二片罐业务发展持续下降 [2] 大宗原材料价格影响 - 今年大宗原材料降价，叠加线下消费渠道恢复和产能利用率提升，预计公司经营情况好转 [2] 海外业务规划 - 公司有澳洲子公司Jamestrong，与中粮包装在欧洲投资制罐公司，已形成产品、制造和市场协同条件 [2] - 未来将持续关注海外投资机会并适时布局 [2]

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司 奥瑞金 2022 年度业绩说明会投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|-----------------------|-------------| | 投资者关系活 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 动类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | □其他 | | 参与人员姓名 奥瑞金 | 2022 | | 体投资者 时间 2023 年 5 月 10 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云 访谈"栏目 | --- | |--------------| | 上市公司接待 | | 人员姓名 | 独立董事 张力上 财务总监 王冬 董事会秘书 高树军 1.请问周董事长，公司新能源业务涉及什么？目前进展如何 了？ 答：您好，通过前期不断的探索与布局，公司已具备了一 定的新能源领域的投资、运营、业务拓展等方面的经验基础。 投资者关系活 动主 ...