海欣食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈泽艺） 各位股东及股东代表： 本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立 董事、审计委员会主任委员、提名委员会主任委员。本着对全体股东负责的态度， 在任职期间依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》赋予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大 会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况，发挥专业特长，为公 司经营发展提出合理化建议，以审慎的态度对公司董事会审议的相关重大事项发 表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是公众股东的合法权益， 维护独立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。 本人于2024年5月20日换届后担任公司第七届独立董事，现将本人2024年度 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 陈泽艺，女， ...

会议召开情况 - 2024年召开3次董事会和2次股东大会[4] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[6] 董事会决议 - 2024年4月24日同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年5月13日拟取消2023年度股东大会续聘审计机构提案[13] - 2024年4月24日审议通过高级管理人员薪酬考核情况议案[15] - 2024年4月24日审议通过注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权议案[15] 独立董事履职 - 2024年任期内独立董事谨慎、勤勉、忠实履职[17] - 换届选举后独立董事不再担任公司职务[17] 报告日期 - 报告日期为2025年4月26日[19]

公司治理 - 2024年召开9次董事会和1次股东大会，独立董事全出席且均投赞成票[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事专门会议召开2次[7] 人事变更 - 2024年11月18日拟变更聘任北京德皓国际为2024年度审计机构[19] - 2024年9月25日审议通过财务总监变更议案[20] 独立董事履职 - 2024年独立董事任期内未出现需行使特别职权事项[8] - 独立董事以谨慎等原则履职，将继续维护公司和股东权益[22]

会议召开情况 - 2024年召开3次董事会和2次股东大会，独立董事全赞成议案[5] - 2024年审计委员会召开4次，审议通过定期报告等事项[6] - 2024年提名委员会召开1次，审议通过换届选举等事项[6] 重要决策事项 - 2024年4月24日同意续聘大华会计师事务所为审计机构[14][15] - 2024年5月13日拟取消2023年度续聘审计机构提案[15] - 2024年4月29日审议通过董事会换届选举董事议案[16] - 2024年4月24日审议通过高管薪酬考核及注销股票期权议案[17] 人员变动 - 独立董事刘微芳换届后不再担任公司职务[19]

海欣食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（肖阳） 各位股东及股东代表： 本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立 董事、战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。本着对 全体股东负责的态度，在任职期间依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》赋予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权 利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况， 为公司发展出谋划策，以审慎的态度对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是公众股东的合法权益，维护独 立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。 本人于2024年5月20日换届后担任公司第七届独立董事，现将本人2024年度 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 肖阳，男，1963年 ...

会议召开情况 - 2024年召开3次董事会和2次股东大会[4] - 2024年战略等各委员会分别召开1至4次会议[7] 审计相关 - 2024年4月同意续聘大华会计师事务所[14] - 2024年5月拟取消续聘审计机构议案[15] 其他决策 - 2024年4月通过高管薪酬考核及注销股票期权议案[16] 独立董事 - 独立董事吴飞美出席部分会议[6] - 换届后不再担任公司职务[19]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[1] 内控缺陷认定 - 按利润总额、资产总额等潜在错报及直接财产损失金额划分内控缺陷等级[4][8] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[9][10] - 2024年12月31日公司重大方面保持有效财务报告内控[12]

综合授信 - 2025年度计划申请不超20亿元综合授信额度[2] - 额度有效期至2025年年度股东大会召开[3] - 各笔授信期限原则上不超一年[3] 额度占比与审议 - 申请额度占2024年末净资产比例为186.17%[4] - 申请事宜需2024年年度股东大会审议[4] 其他 - 授权董事长处理综合授信相关事宜[4] - 监事会同意申请[5]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行7500万股A股，发行价5.01元/股，募集资金总额3.7575亿元，净额3.6504580755亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金项目2.5858926438亿元，2023年使用2.2026846674亿元，2024年使用3832.079764万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1.0848245317亿元[2] 资金使用与管理 - 2023年8月29日，公司用募集资金置换先期自筹投入及已支付发行费用合计1.3280843833亿元[9] - 2024年8月27日，公司同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日使用1亿元[11] - 公司一次或十二个月以内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需书面知会保荐代表人[4] 项目投资情况 - 水产品精深加工及速冻菜肴制品项目承诺投资3.17624365亿元，本报告期投入3830.274755万元，累计投入2.1114977174亿元，投资进度66.48%，本报告期效益 - 444.535862万元[1] - 补充流动资金项目承诺投资4742.144255万元，本报告期投入1.823259万元，累计投入4743.967514万元，投资进度100.04%[1] 项目进度与收益 - 因优化产品工艺技术等，水产品精深加工及速冻菜肴制品项目未达计划进度和预计收益，建设期延长1年至2025年12月[22] 合规情况 - 2024年度公司募集资金存放和使用管理规范，无变相改变用途和违规使用情形[19] - 报告期内，公司无募集资金投资项目实施地点、方式变更等情况，变更用途的募集资金总额为0元[8][1]