怀集登云汽配股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告（张永德） 作为公司独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》 的规定与要求，在 2023 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东， 尤其是中小股东的利益。现将 2023 年本人履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、在 2023 年本人任期内，公司共召开董事会会议 7 次，本人均出席参加， 认真履行了独立董事的职责。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均 投了赞成票。 2、在 2023 年本人任期内，公司共召开了 1 次股东大会，本人均出席参加。 公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关程序，合法有效。 在 2023 年本人任期内，本人作为董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员 会委员 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2024-017 怀集登云汽配股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行方式和发行时间 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会做出予以 注册决定后十个工作日内完成发行缴款。 （三）发行对象及认购方式 本次发行的发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监会规定的特 定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托 投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构 ...

怀集登云汽配股份有限公司 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2024-015 关于 2023 年度利润分配预案的公告 鉴于公司 2023 年度母公司净利润为负，综合考虑公司有重大资金支出安排 及现金流等实际情况，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维 护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不送红股，不以资 本公积金转增股本。 管理层在综合考虑公司 2023 年度盈利情况、未来发展规划及投资者的合理 回报等因素后，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本，有利于公司的日常经营，也符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》《股 东分红回报规划》等相关规定。 1 三、公司未分配利润的用途和计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 的第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《2023 年度 利润分配预案》， ...

关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行 股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止 2023 年 度以简易程序向特定对象发行股票事项。具体情况如下： 一、本次以简易程序向特定对象发行股票事项的基本情况 公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票方案的议案》。 公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第二十二次会议，2023 年 4 月 10 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 二、终止以简易程序向特定对象发行股票事项的原因 公司自本次以简易程序向特定对象发行股票预案公布以来，一直与中介 ...

公司 2023 年度财务决算报告的编制基础是以持续经营假设为基础，根据实 际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计 准则、其后颁布的应用指南解释以及其他相关规定编制的。公司年度财务决算报 告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计 报告（编号：中喜财审 2024S00408 号）。 1 怀集登云汽配股份有限公司 2023 年度财务决算报告 前言 正文 一、合并范围说明 二、盈利情况分析 1、整体经营情况 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减额 | 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 544,389,867.65 | 507,196,904.60 | 37,192,963.05 | 7.33% | | 营业成本 | 383,038,529.73 | 389,027,129.64 | -5,988,599.91 | -1.54% | | 毛利 | 161,351,337.92 | 118,169,774.96 | 43,181,562.96 | 36.54% | | 毛利 ...

怀集登云汽配股份有限公司 审 计 报 告 中喜财审 2024S00408 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 1-12 | | 三、财务报表附注 | 1-66 | | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 | 1-4 | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2024S00408 号 怀集登云汽配股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"登云股份"）财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们 ...

一、出席会议情况 1、在 2023 年本人任期内，公司共召开董事会会议 13 次，本人均出席参加， 认真履行了独立董事的职责。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均 投了赞成票。 2、在 2023 年本人任期内，公司共召开了 4 次股东大会，本人均出席参加。 公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关程序，合法有效。 3、在 2023 年本人任期内，公司共召开独立董事专门会议 4 次，本人均出席 参加，认真履行了独立董事的职责，对各次独立董事专门会议审议的相关议案均 投了赞成票。 二、发表独立意见情况 怀集登云汽配股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告（董秀良） 作为公司独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》 的规定与要求，在 2023 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，全面关注 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2024-019 怀集登云汽配股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为谨慎反映怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的财务 状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定及公司会计政策的一贯性，对 可能发生减值的资产进行了全面清查和减值测试。公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基 于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、评估和减值测试，对部分可能发生资产减值的资产计 提了减值准备，具体情况如下： 1、根据相关规定要求，公司对资产负债表的各类资产进行了全面检查，对相关资产价值 出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计 提相关资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和拟计入的报告期间 公司对 2023 年 12 月 31 日存在一定减值迹象的应收账款、存货、固定资产和无形资产等 资产进行了减值测试，计提各项减 ...

报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 2 月 3 日，公司第五届监事会第十九次会议在公司会议室召开， 应到监事 3 名，实到 3 名，会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。 怀集登云汽配股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》和《公司章程》《监 事会议事规则》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履 行了自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员工 的合法权益。现将2023年度监事会主要工作报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 2、2023 年 2 月 28 日，公司第五届监事会第二十次会议在公司会议室召开， 应到监事 3 名，实到 3 名，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 3、2023 年 3 月 20 日，公司第五届监事会第二十一次会议在公司会议室召 开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报 告>的议案》《关于<2022 年度财务决 ...

怀集登云汽配股份有限公司 作为公司独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》 的规定与要求，在 2023 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东， 尤其是中小股东的利益。现将 2023 年本人履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、2023 年公司共召开董事会会议 14 次，本人均出席参加，认真履行了独 立董事的职责。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行 了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、2023 年公司共召开了 4 次股东大会，本人均出席参加。公司股东大会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序， 合法有效。 3、2023 年公司共召开独立董事专门会议 4 次，本人均出席参加，认真履行 了独立董事的职责，对各次独立董事专门会议审议的相关议案均投了赞成票。 二、发 ...