整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为544,389,867.65元，较2022年增长7.33%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为23,780,839.34元，较2022年增长118.01%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,010,283.64元，较2022年增长115.61%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为65,484,206.42元，较2022年增长1,000.02%[21] - 2023年基本每股收益为0.1723元/股，较2022年增长118.01%[21] - 2023年稀释每股收益为0.1723元/股，较2022年增长118.01%[21] - 2023年加权平均净资产收益率为5.90%，较2022年增长34.96%[21] - 2023年末总资产为1,027,788,435.14元，较2022年末增长2.69%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为414,106,541.88元，较2022年末增长6.21%[21] - 报告期内公司实现营业总收入54438.99万元，较上年同期上升7.33%[49] - 报告期内公司营业利润3299.49万元，较上年同期上升127.08%[49] - 报告期内公司利润总额为3270.95万元，较上年同期上升126.63%[49] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润2378.08万元，较上年同期上升118.01%[49] - 本报告期末总资产102778.84万元，较年初增加2.69%[49] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益41410.65万元，较年初增加6.21%[49] - 报告期内确认因存货而产生的资产减值损失 - 894.12万元，同比减少10287.28万元，降幅为92%[49] - 本期确认信用减值损失 - 58.28万元，同比减少445.98万元，降幅为88.44%[49] - 2023年公司营业收入为5.44亿元，同比上升7.33%，其中汽车零部件收入4.49亿元，同比上升2.92%，合质金收入9213.38万元，同比上升34.78%[52] - 2023年销售费用3133.00万元，同比减少4.57%；管理费用5581.86万元，同比下降1.32%；研发费用1204.32万元，同比下降21.97%；财务费用1586.73万元，同比增加11.19%[50][62] - 2023年经营活动现金流入小计435,077,099.87元，较2022年的449,332,681.94元减少3.17%[67] - 2023年经营活动现金流出小计369,592,893.45元，较2022年的443,379,681.71元减少16.64%[67] - 2023年经营活动产生的现金流量净额65,484,206.42元，较2022年的5,953,000.23元增加1000.02%[67] - 2023年投资活动现金流入小计42,300.00元，较2022年的3,353,355.05元减少98.74%[67] - 2023年筹资活动现金流入小计177,018,812.06元，较2022年的312,035,059.55元减少43.27%[67] - 2023年末货币资金65,260,248.58元，占总资产比例6.35%，较年初增加2.11%[69] - 2023年末应收账款131,789,110.17元，占总资产比例12.82%，较年初减少1.80%[69] - 2023年末存货207,301,541.45元，占总资产比例20.17%，较年初减少3.86%[69] - 2023年末固定资产345,957,837.32元，占总资产比例33.66%，较年初增加4.51%[69] 各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为1.2503912676亿元、1.4588333175亿元、1.2984402775亿元、1.4362338139亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为 - 822.787613万元、1149.745356万元、8490.2799万元、1202.098201万元[25] 非经常性损益数据 - 2023 - 2021年非经常性损益合计分别为277.05557万元、256.980603万元、271.448909万元[27][28] 汽车行业产销数据 - 2023年汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%；公司汽车零部件业务销售收入同比增长2.92%[31] - 2023年乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%[31] - 2023年商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%[31] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[31] 气门业务数据 - 2023年气门产量2262.33万支，同比减少22.04%；销售量2676.01万支，同比增长3.42%[34] - 2023年境内气门产量1308.58万支，同比增长2.20%；销售量1555.33万支，同比增长20.77%[34] - 2023年境外气门产量953.75万支，同比减少41.18%；销售量1120.68万支，同比减少13.77%[34] - 气门主营收入4.49亿元，同比上升2.92%，毛利率同比上升6.50%，毛利额1.10亿元，同比上升40.20%[50] - 汽车零部件销售量2676.01万支，同比上升3.42%，生产量2262.33万支，同比下降22.04%，库存量1334.34万支，同比下降23.67%[56] - 2023年公司气门产品国外市场收入占比51.04%，国内市场收入占比48.96%；主机配套市场收入占比65.35%，售后服务市场收入占比34.65%；柴油机市场收入占比78.11%，汽油机市场收入占比14.62%，天然气市场收入占比7.27%[46] 电磁阀阀体业务数据 - 2023年电磁阀阀体产量31.73万个，销量7.67万个，销售收入110.835万元[35] 合质金业务数据 - 合质金销售量201.68KG，同比上升15.85%，生产量201.11KG，同比上升12.92%，库存量8.41KG，同比下降6.31%[56] 业务成本结构数据 - 汽车零部件营业成本中，原材料占比42.66%，同比上升3.29%；人工费用占比23.85%，同比下降0.50%；制造费用占比33.49%，同比下降2.79%[58] - 合质金营业成本中，直接人工占比36.17%，同比下降7.08%；制造费用占比63.83%，同比上升7.08%[58] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额2.74亿元，占年度销售总额比例50.61%[59] - 前五名供应商合计采购金额1.50亿元，占年度采购总额比例62.82%[60] 国内外市场收入数据 - 国外市场营业收入2.29亿元，同比上升0.76%，国内市场营业收入3.15亿元，同比上升12.66%[53] 研发项目数据 - 镍基合金楔横轧技术研究开发，轧制精度控制在0.15以内，751材料电镀毛坯用料达97.8%，Ni30材料申钧用料≥96%，常规奥氏体材料利用率≥94.8%，马氏体材料利用率≥90.4%，建成后节拍每分钟生产8 - 10支气门，8小时满产3840 - 4800支[63] - 车间辅料扫码管理系统开发预计降低年辅料用量3%[64] - 复合加工柔性生产线开发使设备OEE同比提高10%[64] 研发人员与投入数据 - 2023年研发人员数量133人，较2022年的176人减少24.43%，占比11.46%，较2022年的11.78%降低0.32%[65] - 2023年研发投入金额12,043,227.92元，较2022年的15,435,002.40元减少21.97%，占营业收入比例2.21%，较2022年的3.04%降低0.83%[66] 子公司经营数据 - 怀集登月气门有限公司2023年营业收入371,254,598.00元，净利润19,620,532.90元[83] - 怀集发动机气门美国公司2023年营业收入177,571,636.43元，净利润3,274,017.23元[83] - 陕西汉阴黄龙金矿有限公司2023年营业收入92,593,771.73元，净利润23,987,712.54元[83] 受限资产数据 - 货币资金13,039,574.29元、固定资产215,047,721.08元、无形资产42,442,295.00元存在权利受限情况[70][71] 黄金T+D业务数据 - 报告期内黄金T+D业务初始投资0元，本期公允价值变动损益 -56.23万元，报告期内购入3,053.78万元，售出2,993.38万元，期末金额0元[74] 公司未来战略规划 - 公司2024年销售方面将实施国内外市场并举及大客户战略，开拓新客户，加大库存消化和非气门业务开发力度[89] - 公司将继续推进降本增效专项，优化加工工序、把控采购节点、加强物料管理以降低成本[89] - 公司将推进多个信息化项目建设，提高信息化管理水平，优化成本核算及管理[89] - 公司将完成各部门及车间定岗定编，完善考核评定制度，实现减员增效并促进人才梯队建设[90] - 公司将继续推进北京黄龙黄金矿采选业务发展[90] - 公司将推动落实黄龙金矿30万吨改扩建项目，升级改造金矿采选业务技术[87] 公司业务风险 - 报告期内，公司出口美国地区营业收入占主营业收入的38.71%，2019年5月10日起美国对公司产品加征关税上调到25%[93] - 公司业务收入主要来自气门产品，原材料成本约占制造成本的42.66%[94] - 报告期内，公司气门出口业务占比达51.04%，面临外汇汇率波动风险[94] - 报告期内公司存货账面价值为20,730.15万元，存货量较大[95] 税收与业绩承诺 - 登月气门自2022年起三年内按15%的税率征收企业所得税[96] - 2021年3月公司收购北京黄龙99%股权，转让方预计北京黄龙2021 - 2024年净利润分别不低于1,080万元、1,140万元、1,800万元和4,520万元，业绩承诺期累计净利润不低于8,540万元[96] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[102] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[103] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为信息披露的报纸和网站[104] - 公司高级管理人员未在持有本公司5％以上股权的股东单位及其下属企业任职[105] 股东大会相关信息 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.13%，于2023年3月16日召开[109] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为51.28%，于2023年4月10日召开[109] - 2023年第二次临时股东大会于8月25 - 26日召开，现场表决和网络投票结合，补选独立董事议案通过率51.17%[110] - 2023年第二次临时股东大会审议通过董事会换届选举非独立董事等多项议案，通过率50.17%[110] - 2023年第三次临时股东大会于12月28 - 29日召开[110] 董事、监事及高管变动 - 杨海神、张福如、欧洪仕、朱伟彬等现任董事任期起始于2016 - 2019年，终止于2026年，期初、本期增减及期末持股数均为0股[112] - 董秀为离任独立董事，任期起始于2017年，终止于2023年，期初、本期增减及期末持股数均为0股[112] - 独立董事江华于2023年8月25日因任期满六年辞去公司独立董事职务[113] - 独立董事董秀良于2023年12月28日因任期届满六年不再担任公司独立董事职务[113] - 监事张磊于2023年12月28日因任期届满不再担任公司监事、监事会主席职务[113] - 张永德于2023年8月25日被选举为独立董事[114] - 杨海飞于2023年12月28日被选举为独立董事[114] - 叶枝于2023年12月

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知已于 2024 年 3 月 19 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监 事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，出席会议的监事人数超过监事总数的二分之 一。本次会议由监事会主席叶枝女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2024-012 怀集登云汽配股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《 2023 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披 1 露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.c ...

关于怀集登云汽配股份有限公司对北京黄龙金泰矿业 有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 专项审核报告 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于怀集登云汽配股份有限公司对北京黄龙金泰矿业有限 公司2023年度业绩承诺实现情况的说明专项审核报告 中喜专审2024Z00173号 怀集登云汽配股份有限公司全体股东： 中喜专审 2024Z00173 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net | | | | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于怀集登云汽配股份有限公司对北京黄龙金泰矿业有 | 1-2 | | 限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明专项审核报告 | | | 二、关于北京黄龙金泰矿业有限公司 2023 年度业绩承诺实现 | 1-2 | | 情况的说明 | | | 三、会计 ...

怀集登云汽配股份有限公司 规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款。公司应根据当期 的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上处理公司 的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间 执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 三、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制 公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。如公司根据生 产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生 较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划 并报股东大会审批。董事会需确保每三年重新审阅一次规划，确保其提议修改的 规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。 股东分红回报规划（2024-2026年度） 为进一步细化《公司章程》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策 透明度和可操作性，加强对股东合法权益的保护，根据《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》和《公司章程》等相关规定，公司特制定未来三年（2024-2026 年 ...

怀集登云汽配股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告（江华） 作为公司独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》 的规定与要求，在 2023 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东， 尤其是中小股东的利益。现将 2023 年本人履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、在 2023 年本人任期内，公司共召开董事会会议 7 次，本人均出席参加， 认真履行了独立董事的职责。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均 投了赞成票。 2、在 2023 年本人任期内，公司共召开了 3 次股东大会，本人均出席参加。 公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关程序，合法有效。 3、在 2023 年本人任期内，公司未召开独立董事专门会议。 二、发表独立意见情况 ...

关于怀集登云汽配股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00172 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于怀集登云汽配股份有限公司非经营性资金占用及其 | 1-2 | | | 他关联资金往来情况的专项说明 | | | | 二、怀集登云汽配股份有限公司非经营性资金占用及其他关 | 3 | | | 联资金往来情况汇总表 | | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | 1-4 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2024Z00172号 怀集登云汽配股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"登云股份"） 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的 合并及母公司利润表、合 ...

怀集登云汽配股份有限公司 怀集登云汽配股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 1 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的相关规 定，怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司2023年在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，董事会认为：2023年在任独立董事未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

怀集登云汽配股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由七名董事组成，董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会 各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋力 拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健 运行。 现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年公司整体经营状况 2023年度，国内外经济形势复杂多变，公司紧紧围绕着公司的战略规划和年度 经营目标，推动公司稳步前进。报告期内，公司实现营业总收入54,438.99万元，较 上年同期上升7.33%；实现营业利润3,299.49万元，较上年同期上升127.08%；利润 总额为3,270.95万元，较上年同期上升12 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2024-018 怀集登云汽配股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 4 月 19 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议 ...

怀集登云汽配股份有限公司 2024年度董事、监事薪酬方案 一、目的 为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进怀集 登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）健康、持续、稳定发展，依据《公 司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟定本 方案。 二、适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事。 三、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 四、薪酬标准 1、公司董事的薪酬 （1）公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬；未担任具体管理职务的，不领取薪酬； （2）公司独立董事津贴标准为税前 10 万元/年。 2、公司监事的薪酬 公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管 理制度领取薪酬；未担任具体管理职务的，不领取薪酬。 五、其他规定 怀集登云汽配股份有限公司董事会 二〇二四年三月三十日 2 1、公司董事（不含独立董事）、监事的管理职务薪酬分为基本薪酬和绩效 薪酬两部分，公司将根据每年生产经营实际情况进行考核发放。 2、公司独立董事岗位津贴为税前 10 万 ...