会议情况 - 2023年公司召开7次董事会和6次股东大会[1] - 2023年独立董事任职期间公司召开1次董事会且其亲自出席[3] - 2023年1月18日公司审议补选独立董事议案，独立董事同意[4] 履职情况 - 独立董事履职期间了解公司情况、监督核查、关注信息披露[7][8] - 独立董事取得资格证书，参加培训提高履职能力[9] 未发生事项 - 独立董事未有提议召开董事会等情况[10][11]

事件时间线 - 2023年5月5日深交所对公司股票实施退市风险警示[2] - 2023年7月20日法院裁定受理公司重整申请[5] - 2023年11月29日法院裁定公司重整计划执行完毕[5] - 2024年1月31日表明2022年度审计报告保留意见影响消除[5] - 2024年3月出具2023年度财务报表审计报告，意见为标准无保留[6] - 2024年3月27日公司审议通过申请撤销相关风险警示议案[2] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净资产为2,052,693,073.95元[6] 未来展望 - 公司已向深交所提交撤销相关风险警示申请，结果不确定[2]

股东回报规划 - 公司至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》[3] - 董事会每三年制定或修订利润分配规划和计划[9] 重大投资与资金支出 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%或总资产20%（募集资金投资项目除外）为重大投资或支出[6] 现金分红 - 满足条件时每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[6] - 2024 - 2026年无重大事项时每年不少于当年可供分配利润的10%[6] - 不同发展阶段和资金安排下现金分红在利润分配中占比不同[7] - 若未来三年盈利能力和净现金流入大幅提高可提高现金分红比例[9] 规划生效与修订 - 本规划自股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同[10]

会议情况 - 第五届监事会第十八次会议于2024年3月27日召开，3名监事均出席[2] - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》2票同意、1票关联回避[3][5][6][7][10][11][12][14][15][8] - 多项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议[3][5][6][9][12][13][14][15] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东净利润665,229,590.72元[12] - 截至2023年12月31日母公司可供分配利润 - 6,289,064,757.49元[12] - 截至2023年12月31日合并资产负债表未分配利润 - 6,766,729,013.51元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[15] 监事会意见 - 认为董事会编制和审议《2023年年度报告及其摘要》程序合规，内容真实准确完整[5] - 认为公司内控制度完善且执行有效，《2023年度内部控制评价报告》客观真实[7] - 认为2024年度公司预计日常关联交易定价合理，符合全体股东利益[8]

业绩总结 - 预计2023年净利润6 - 8亿元[10] - 预计2023年扣非净利润 - 7.7亿到 - 5.7亿元[10] - 预计2023年末净资产20.3 - 22.3亿元[10] 风险提示 - 2023年5月5日起公司股票被实施退市风险警示[2] - 2024年已四次披露终止上市风险提示公告[8][9] 历史业绩 - 2022年末净资产为负值[5] - 2020 - 2022年扣非前后净利润孰低者均为负[5] - 2022年审计报告显示持续经营能力存不确定性[5]

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-013 北京金一文化发展股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，同意拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴 华"）为公司 2023 年度审计机构，并于 2023 年 10 月 30 日召开公司 2023 第二 次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 14 日 在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号： 2023-110)。 近日，公司收到北京兴华出具的《关于变更签字会计师的告知函》，现将相 关事项公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 三年签署上市公司审计报告 5 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家，具 ...

股份拍卖 - 深圳中院拍卖钟葱1264.9万股，成交价3383.4103万元[1] - 本次拍卖股份占钟葱持股22.32%，占总股本0.47%[5] 过往拍卖 - 2020年福田法院、江西高院曾拍卖钟葱股份并完成过户[5][6] - 2023年长春中院三次拍卖钟葱3000万股均流拍[7] 现状及影响 - 截至公告日钟葱持股5667.5552万股，占总股本2.12%且全部冻结[9] - 本次拍卖不影响控制权和生产经营，结果以裁定为准[9]

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-012 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部 分：4.6 退市风险公司信息披露》中的二、财务类退市风险信息披露："为提升 风险揭示效果，财务类退市风险公司应当在首次风险提示公告披露后至年度报告 披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。"现就公司股票可能被终止上市 的风险提示如下，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 | 具体情形 | 是否适用 | | --- | --- | | | （对可能触及的打勾） | | 经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿 | | | 元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润 | | | 为负值且营业收入低于 1 亿元。 | | | 经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后 | √ | | 最近一个会计年度期末净资产为负值。 | | | 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见 | √ | | ...

股价情况 - 公司股票2024年3月1 - 5日连续三日涨跌幅偏离值累计达+12％，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[5][6] - 不存在违反信息公平披露情形[8] 经营状况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[5] 业绩与风险 - 2023年度业绩预告无需修正[8] - 年报审计若触及规定情形，股票将面临终止上市风险[8]

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-010 北京金一文化发展股份有限公司 关于 2023 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"金一文化"）根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修 订）》规定，"财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前二十个交 易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况，说明是否存在可能 导致财务会计报告被出具非无保留意见的事项及具体情况；上一年度被出具非无 保留意见的，应当说明涉及事项是否消除，仍未消除的应当说明具体情况；在重 大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上是 否与会计师事务所存在重大分歧。" 经公司自查并与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京 兴华"、"会计师事务所"）交流沟通，公司 2023 年年度报告编制情况及最新 审计进展情况如下： 一、2022 年度审计报告中保留意见所涉及事项影响 ...