股本与注册资本变更 - 公司总股本由959,925,877股增至2,669,526,415股[2] - 公司注册资本由959,925,877元变更为2,669,526,415元[2] - 变更后公司注册资本为266,952.6415万元[3]

股东股份拍卖 - 深圳中院2024年3月14 - 15日拍卖钟葱1264.9万股，占其持股22.32%，占总股本0.47%[1] - 2020年5月深圳福田法院拍卖钟葱224.4685万股，尹博竞得[3] - 2020年11月江西高院拍卖钟葱595.972万股，张宇竞得[3] - 2023年8 - 9月长春中院三次拍卖钟葱3000万股均流拍[4] 股东持股情况 - 截至公告披露日，钟葱持有公司股份5667.5552万股，占总股本2.12%[5]

人事变动 - 职工代表监事王芳因个人原因辞职，不在公司任职且未持股[2] - 2024年2月2日职工大会选举周瑞泉为职工代表监事[2] 新监事信息 - 周瑞泉生于1984年9月4日，有双学位本科学历[5] - 现任公司SAP系统运维经理，未持股，无关联关系[5] - 符合任职条件，非失信被执行人[5]

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-005 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度使用 自有闲置资金进行投资理财的议案》。公司拟使用不超过 140,000 万元的自有闲 置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的结构性存款， 在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自公司董事会审议通过 之日起 12 个月有效。在该额度和期限内购买结构性存款，无需再提交董事会审 议，并提请公司董事会授权公司管理层决定具体实施事宜。 本次交易不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。 一、投资理财的基本情况 （一）目的：为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理 利用自有闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资 回报。 （二）额度：不超过人民币 ...

专项审核报告 目 录 关于北京金一文化发展股份有限公司 2022 年度保留意见涉及事项影响已消除的 一、专项审核报告 1-2 页 二、北京金一文化发展股份有限公司关于 2022 年度审计报 告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 3-4 页 关于北京金一文化发展股份有限公司 2022 年度保留意见涉及事项影响已消除的 专项审核报告 [2024]京会兴专字第 00840002 号 北京金一文化发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"金 一文化"）编制的《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项 说明》。 一、董事会的责任 金一文化董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求编制《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》，保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是金一文化董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对金一文化董事会编制的《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表审核意见。我们按 照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

北京金一文化发展股份有限公司 董事会关于 2022 年度审计报告保留意见 涉及事项影响已消除的专项说明 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）对北京 金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"金一文化")2022 年度财务报表出具了保留意见的审计报告（[2023]京会兴审字第 65000085 号)。 公司董事会现就 2022 年度审计报告中保留意见所涉事项的影响消除情况说明如 下： 本公司已于 2023 年 4月 30 日依据评估机构以财务报表减值测试为目的的减 值测试结果进行的前期会计差错更正，依据上级主管单位调查结果，无其他更正 事项。 2023 年 7 月 20 日，北京市第一中级人民法院裁定受理北京海鑫资产管理有 限公司对本公司的重整申请，依据破产重整计划，存在减值状态的存货已经抵偿 给本公司债权人；2023 年 11 月 29 日，北京市第一中级人民法院裁定本公司重 整计划执行完毕，抵债资产对本公司以后年度报表不再产生减值影响。 基于上述情况，公司董事会认为，2022 年度审计报告保留意见涉及事项影 响已消除。 特此说明。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 ...

关于北京金一文化发展股份有限公司 前期会计差错更正的专项说明审核报告 [2024]京会兴专字第 00840001 号 关于北京金一文化发展股份有限公司 前期会计差错更正的专项说明审核报告 目 录 | 一、专项审核报告 | 1-2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、北京金一文化发展股份有限公司关于前期会计差错更 | | | | 正的专项说明 | 3-4 | 页 | 北京金一文化发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"金 一文化"）管理层编制的《北京金一文化发展股份有限公司前期会计差错更正的 专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、管理层的责任 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及 相关披露》和《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏是金一文化管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对专项说明发表审核意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-002 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 30 日 披露了《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停牌 公告》（公告编号：2023-052），公司股票于 2023 年 5 月 5 日开市起被深圳证 券交易所实施退市风险警示，若公司 2023 年度经审计的财务会计报告触及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.3.11 条的相 关规定，公司股票有可能面临被终止上市风险。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部 分：4.6 退市风险公司信息披露》二、财务类退市风险信息披露："为提升风险 揭示效果，财务类退市风险公司应当在首次风险提示公告披露后至年度报告披露 前，每十个交易日披露一次风险提示公告。"敬请广大投资者理性投资，注意风 险。 | 具体情形 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-003 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议通知于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各 位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 1 月 30 日上午 10:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、董事会会议出席情况 会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中王晓丹、孙长友、张 军、刘芳彬、王金峰、李晓龙、石军以通讯方式参会。 4、董事会会议的主持人和列席人员 公司董事会编制了《董事会关于公司 2022 年度审计报告中保留意见涉及事 项影响已消除的专项说明》。经与会董事认真审核，认为公司 2022 年度审计报告 保留意见涉及事项影响已消除。 表决结果： ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-004 北京金一文化发展股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给 各位监事。 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消 除的专项说明的议案》 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 1 月 30 日上午 11:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 六层公司会议室以通讯会议的方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 人，为通讯方式参会。 4、监事会会议的主持人和列席人员 会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 5、本次监事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法 ...