2023 年 12 月 1 日 广东小崧科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第五次会议 相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》《公司独立董事制度》等规定的要求，公司独立董事本着勤勉尽责的态 度，基于独立客观的原则，召开了独立董事专门会议对公司第六届董事会第五次 会议拟审议事项进行了事前审核，意见如下： 公司子公司国海建设与南昌宝旭拟签署《建设工程合同》并由此产生关联交 易，是基于国海建设实际业务需求，有利于子公司业务发展，交易遵循公平、自 愿的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次关联交 易不会对公司的独立性构成影响。因此我们一致同意将本次事项提交公司第六届 董事会第五次会议进行审议。 独立董事： 孙金云 宋晓刚 朱文岳 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-100 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第五次会议决议的公告 1.审议通过了《关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的议案》 应"旭融 1927 风情商业街工程"项目投资方南昌市宝旭置业有限公司（以 下简称"南昌宝旭"）建设需求，公司全资子公司国海建设有限公司拟与南昌宝 旭签署《建设工程合同》，由国海建设承接"旭融 1927 风情商业街项目 12#-13# 楼南昌市保障性租赁住房精装修一期工程"，合同金额为 1,724.04 万元。 经审核，监事会认为：本次关联交易是公司子公司国海建设在经营过程中与 关联方发生的正常业务往来，遵循公平、自愿的原则，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易表决时，关联董事 回避表决，程序合法。审议程序履行了必要的法律程序，符合《公司法》《公司 章程》《公司关联交易制度》等有关规定，同意本次关联交易事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。 《关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披 露媒体《中国证券报》 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-099 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 应"旭融 1927 风情商业街工程"项目投资方南昌市宝旭置业有限公司（以 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第五次会议于 2023 年 11 月 29 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 30 日 15:30 在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场结合 视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高级管 理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董 事会议事规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于收购佛山普希100%股权的议案》 董事会一致同意公司以支付现金方式收购佛山市普希智能电器有限公司（以 下简称"标的公司"）100%股权 ...

广东小崧科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，作为广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，我们基于独立判断的立场，现对公司第六届董事会第五次会议审议的关于子 公司签署建设工程合同暨关联交易相关事项，发表如下独立意见： 经审核，我们认为：本次关联交易是公司子公司国海建设在经营过程中与关 联方发生的正常业务往来，有利于公司整体业务发展，增强公司整体盈利能力。 公司与交易方按照市场交易原则公平、合理地协商确定交易金额，不存在损害中 小股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表 决，其表决程序符合有关法律法规的规定。 独立董事： 孙金云 宋晓刚 朱文岳 2023 年 12 月 1 日 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-101 广东小崧科技股份有限公司 关于收购佛山普希 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所 规定的重大资产重组。 2.本次交易可能存在宏观经济波动风险、管理整合风险、商誉减值风险等。 对公司未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）基本情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司 广东金莱特智能科技有限公司（以下简称"金莱特智能"）拟与袁楚天、李凡签 署关于佛山市普希智能电器有限公司（以下简称"佛山普希"或"标的公司"） 《股权转让协议》，金莱特智能将以现金方式收购自然人股东袁楚天、李凡合计 持有标的公司 100%股权。以第三方出具的标的公司截至 2023 年 9 月 30 日的股 东全部权益价值为依据，本次交易金额为 3,800 万元。本次交易完成后，公司将 持有佛山普希 100%股权，标的公司将成为公司的全资孙公司。 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-098 广东小崧科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 2 日召开 第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十五次会议和于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为全资子公 司提供担保额度的议案》，为支持各全资子公司的经营发展，董事会、股东大会 同意 2023 年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过 148,000 万 元的担保，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期限为自股东 大会审议通过之日起 12 个月内。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。 以上事项具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日、2023 年 2 月 3 日在指定信 息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023- 097 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 2 日召开 第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十五次会议和于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为全资子公 司提供担保额度的议案》，为支持各全资子公司的经营发展，董事会、股东大会 同意 2023 年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过 148,000 万 元的担保，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期限为自股东 大会审议通过之日起 12 个月内。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。 广东小崧科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上事项具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日、2023 年 2 月 3 日在指定信 息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-096 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 2 日召开 第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十五次会议和于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为全资子公 司提供担保额度的议案》，为支持各全资子公司的经营发展，董事会、股东大会 同意 2023 年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过 148,000 万 元的担保，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期限为自股东 大会审议通过之日起 12 个月内。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。 以上事项具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日、2023 年 2 月 3 日在指定信 息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.58亿元，同比减少26.41%；年初至报告期末营业收入12.30亿元，同比增加7.28%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1895.99万元，同比减少272.32%；年初至报告期末为1124.30万元，同比减少24.55%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2549.66万元，同比增加137.51%[5] - 本报告期末总资产28.63亿元，较上年度末增加7.22%；归属于上市公司股东的所有者权益12.55亿元，较上年度末增加0.84%[5] - 营业总收入本期为12.2988903042亿元，上期为11.4640859824亿元，同比增长7.28%[20] - 营业总成本本期为12.0449997268亿元，上期为11.2685468362亿元，同比增长6.89%[20] - 净利润本期为1.042917552亿元，上期为1.485832659亿元，同比下降29.81%[21] - 流动负债合计本期为14.9565875958亿元，上期为13.282879733亿元，同比增长12.60%[19] - 非流动负债合计本期为8047.859056万元，上期为9852.256044万元，同比下降18.31%[19] - 负债合计本期为15.7613735014亿元，上期为14.2681053374亿元，同比增长10.47%[19] - 所有者权益合计本期为12.867346439亿元，上期为12.4334196601亿元，同比增长3.48%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为12.1243263089亿元，上期为9.4864863705亿元，同比增长27.81%[24] - 基本每股收益本期为0.0354元，上期为0.0469元，同比下降24.52%[22] - 稀释每股收益本期为0.0354元，上期为0.0469元，同比下降24.52%[22] - 经营活动现金流入小计为13.0268186552亿美元，上年同期为10.4526393704亿美元[25] - 经营活动现金流出小计为12.7718530611亿美元，上年同期为11.1324215073亿美元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为2549.655941万美元，上年同期为 - 6797.821369万美元[25] - 投资活动现金流入小计为2651万美元，上年同期为192.084985万美元[25] - 投资活动现金流出小计为19407.783593万美元，上年同期为22707.835678万美元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 16756.783593万美元，上年同期为 - 22515.750693万美元[25] - 筹资活动现金流入小计为62674.436039万美元，上年同期为39565.069838万美元[25] - 筹资活动现金流出小计为60106.419924万美元，上年同期为30458.369343万美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为2568.016115万美元，上年同期为9106.700495万美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 11418.525392万美元，上年同期为 - 20139.411767万美元[25] 电子烟业务数据关键指标变化 - 年初至报告期末，电子烟业务累计实现营业收入6062.64万元[10] - 销售费用年初至报告期末较上年同期增加1648.20万元，同比增加195.47%，主要系拓展电子烟销售渠道等所致[11] 资产项目数据关键指标变化 - 货币资金较期初减少1.19亿元，同比减少47.19%，主要系募投项目付款所致[10] - 存货较期初增加1.06亿元，同比增加60.37%，主要系业务订单增加，备料和发出商品增加所致[10] - 2023年9月30日货币资金为133,067,243.40元，1月1日为251,996,804.70元[17] - 2023年9月30日应收票据为2,159,722.69元，1月1日为66,877,457.67元[18] - 2023年9月30日存货为282,564,703.36元，1月1日为176,191,310.43元[18] - 2023年9月30日流动资产合计1,685,124,693.77元，1月1日为1,725,316,481.44元[18] - 2023年9月30日非流动资产合计1,177,747,300.27元，1月1日为944,836,018.31元[18] - 2023年9月30日资产总计2,862,871,994.04元，1月1日为2,670,152,499.75元[18] 费用及减值损失数据关键指标变化 - 管理费用年初至报告期末较上年同期增加2246.44万元，同比增加51.69%，主要系增加管理人员薪酬及业务招待费所致[11] - 信用减值损失年初至报告期末较上年同期减少1756.09万元，同比减少1078.36%，主要系对收购宇佑股权保证金计提减值准备所致[11] - 2023年三季度单项计提信用减值准备使信用减值损失增加1659.11万元，净利润减少1244.33万元[15] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为14,648，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 深圳华欣创力科技实业发展有限公司持股比例15.27%，持股数量48,544,862[13] - 蒋小荣与其一致行动人合计持有公司20.97%股权[14]

业务发展重点 - 公司将以"小家电+工程施工"双轮业务驱动为基础,着力发展电子烟业务[4][5][6] - 在小家电业务方面,公司将继续深耕海外市场,推出具有竞争力的健康电器新品类[5] - 在工程施工业务方面,公司将继续推进"立足江西,面向全国"战略,抓住市场机遇,进一步巩固和强化市场[5] - 在电子烟业务方面,公司将持续通过内生外延式完善电子烟业务的全产业链布局,打造更有竞争力的电子烟产品,稳健扩大公司在海内外电子烟市场份额[5][6][8] 产能和订单情况 - 家电消费市场回暖,公司小家电业务呈现较好的销售增长趋势,电子烟业务发展态势较好,目前在手订单充足[7][8] - 公司电子烟产品已销往马来西亚、墨西哥、越南、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、日本、法国等国家和地区,销量在逐月提升[8] - 公司电子烟在换弹式产品及一次性产品均有所储备,前期销售中主要以一次性产品为主[7] - 公司正在优化工艺流程、优化人员结构等,电子烟日产能较前期有所提升,且注重质量稳定性及与在手订单匹配度[6] 产品研发和创新 - 公司注重产品研发和创新,所有产品均由自主研发而来,不断向客户推出精致、时尚、高性价比的健康小家电产品[7][8] - 公司自主设计的电子烟产品因亮眼的外观设计、符合用户手感的造型、出众的口味而深受用户喜爱[7][8] 客户和市场布局 - 公司已建立覆盖全球120多个国家和地区的市场营销网络,在"一带一路"国家市场的销售渠道积累较为丰富[8] - 国内市场的销售业务已遍布多个省市,并积累了与国内知名品牌的深度合作经验[8] - 未来公司将继续加大与一线知名客户的合作力度,开拓更多市场知名的头部渠道资源[8] 业绩表现 - 2023年上半年,公司营业收入达8.72亿元,同比增长32.15%;净利润3,020.29万元,同比增长674.72%[10] - 公司各主营业务均呈现良好的发展趋势与市场机遇[10]