企业资质 - 公司子公司海力制药再次通过高新技术企业认定[1] 证书信息 - 高新技术企业证书编号为GR202446000080[1] - 证书发证日期为2024年10月29日，有效期3年[1] 税收政策 - 海力制药自2024年起连续三年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 税收优惠对公司2024年度财务和业绩无重大影响[1]

业绩情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润在2000万元至2500万元之间，同比下降90.13%至92.1%，基本每股收益预计为0.04元至0.05元 [1] - 2018 - 2023年，止咳宝片销售收入最高时在2023年度占公司营业收入的比重达41.96%，毛利扣除营销推广费后在2023年占总体毛利的38.66%，其他产品合计营业收入占比历年均超50% [10] - 2024年止咳宝片销量2.3亿片，第四季度销量1.21亿片，2025年1月在药店销售未达2023年同期水平但恢复势头较好 [7] - 截至2025年2月5日，A股267只披露2024年业绩预告的医药股中，110股业绩同比增长，157股下滑，特一药业业绩下降幅度较大 [13] 营销组织变革 变革原因 - 将原经销模式改为自营模式，需清空原有销售渠道货物、建立新渠道，减少止咳宝片发货以保证营销改革顺利推进和转型成功 [1] - 是基于企业长远发展的战略规划，应对市场转变机遇与挑战 [3] 变革内容 - 销售模式：由经销商模式调整为自营 + 推广服务商的混合模式 [6] - 组织架构：完善架构和岗位编制，新组建自营销售部等多个部门 [6] - 销售渠道：完成从公司到配送商到药店的供应链渠道，新增线上销售作为重要渠道 [6] - 品牌推广：由传统单一电视广告调整为电视广告 + 地面媒体 + 新媒体等混合模式 [6] 变革成效 - 自营团队初步搭建完成，职能细化明确；止咳宝片分渠道销售管理；线上营销初具雏形；品牌建设力度加大 [7] 应对措施 - 招聘营销人员，截至2024年末营销中心自营团队净增加70人，后续继续招聘和培训 [4] - 深化特一品牌营销建设，提升品牌知名度和美誉度 [4] - 以不超过1.2亿自有资金回购股份，截至2025年1月31日，已购回1272.96万股，支付9394.18万元 [4] - 加大研发项目投入，进行募集资金项目建设 [4] - 制订风险管理策略，提高部门协同，强化绩效考核，加强质量管理和现金管理 [5] 产品情况 止咳宝片 - 品质卓越，有百年历史，为全国独家品种，秘方入选岭南中药文化遗产保护名录，获多项国家发明专利 [8] - 治疗效果显著，对各类型慢性咳嗽效果好，虚寒型和痰湿型咳喘总有效率分别达100%及95%，毒副作用低 [8] - 市场认可度高，连续多年位列止咳祛痰平喘类中成药前十大品牌，荣登2024中国医药品牌榜 [9] 其他产品 - 加大对皮肤病血毒丸、降糖舒丸及独活寄生颗粒等潜力品种的市场推广力度，培育产品梯队 [12] - 利用“原料 + 制剂”关联审评政策，加大新宁制药原料药协同，保证产品质量，降低采购成本 [12] 研发情况 - 2018 - 2023年研发投入资金有波动，占营收比重有的年份超5%，有的年份接近5% [15] - 中成药研发：加强现有中成药传承开发，拓展医院销售渠道，进行二次开发，开发中药创新药 [16] - 化学药研发：开展“原料药 + 制剂”一体化创新研究，对重大疾病治疗药物调研，研发高难制剂和原料 [17] 公司治理与管理 优势 - 有完善治理结构，明确股东会、董事会、监事会和管理层职责，保障科学决策 [18] - 有健全信息披露机制，确保信息真实、准确、完整和及时 [18] - 能协调各方面利益关系，兼顾长期战略和短期目标及股东利益，持续大比例现金分红，进行股份回购 [18] 改进计划 - 制定合理战略规划，兼顾短期与长期目标，体现股东利益诉求 [20] - 完善公司治理结构，健全内部监督机制，维护公司和股东权益 [20] - 加强与股东沟通交流，及时信息披露，增强股东信任 [21] 环保与公益 环保措施 - 废水处理：采用国内先进生物法，处理后废水达地表Ⅳ类标准，消除污水站臭味 [21] - 废气处理：设有锅炉烟气除尘脱硫处理系统，采用双碱法脱硫，废气排放达标准 [21] 公益贡献 - 关爱偏远地区：2020年向青海、西藏、甘肃等地学校和医院捐赠药品 [22] - 保障防控药品供应：2020年捐赠现金和药品，2022年末满负荷生产防控药品并平价销售 [23] - 支持老区建设和灾区救援：2024年两次向台山市老区建设促进会捐赠，捐赠医疗救援物资 [23] - 教育支持与文化传播：多年向相关教育机构现金捐赠 [23]

分组1：2024年经营情况 - 公司进行营销组织变革，减少核心产品止咳宝片发货，加大品牌宣传，导致业绩下降，预计净利润2000万元 - 2500万元，同比下降92.10% - 90.13% [1] - 中成药因止咳宝片降幅大，营业收入下降幅度大；化学制剂药批发渠道除退烧药外其他品种有增长，药店渠道受营销变革影响营业收入下降 [1][2] 分组2：营销改革原因 - 纯经销模式不利于规模扩张和快速发展，经销商推广动力减弱，公司营销人员无法精细化管理市场 [2][3] - 市场营销环境转变，需改革营销体系以适应多渠道、平台化营销特征 [3] - 止咳宝片疗效显著（临控＋显效率73%，总有效率93%，虚寒型和痰湿型咳喘总有效率分别为100%及95%）、有市场空间、消费群体庞大（60岁及以上人口3.1亿人，占全国人口22%）、产能充足（当前产能18亿片，后期可达24亿片），公司药品品类丰富 [3][4][5] 分组3：止咳宝片销售情况 - 2024年销量2.3亿片，第四季度销量1.21亿片，约500多万盒，11月前清理渠道发货少，12月增加发货量 [8] - 2025年1月，药店销售有较好恢复但未达2023年同期水平，线上业务表现突出 [12] 分组4：营销改革进展 - 自营团队初步搭建完成，净增加70人，后续将继续招聘和培训 [9] - 止咳宝片已逐步分渠道销售管理，渠道库存基本消化 [9][10] - 线上营销初具雏形，线上销售团队从2人扩充到10人，止咳宝片在各平台销售表现突出 [10] - 持续加大品牌建设力度，增加多渠道品牌推广宣传 [11] 分组5：后期经营展望 - 持续推进和完善营销变革，扩大营销团队，开拓药店合作，探索数字营销 [13] - 加大潜力中成药产品市场培育和开发力度，采用“1 + N”模式 [13] - 夯实“原料药 + 制剂”一体化优势，推动化学药品高质量发展 [14] - 深化产业链布局，加大研发创新力度，提升综合竞争力 [14] 分组6：回购计划 - 公司拟以7000万元 - 12000万元自有资金回购股份用于股权激励或员工持股计划，截至2025年1月31日，已购回1272.96万股，支付9394.18万元 [15]

回购方案 - 2024年6月11日审议通过回购方案，资金7000 - 12000万元[2] - 回购价不超12.96元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，回购12729618股，占比2.48%[2] - 成交最高价8.03元/股，最低价6.79元/股[2] - 支付资金93941832.6元（不含费用）[2] 其他情况 - 资金来源为自有资金[3] - 后续按规定继续回购并披露信息[5]

股份回购决策 - 公司2024年6月11日决定回购股份，资金7000 - 12000万元[2] - 回购价格不超12.96元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年1月26日，购回12718084股，占比2.48%[2] - 成交最高价8.03元/股，最低价6.79元/股[2] - 支付资金93850252.64元（不含费用）[2] 资金及合规 - 回购资金为自有资金[3] - 回购符合规定，未在特定期间回购[4][5]

2024年业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利2000万元 - 2500万元，较上年同期25317.58万元下降92.10% - 90.13%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利1670万元 - 2170万元，较上年同期24901.21万元下降93.29% - 91.29%[3] - 2024年基本每股收益盈利0.04元/股 - 0.05元/股，上年同期为0.55元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，未经审计，与会计师事务所无分歧[4] - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[7] 业绩下降原因 - 业绩下降主因是营销组织变革减少止咳宝片发货，且加大品牌宣传使销售费用占比高[5][6] 营销组织变革与品牌建设 - 公司围绕“打基础 利长远”进行营销组织变革和品牌建设[7] - 营销组织变革成立以自营为主的架构，建立与终端药店业务联系并切换销售渠道[7] - 公司加大品牌投入，特别是新媒体投入，使品牌触达更多消费者[7] - 营销变革和品牌建设带来短期变革成本，但将促进后期长远发展[7]

董事会人事变动 - 2025年1月7日董事会会议通过补选独立董事议案[1] - 2025年1月23日股东会同意补选赵晓波、赖瀚琪为独立董事[2] - 原独立董事曹艳铭、李桂生因任期六年辞职，申请1月23日生效[2] 职务安排 - 赵晓波任审计、薪酬与考核委员会主任委员等职务[2] - 赖瀚琪任提名委员会主任委员等职务[2] 董事会结构规则 - 公司董事会兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[2]

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所（以下称"本所"）接受特一药业集团股份有限公 司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2025年第一次临时股东会 （以下称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 法律文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的 资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起予以公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 1 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2403、2405 电话(Tel):+86 755 83515666 传真(Fax):+86 755 83515333/83515090 网址(Website): www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-008 特一药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东会未出现否决议案，未变更前次股东会决议； 3、本次会议无新议案提交表决。 二、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长许丹青 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 14:30； （2）网络投票时间： 2025 年 1 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 1 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 23 日 9:15-15:00 的任意时 间。 4、会议地点：广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司二楼会 议室 5、召开方式：现场投票与网络投票 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-007 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议于 2025 年 1 月 20 日 10:00 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 18 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事及 非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了以下决议： 1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司 制定了《舆情管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《舆情管理制 度》。 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 特此公告。 特一 ...