好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-010 好利来（中国）电子科技股份有限公司 本议案需提交公司股东会审议，公司监事会就此事项向公司董事会提议召集 召开临时股东会审议。 具 体 内 容 请 见 公 司 同 日 发 布 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于监事退休辞职及补选第五届监事会股东代表 监事的公告》（公告编号：2025-011）。 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月 18日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第五届监事会 第十六次会议，会议通知已于2025年2月14日通过邮件方式发出。本次会议由监 事会主席李婷女士主持，应到会监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议 ...

会议安排 - 公司于2025年2月18日召开第五届董事会第二十次会议[2] - 公司决定于2025年3月6日下午15:30召开2025年第二次临时股东会[3] 议案审议 - 董事会审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》[3] - 临时股东会将审议《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》[3] 表决结果 - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》表决7票赞成，0票反对，0票弃权[4]

股份质押情况 - 旭昇投资本次质押展期股份650万股，占所持14.49%，占总股本3.55%[1] - 截至披露日，旭昇投资持股4486.44万股，比例24.52%，累计质押3332万股[4] - 截至披露日，汤奇青持股1000.8279万股，比例5.47%，累计质押500万股[4] - 截至披露日，旭昇投资及其一致行动人合计持股5487.2679万股，比例29.99%，累计质押3832万股[4] 其他情况 - 本次股份质押不用于公司生产经营需求[6] - 不能确定未来半年及一年内到期质押股份累计数量[6] - 本次质押目前不影响公司经营，不涉及业绩补偿[6] - 控股股东及其一致行动人质押股份可控，无平仓或强制过户风险[7]

股价情况 - 好利科技股票2025年1月17 - 21日连续三日涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 截至公告日未发现前期披露信息需更正补充[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] 经营情况 - 截至公告日公司近期经营及环境未重大变化[4] 重大事项 - 截至公告日公司及相关方无应披露未披露重大事项[4][5] 业绩预告 - 2025年1月17日披露的2024年度业绩预告无需修正[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利3300万元 - 4200万元，比上年同期增长81.95% - 131.57%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利3100万元 - 3900万元，比上年同期增长1459.04% - 1861.38%[3] - 基本每股收益预计盈利0.18元/股 - 0.23元/股[3] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为1813.70万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为198.84万元[3] - 上年同期基本每股收益为0.10元/股[3] 业绩增长原因 - 国内经济回升和新质生产力发展推动行业需求增长，公司深耕主业，新能源领域产品销量显著增加[5] - 公司扩充和优化产品线，加大技术深造和迭代升级，拓展销售渠道提升竞争力和占有率促进业绩增长[5] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，具体数据将在2024年年度报告中详细披露[4][6][7]

利润分配 - 2024年前三季度以182,969,920股为基数，每10股派0.28元，共发5,123,157.76元[2] - QFII等扣税后每10股派0.252元[4] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年1月21日，除权除息日为2025年1月22日[5] 红利派发 - 代派A股股东红利2025年1月22日划入账户，部分公司自派[7][8]

会议信息 - 好利来2025年第一次临时股东会于1月10日召开[2] - 董事会2024年12月25日决议召集，26日发布通知[5] 参会情况 - 出席现场和网络投票155人，代表56,016,010股，占比30.6149%[8] - 现场3人，代表54,872,953股，占比29.9901%[8] - 网络152人，代表1,143,057股，占比0.6247％[8] 议案投票 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意55,855,110股，占比99.7128%[13] - 中小投资者同意982,157股，占比85.9237％[13]

参会股东情况 - 参加会议股东155人，代表股份56,016,010股，占比30.6149%[3] - 现场投票股东3人，代表股份54,872,953股，占比29.9901%[4] - 网络投票股东152人，代表股份1,143,057股，占比0.6247%[4] - 中小股东152人，代表股份1,143,057股，占比0.6247%[4] 利润分配预案表决情况 - 议案同意55,855,110股，占出席有效表决权股份99.7128%[5] - 议案反对109,200股，占出席有效表决权股份0.1949%[5] - 议案弃权51,700股，占出席有效表决权股份0.0923%[5] - 中小股东同意982,157股，占中小股东有效表决权股份85.9237%[5] - 中小股东反对109,200股，占中小股东有效表决权股份9.5533%[5] - 中小股东弃权51,700股，占中小股东有效表决权股份4.5230%[5]

股东会信息 - 公司决定于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东会[1] - 2024年12月25日董事会会议通过召开股东会的议案[1] 会议时间 - 现场会议时间为2025年1月10日15:00[1] - 网络投票时间为2025年1月10日[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月10日9:15 - 9:25等时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月10日9:15 - 15:00[22] 其他信息 - 会议股权登记日为2025年1月6日[3] - 会议审议《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》[4] - 登记时间为2025年1月8日09:00 - 12:00等时段[6] - 登记地点为厦门市翔安区舫山东二路829号公司五楼证券投资部[6] - 普通股投票代码为“362729”，投票简称为“好利投票”[20]

好利科技 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 25日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯方式召 开公司第五届董事会第十九次会议。会议通知已于2024年12月19日通过邮件方 式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席的董事7人（包括独立董 事3人），实际出席会议的董事7人，其中董事陈修先生、汤奇青先生及独立董事 蔡黛燕女士、周晓鸣先生以通讯方式参加会议。公司监事及非董事高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 公司董事会同意公司2024年前三季度利润分配预案如下：以截至2024年9 月30日总股本182,969,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元 （含税），共计发放5,123,157.76元，此外，不以资本公积转增股本，不送红股。 在本次预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，则以未 ...