会议信息 - 2025年4月24日召开第五届监事会第十七次会议，3位监事全到[2] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告及摘要等多个议案[3][6][7][10][11][12][13] - 2024年度拟不进行利润分配[6] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 2025年申请综合授信额度不超4亿元[10][11] - 审议通过使用闲置自有资金购买理财产品议案[12]

财务审计 - 公司聘请中汇为2024年度财务报告审计机构[2] - 中汇对2024年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] 意见说明 - 董事会对2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项出具专项说明[2] - 监事会同意该专项说明并将持续关注进展[2] 信息发布 - 监事会意见发布于2025年4月24日[3]

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-021 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 24日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合视频方式召 开公司第五届董事会第二十一次会议。会议通知已于2025年4月11日通过邮件方 式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席的董事7人（包括独立董 事3人），实际出席会议的董事7人，其中独立董事周晓鸣以视频方式参会。公司 监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第2号——年度报告的内容与格式》及《深圳证券 ...

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-023 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 好利科技 好利科技 《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预 案综合考虑了公司发展阶段、经营情况、战略规划、财务状况等需求，有利于更 好地维护全体股东长远利益，保障公司正常生产经营和稳定发展。本次利润分配 预案符合公司及股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年（2024年 -2026年）股东回报规划》等相关文件规定，具备合法性、合规性、合理性，有 利于实现公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益 的情况。监事会同意本预案并同意将该事项提交公司股东会审议。 1.好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利 润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增 股本，未分配利 ...

好利来(中国)电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5529号 好利来(中国)电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称好利科技公司)2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是好利科技 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

www.zhcpa.cn 关于对好利来(中国)电子科技股份有限公司 2024 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于对好利来(中国)电子科技股份有限公司 2024年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明 中汇会专[2025]5528号 深圳证券交易所: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了好利来(中国)电子科技 股份有限公司(以下简称好利科技公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表, 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月24日出具了中汇会审 [2025]5526号带强调事项段的无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报 ...

关于好利来(中国)电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 各位股东： 作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 对公司规范运作和业务发展等方面提出合理的建议，充分发挥独立董事作用，切 实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情 况报告如下： 一、基本情况 钱嫣虹：中国国籍，女，1989 年出生，经济学博士研究生学历。2018 年 7 月毕业于北京大学，应用经济学（风险管理与保险学）专业，获经济学博士学位。 2018 年 7 月至 2020 年 8 月任浙江财经大学应用经济学师资博士后，现任浙江 财经大学专职教师、硕士生导师，兼任兴三星云科技股份有限公司独立董事。 2023 年 10 月 17 日起担任公司独立董事。 报告期内，作为公司独立董事，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[1]

2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 对公司财务规范和业务发展等方面提出合理的建议，充分发挥独立董事作用，切 实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情 况报告如下： 一、基本情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司 蔡黛燕：中国国籍，女，1971 年出生，无境外永久居留权，毕业于浙江财 经大学会计学专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师。 1993 年 6 月至今，先后担任浙江之江资产评估有限公司项目经理、部门经理、 副总经理及董事；1999 年 9 月至今，先后担任浙江之江会计师事务所有限公司 副所长、董事、董事长兼总经理；2004 年 7 月至今，担任杭州杭瑞税务师事务 所有限公司董事长兼总经理。2021 年 6 月 17 日起担任公司独立董事。 报告期内，作 ...