授信与担保 - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度不超4亿元，担保额度不超2.8亿元[2] - 全资子公司好利来电路保护获招行厦门分行2000万元授信，期限36个月[4] - 公司为好利来电路保护2000万元授信提供连带责任保证[11] 财务数据 - 2024年末好利来电路保护资产4.19亿元、负债2.01亿元、净资产2.18亿元[6][8] - 2024年好利来电路保护营收3.65亿元、利润总额4581.79万元、净利润4216.95万元[8] 其他 - 截至公告日，公司及子公司对外担保总余额1亿元，占比19.22%[13] - 好利来电路保护以6项专利权质押给厦门中小融资担保[4]

担保情况概述 - 公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币4亿元，授信额度申请期限自2024年度股东会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 公司2025年度为合并报表范围内子公司提供总计不超过人民币28,000万元额度的担保，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保等，担保额度有效期为自2024年度股东会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 担保额度可以循环滚动使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过28,000万元 [1] 为全资子公司提供担保及反担保的进展情况 - 全资子公司好利来电路保护与招商银行厦门分行签订授信协议，授信额度为人民币2,000万元，授信期间36个月 [2] - 厦门中小融资担保为好利来电路保护在上述授信额度范围内的债务提供连带责任保证担保 [2] - 好利来电路保护以其持有的6项专利权作为反担保措施质押给厦门中小融资担保 [2] 被担保人基本情况 - 被担保人名称：好利来（厦门）电路保护科技有限公司，成立日期：2016年6月23日，注册地址：厦门市翔安区舫山东二路829号 [3] - 法定代表人：赵斌，注册资本：2,200万元，经营范围包括电子元器件制造、电力电子元器件制造、汽车零部件及配件制造等 [4] - 截至2025年3月31日，好利来电路保护资产总额为442,991,598.30元，负债总额为206,515,447.27元，净资产为236,476,151.03元 [5] 反担保对象基本情况 - 反担保对象名称：厦门市中小企业融资担保有限公司，成立日期：2020年12月17日，注册地址：厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心22层02单元 [5] - 法定代表人：张美霞，注册资本：50,000万元，经营范围包括融资担保业务、非融资担保服务、融资咨询服务等 [5] 担保及反担保合同的主要内容 - 公司为好利来电路保护向招行厦门分行申请的2,000万元授信额度提供连带责任保证，保证范围包括贷款本金、利息、罚息、复息、违约金等 [6] - 公司与厦门中小融资担保签订反担保保证合同，保证范围为债务人在《担保协议书》项下的全部债务，包括担保费、逾期担保费、利息、违约金等 [7] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至公告日，公司及子公司对外担保总余额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的19.22% [7] - 公司及子公司不存在发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [7]

会议信息 - 好利来2024年度股东会于2025年5月20日召开[3] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共114人，代表股份55,459,451股，占比30.3107%[8][9] - 出席现场会议的股东及代理人共3人，代表股份54,872,953股，占比29.9901%[9] - 参与网络投票的股东共111人，代表股份586,498股，占比0.3205%[9] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意55,345,451股，占比99.7944%，中小投资者同意472,498股，占比80.5626%[15] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意55,369,851股，占比99.8384%，中小投资者同意496,898股，占比84.7229%[17] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意55,370,351股，占比99.8393%，中小投资者同意497,398股，占比84.8081%[19] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意55,336,951股，占比99.7791%，中小投资者同意463,998股，占比79.1133%；反对116,200股，占比0.2095%，中小投资者反对116,200股，占比19.8125%；弃权6,300股，占比0.0114%，中小投资者弃权6,300股，占比1.0742%[22] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意55,371,851股，占比99.8420%，中小投资者同意498,898股，占比85.0639%；反对74,800股，占比0.1349%，中小投资者反对74,800股，占比12.7537%；弃权12,800股，占比0.0231%，中小投资者弃权12,800股，占比2.1824%[24] - 《关于2025年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意55,341,951股，占比99.7881%，中小投资者同意468,998股，占比79.9658%；反对74,200股，占比0.1338%，中小投资者反对74,200股，占比12.6514%[26] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意55,316,651股，占比99.7425%，中小投资者同意443,698股，占比75.6521%；反对98,500股，占比0.1776%，中小投资者反对98,500股，占比16.7946%[29]

股东情况 - 参加会议股东114人，代表股份55,459,451股，占比30.3107%[4] - 现场投票股东3人，代表股份54,872,953股，占比29.9901%[5] - 网络投票股东111人，代表股份586,498股，占比0.3205%[5] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意率99.7944%[6] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意率99.8384%[7] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意率99.8393%[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意率99.7791%[10] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意率99.8420%[12] - 《关于2025年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意率99.7881%[13] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意率99.7425%[14] 其他 - 备查文件含2024年度股东会决议及法律意见[17] - 公告发布于2025年5月20日[19]

研发情况 - 2024年公司加大研发投入，提升产品竞争力，拓展电路安全领域，与科研院校和行业公司合作进行前瞻性技术储备 [1] - 截至报告期末，公司仍有专利权的专利共97项，报告期内新取得21项专利权，覆盖多项技术 [2] 业务经营情况 - 2024年度电力熔断器业务快速增长，传统电子业务在保证存量市场的同时稳健推进，三端保险丝业务发展良好，电子业务收入和利润水平有效提升 [3] - 2024年度新能源电力熔断器产品业务表现优异，收入占比接近公司主营业务收入的三分之二，成为主导核心业务 [5] 业绩增长原因 - 2024年国内经济稳步回升和新质生产力快速发展推动行业需求增长，公司紧跟机遇，在新能源领域拓展，电力熔断器产品及配件销量显著增加 [4] - 公司持续扩充和优化产品线，加大技术深造和迭代升级，拓展销售渠道，提升市场竞争力和占有率 [4] 实控人调查情况 - 截至目前，公司实控人汤奇青先生尚未收到中国证监会就立案调查事项的最终结论性意见或决定，公司日常生产经营活动正常开展 [6]

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司拟于2025年5月15日15:40 - 17:00参加业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”等参与[1] - 拟出席人员包括董事长兼总经理陈修等[2] 问题征集 - 提前征集问题截止时间为2025年5月13日17:00[3] - 投资者可将问题发送至公司邮箱securities@hollyfuse.com[3]

公司结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[11] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[15] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表的比例均为100%[7] 整改情况 - 公司于2024年11月15日收到厦门证监局责令改正决定，已完成整改[18] 制度建设 - 公司建立规范法人治理结构和议事规则，设置内部机构，贯彻不相容职务分离原则[9][12] - 公司实施全面预算管理，建立货币资金、资产管理等控制流程及清查制度[20][21][22] - 公司制定采购、生产、销售、研发等制度，完善相关管理体系[23][24][25][27] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准按错误金额与利润总额比例划分[33] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[34] - 明确重大、重要、一般缺陷迹象[34][35] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] - 报告期内公司不存在其他可能影响投资者决策的内部控制信息[37]

2024年监事会会议 - 共召开6次会议，各次审议议案涉及年报、资产购买、套期保值等[2][3] 2024年评价 - 董事会及股东会程序合规，内控健全有效[4] - 财务制度健全，运作规范，状况良好[5] 2025年展望 - 监事会将继续履职，推进自身建设，发挥监督职能[14]

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额为5447.79万元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为4000.00万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额为710.00万元[2] - 2024年期末往来资金余额为8737.79万元[2] 其他信息 - 子公司好利来（厦门）电路保护科技有限公司往来款核算科目为其他应收款[2] - 控股股东等往来性质为经营性，子公司及其他关联人等为非经营性[2]

审计情况 - 中汇对公司2024年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[1] 立案调查 - 公司实控人汤奇青2024年2月27日因信披违规被证监会立案[1][2] - 截至目前未收到立案调查最终结论[1][2] 公司回应 - 董事会理解审计报告，日常经营正常开展[2] - 董事会将密切关注审计意见涉及事项进展[2]