会议安排 - 2025年2月12日召开第五届董事会第十八次会议审议通过召开股东大会通知[4] - 2025年2月13日多平台公告股东大会通知及提案内容[4] - 2025年2月28日14:30浙江乐清召开现场股东大会，当天网络投票[5] - 截至2025年2月24日15:00登记在册股东有权出席[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东861人，代表股份202,073,440股，占比55.8091%[10] - 现场出席股东5人，代表股份200,222,500股，占比55.2979%[10] - 网络出席股东856人，代表股份1,850,940股，占比0.5112%[11] - 出席中小股东856人，代表股份1,850,940股，占比0.5112%[12] 议案审议 - 审议调整募投项目间募集资金投资金额议案[15] - 该议案同意201,645,540股，占比99.7882%；反对203,600股，占比0.1008%；弃权224,300股，占比0.1110%[17] 其他信息 - 大成是Dentons在中国的优先合作律所[26] - 项目负责人为曲峰[25] - 见证律师为刘彤、曼佳雨[25]

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-011 电光防爆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日（星期五）下午 14：30； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 28 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号公司四楼会议室。 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东共 8 ...

募集资金情况 - 公司实际发行新股39,405,880股，募资总额374,749,918.80元，净额369,110,856.65元[1] - 截至2025年2月9日，智慧矿山研究及产业化中心项目剩募资2,529.56万元[2] - 截至2025年2月9日，累计投入募资35,839.64万元，占比97.10%[4] 项目投入情况 - 智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）原计划投23,611.09万元，累计投25,063.64万元，投入比例106.15%[4] - 智慧矿山研究及产业化中心原计划投2,600.00万元，累计投76.00万元，投入比例2.92%[4] - 补充流动资金项目原计划投10,700.00万元，累计投10,700.00万元，投入比例100.00%[4] 项目调整情况 - 公司拟将智慧矿山研究及产业化中心剩余2,529.56万元调至智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期），占募资净额比例6.85％[8] - 调整后，智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）拟投26,135.09万元，智慧矿山研究及产业化中心拟投76.00万元[9] 审议情况 - 2025年2月12日，公司董事会、监事会审议通过调整议案，尚需股东大会审议[13] - 保荐机构对公司本次调整募投项目间拟投入募集资金金额无异议[16]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 一般舆情由董秘和办公室灵活处置[7] 投资者关系 - 公司应做好投资者关系管理，建立媒体关系等[11] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[16]

募集资金情况 - 公司实际发行新股39,405,880股，募集资金总额374,749,918.80元，净额369,110,856.65元[2] - 截至2025年2月9日，智慧矿山研究及产业化中心项目剩余募集资金2,529.56万元[3] 投入比例情况 - 智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）投入比例106.15%[4] - 智慧矿山研究及产业化中心投入比例2.92%[4] - 补充流动资金项目投入比例100.00%[4] - 累计投入募集资金金额占净额比例97.10%[4] 资金调整情况 - 拟将2,529.56万元调至智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期），占比6.85％[7] - 调整后，该项目拟投入26,135.09万元[8] - 调整后，智慧矿山研究及产业化中心拟投入76.00万元[8] 审议情况 - 2025年2月12日，董事会和监事会通过调整议案，待股东大会审议[10][11]

综合授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超20亿综合授信额度[1] - 有效期自2024年股东大会通过至2025年大会召开[1] - 业务包括贷款、贸易融资、银行承兑汇票等[1] 授权安排 - 授权董事长签授信额度内法律文件[2] - 授权有效期与额度有效期一致[2] 审批要求 - 授信额度事项须经2024年年度股东大会批准[2]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会定于2月28日召开[1] - 现场会议时间为2月28日下午14:30[1] - 网络投票时间为2月28日[1] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年2月24日[2] - 会议登记时间为2月27日（9:30 - 11:30，14:00 - 16:00）[5] 投票信息 - 网络投票代码为362730，投票简称为电光投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月28日9:15 - 15:00[12] 会议内容 - 股东大会审议《关于调整募投项目间募集资金投资金额的议案》[4] 其他 - 中小投资者定义[4] - 股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理[7]

会议决策 - 第五届监事会第十三次会议于2025年2月12日召开，3名监事均表决[1] - 监事会同意变更募集资金投资项目，需提交股东大会审议[1] 资金相关 - 公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度，有效期至2025年年度股东大会召开[3] - 调整募投项目资金金额及申请授信额度议案表决均全票通过[2][4] 公告信息 - 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》等详见指定媒体[2][4]

会议决策 - 第五届董事会第十八次会议于2025年2月12日召开，9位董事全出席[1] - 审议通过调整募投项目资金议案，尚需股东大会审议[1] - 审议通过制定《舆情管理制度》议案[3] 资金申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超20亿元综合授信额度，尚需2024年年度股东大会审议[5] 股东大会 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的通知[6]

股票情况 - 2025年1月24日、1月27日、2月5日公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达24.99%，属异常波动[1] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[2][4] - 公司无应披露而未披露的事项及相关筹划等信息[3] 经营情况 - 公司近期经营正常，内外部经营环境无重大变化[2] 交易提醒 - 公司提醒投资者审慎决策、理性投资，注意二级市场交易风险[5]