业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备23,643.95万元[2] - 计提使公司合并利润总额减少23,643.95万元，对经营活动现金流无影响[7] 资产减值详情 - 应收账款坏账损失1,177.64万元，占净利润绝对值比例 -6.82%[2] - 其他应收款坏账损失16.76万元，占比0.10%[2] - 存货跌价损失17,669.19万元，占比102.30%[2] - 商誉减值损失7,135.64万元，占比41.31%[2] 各方意见 - 董事会审计委员会认为计提合理[8] - 独立董事认为计提遵循原则，不损害股东利益[9] - 监事会认为计提符合规定，能公允反映资产状况[11]

关于举行 2023 年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15：00－17：00 在全景网举办 2023 年度报告网上说明 会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-025 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 二零二四年四月二十九日 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈思伟先生，副董事长、 董事会秘书郭裕春先生，总经理杨春晖先生，财务总朱顺江先生，独立董事 周颖。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度报告网上说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2024 年 5 月 09 日（星期四）下午 15:00 前访问 ht ...

| 序 | 会议时间 | 会议届次 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 五届监事会 | 1、《关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关 | | 1 | 2023-1-13 | 2023年第一 | 联交易的议案》 | | | | | 2、《关于聘任会计师事务所的议案》 | | | | 次临时会议 | 3、《关于现金收购四川思特瑞锂业有限公司 51%股权暨关联交易的 议案》 | | | | | 1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 | | | | | 2、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 | | | | | （1）《发行股票的种类和面值》 | | | | | （2）《发行方式及发行时间》 | | | | | （3）《发行对象及认购方式》 | | | | | （4）《定价基准日、发行价格及定价原则》 | | | | | （5）《发行数量》 | | | | | （6）《限售期》 | | | | | （7）《募集资金金额及用途》 | | | | | （8）《本次发行前滚存未分配利润安排》 | ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-020 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第四次会议通过了《2023 年度利润分配预案》的议案，本议案 尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公 司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）》等相关规定，有利于全体股东共享 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。 （二）留存未分配利润的预计用途 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字[2024]D-06 ...

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-014 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于控股子公司法定代表人变更的公告 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"萃华珠宝"）于 2024 年 4 月 12 日收到控股子公司四川思特瑞锂业有限公司（以下简称"思特瑞锂业"） 完成法定代表人变更的通知，思特瑞锂业法定代表人由"熊跃东"变更为"李强"， 现已完成工商变更登记手续，并取得新的营业执照。工商登记变更后，相关登记 信息如下： 统一社会信用代码：91510683MA62UEA3XQ 名称：四川思特瑞锂业有限公司 类型：其他有限责任公司 法定代表人：李强 注册资本：壹亿壹仟柒佰陆拾肆万柒仟壹佰元整 成立日期：2017 年 02 月 07 日 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口(依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准)一般项目：基础化学原料制造(不含危险化学品等许 可类化 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 金同沈券字（2024）第 0415 号 中国·沈阳市沈河区友好街 10 号 新地中心 1 号楼 61 层 电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 萃华珠宝 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 金同沈券字（2024）第 0415 号 致：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳萃华金银珠宝 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所赵程涛、冯宁律师（以下简 称"本所律师"）出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"本公司"）股 东大会议事程序，维护股东权益，保证股东大会能够依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《上 市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和《沈阳萃华金银珠宝股份有限公 司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件之规定，特制定本议事规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大 会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常 召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会按《规则》、《公司章程》和本议事规则规定的程序举行。 第四条 股东大会决议的内容应当符合法律、行政法规的规定。股东大会的 决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权依法提起要求停止该 违法行为和侵害行为的诉 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第一条 为了加强沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的规 则、《深圳证券交易所上市规则》以及《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或 进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长 远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持 续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资由公司总部集中进行。公司对控股子公司及参股公司 的投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。 第二章 投资决策 第五条 公司对外投资的决策机构为股东大会、董 ...

关于公司向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易情况 2023 年 3 月 31 日，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过了《关于公司向控股股东借款暨 关联交易的议案》，董事会同意公司向时任控股股东深圳市翠艺投资有限公司(以 下简称"翠艺投资")借款，借款金额为不超过人民币 2 亿元，借款期限为 12 个月（具体借款日期以实际到账之日起计算），为了支持上市公司未来经营发展， 本次借款年利率为零，并无存在其他协议约定等安排，且公司无需提供相应担保。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 因公司经营活动需要，经双方友好协商，翠艺投资同意将上述借款展期延期 12 个月（具体借款日期以实际协议签署合同为准），公司与翠艺投资于 2024 年 3 月 29 日共同签署了《借款展期协议》。公司第六届董事会第三次会议审议通 过了该借款展期事项。 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-010 沈阳萃华金银珠宝股份有限公 ...

第四条 公司证券部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。对外报道传送 的文件、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经公司对外报送资料职 能部门的主要负责人批准，经证券部审核，董事会秘书同意后（并视重要程度呈 报董事会审核），方可对外报道、传送。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正、公开原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号-上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第5号-信息披露事务管理》等有关法律法规及规范性法律文件，及《沈 阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披 露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构 ...