财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制进行审计[4] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[8] 报告信息 - 审计报告日期为2024年4月25日[11] 事务所信息 - 立信中联会计师事务所注册资本为壹仟肆佰万元人民币[12]

业绩与分配 - 2023年度以256,156,000股总股本为基数，每10股派现金红利0.71元，拟派总额18,187,076元[5][6] 会议相关 - 第六届监事会第四次会议4月25日11:00召开，3名监事全出席，议案表决3同意0反对0弃权[1][3][5][8][10][13][14][16][20] 待审议事项 - 《2023年度监事会工作报告》等6项议案需提交2023年度股东大会审议[2][4][7][9][15][19] 其他事项 - 《2024年第一季度报告》公告编号2024 - 019，详见巨潮资讯网[10] - 监事会认可内控体系，同意计提减值准备和会计政策变更[11][12][13][14] - 组织拟订薪酬管理制度完善薪酬管理[15] - 监事会认为向特定对象发行股票符合战略规划[18]

套期保值业务 - 公司拟对黄金和锂盐产品开展期货套期保值业务[1] - 黄金和锂盐产品套期保值保证金累计不超11亿元[2][4] - 套期保值业务时间为2024年1月1日至年度股东大会召开日[4] 决策与审议 - 董事会提请授权套期保值业务小组决策[3] - 独立董事认为业务合理，同意提交审议[8][9] 风险与控制 - 期货套期保值业务存在多种风险[5][6] - 公司制定制度等控制风险[7] 备查文件 - 备查文件含董事会和独立董事会议决议[10]

（周颖） 各位股东及股东代表： 作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉尽 责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，较好地履行了独立董事的职责，充分发 挥独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 周颖女士：女，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，获得独立董事任职资格证书。现任大连理工大学经济管理学院教授、博士生 导师，2018 年 6 月至今任沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事；2019 年 8 月至今任大连德迈仕精密科技股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今任中触 媒新材料股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司 ...

报告评价 - 监事会认为《2023 年年度报告及摘要》编制程序合规，内容真实准确完整[1] 内控评价 - 监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，评价全面真实准确[2] 利润分配 - 监事会认为 2023 年度利润分配预案合法合规合理，兼顾股东利益[3] - 监事会同意公司 2023 年度利润分配预案[5]

内部控制 - 开展内部控制评价工作截止时间为2023年12月31日[31] - 部分内控制度仍在完善并将进一步修订[31] - 现有内控制度基本能满足关键业务管控需要[32] - 报告期内不存在内控重大、重要缺陷[32] 监督体系 - 建立日常和专项监督体系，审计部和监事会发挥监督作用[20] 业务制度 - 对货币资金流程严格控制，有分离制度和盘点对账工作[21] - 建立采购与付款相关业务岗位责任制和采购申请等机制[23] - 建立资产日常管理和定期清查制度，对存货有明确规定[24] - 制定制度防范对外投资和担保风险，规范审批程序[25] 公司治理 - 董事会设董事9名，其中独立董事3名[9] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占财报对应总额100%[5]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过 人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票（以下简称"本次发 行"），授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年 度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）发行证券的种类、数量、面值 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-024 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1. ...

作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，任期本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定， 勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，较好地履行了独立董事的职责， 充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将我在任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王玉荣先生：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2008 年 9 月至 2014 年 3 月，任西南财经大学全球化与领导研究中心执行 主任；2009 年 9 月至 2014 年 3 月，任西南财经大学发展研究院院长助理；2012 年至今，任四川国珈光华投资股份有限公司董事长；2014 年 4 月至 2017 年 11 月，任国家发改委国际合作中心国际金融研究所执行所长；2017 年 11 月至 2022 年 9 月，任小平故里书院执行院长；2017 年 11 月 2023 年 9 月任清华大学社会 科学学院社会与金融研究中心副主任；2023 年 9 月 ...

资产数据 - 四川思特瑞锂业有限公司资产组可收回金额评估结果为145,360.61万元[2] - 资产组组合账面金额为1,592,555,740.97元[5] - 全部商誉账面价值为981,036,061.03元[7] 财务指标 - 预测期营收增长率2.35%-53.46%，利润率13.18%-15.41%，净利润141,774,900.00 - 238,846,500.00元[10] - 稳定期营收增长率0%，利润率14.61%，净利润254,336,200.00元，折现率17.77%[10] 减值情况 - 整体商誉减值准备为138,949,623.72元，本年度商誉减值损失为70,864,308.10元[13]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-015 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 上午 10:00 在公司会议室召开第六届董事会第四次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应到会 董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议以及视频会议 形式召开，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式 进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理作出的《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告 客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制 度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意票 9 ...