锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于利民控股集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于利民控股集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区中心区皇岗商务中心 1 号楼 23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816698 邮编：518048 法律意见书 致：利民控股集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受利民控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-041 利民控股集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15－15:00 期间的 任意时间。 2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。 3、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路 69 号公司子公司利民化 学有限责任公司行政楼 4 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-040 利民控股集团股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保情况 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司河北威远药业有限公 司（以下简称"威远药业"）拟向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请 3,000 万元人民币综合授信。河北威远生物化工股份有限公司（以下简称"威远生化"） 为威远药业与民生银行石家庄分行在 2024 年 5 月 11 日至 2025 年 5 月 10 日期间签 订的全部主合同提供最高额保证担保。 （二）担保事项的审批情况 威远生化于 2024 年 5 月 13 日召开股东会，同意为上述综合授信提供本金最高 额 3000 万元连带责任保证。 二、担保进展情况 2024 年 5 月 13 日，威远生化与中国民生银行股份有限公司石家庄分行签订了 《最高额保证合同》（合同编号：公高保字第 2024040221），威远生化为威远药业 与民生银行石家庄分行在 2024 年 5 月 11 日签署 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-039 利民控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于 召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-034），本次股东大会将采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开，现再次将会议相关事项提示公告如下： 一、会议召开的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 公司第五届董事会第二十三次会议决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股 东大会，具体内容如下： 1、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）。 其中，通过深圳证券 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入9.90亿元，较上年同期减少16.21%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 849.17万元，较上年同期减少114.26%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2.04亿元，较上年同期减少15.12%[5] - 2024年第一季度营业总收入9.9016590471亿元，较上期11.8175251083亿元下降16.21%[18] - 2024年第一季度营业总成本9.5022175627亿元，较上期11.0018024043亿元下降13.63%[18] - 2024年第一季度净利润为 - 607.836023万元，上期为5960.478494万元[19] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 849.173194万元，上期为5954.6946万元[19] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.02元，上期为0.16元[20] - 2024年第一季度稀释每股收益为 - 0.02元，上期为0.15元[20] 资产负债关键指标变化 - 应收账款较上年度期末增加71.18%，主要因未到结算期的应收账款增加[10] - 应收款项融资较上年度期末减少65.81%，主要因期末未到解付期也未背书转让的国有银行及股份制银行应收票据变动[10] - 应付职工薪酬较上年度期末减少35.80%，主要因上年度计提的奖金本期内发放[10] - 应交税费较上年度期末增加123.05%，主要因期末应付各项税费增加[10] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为601,998,194.36元，期初余额为806,574,645.02元[15] - 应收账款期末余额为585,084,016.27元，期初余额为341,799,480.58元[15] - 存货期末余额为811,041,884.17元，期初余额为765,590,948.61元[15] - 流动资产合计期末余额为2,350,991,282.18元，期初余额为2,344,011,030.16元[15] - 非流动资产中，长期股权投资期末余额为303,099,451.72元，期初余额为286,498,326.78元[16] - 固定资产期末余额为3,143,461,733.54元，期初余额为3,205,546,955.92元[16] - 资产总计期末余额为6,791,477,141.40元，期初余额为6,815,334,746.25元[16] - 流动负债合计期末余额为2,486,065,439.70元，期初余额为2,658,427,970.91元[16] - 2024年第一季度非流动负债合计14.9372432147亿元，较上期13.4175392471亿元增长11.32%[17] - 2024年第一季度负债合计39.7978976117亿元，较上期40.0018189562亿元下降0.51%[17] 收益费用关键指标变化 - 利息费用较上年同期增加40.18%，主要因银行贷款费用化利息影响[10] - 利息收入较上年同期增加107.85%，主要因保证金结息影响[10] - 投资收益较上年同期增加57.76%，主要因公司参股公司盈利变化计提的投资收益增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,608，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，李明持股73,734,050股，占比20.10%；李新生持股44,737,620股，占比12.19%[12] 现金流量关键指标变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计5.9509704316亿元，较上期8.1497778409亿元下降26.98%[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金5.6244089122亿元，较上期7.4280524297亿元下降24.28%[22] - 经营活动现金流出小计2024年Q1为798,872,662.16元，2023年同期为991,987,559.99元[23] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 203,775,619.00元，2023年同期为 - 177,009,775.90元[23] - 投资活动现金流入小计2024年Q1为2,254,304.20元，2023年同期为1,647,349.65元[23] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为39,369,671.39元，2023年同期为97,435,646.49元[23] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 37,115,367.19元，2023年同期为 - 95,788,296.84元[23] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为264,000,000.00元，2023年同期为283,996,977.78元[23] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为316,481,775.67元，2023年同期为195,577,441.37元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 52,481,775.67元，2023年同期为88,419,536.41元[23] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 293,048,912.92元，2023年同期为 - 187,683,948.84元[23] - 期末现金及现金等价物余额2024年Q1为300,001,357.98元，2023年同期为333,677,605.38元[23]

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-035 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏卓邦新能源 科技有限公司（以下简称"卓邦新能源"）于近日收到徐州市应急管理局下发的《危 险化学品建设项目安全审查意见书》（徐危化项目安条审字【2024】4 号），同意 该项目通过安全条件审查。 本次安全条件审查通过后，卓邦新能源将根据公司计划安排、按照环评批复和 相关法律法规的要求适时进行项目建设。 敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。 利民控股集团股份有限公司董事会 2024 年 04 月 29 日 - 1 - 利民控股集团股份有限公司 关于子公司新能源项目 通过安全审查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

利民控股集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2024）00650 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） ： r - Presi 利民控股集团股份有限公司 天衡专字(2024) 00650 号 利民控股集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的利民控股集团股份有限公司(以下简称"利民股份")《关于年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。利民股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料, 按照中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证券交易所发布 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要 求编制《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对利民股份管理 层编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-029 利民控股集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年度报告全文》及《2023 年度报告摘要》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 30 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办利民控股 集团股份有限公司 2023 年年度报告网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 30 日 前 访 ...

二、适用期限： 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 利民控股集团股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订公司董事、监事和高级管理人员薪酬 方案，具体如下： 一、适用对象： 在公司领取薪酬的全体董事、监事和高级管理人员。 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准： （一）董事薪酬 （二）监事薪酬 1、在公司任职的非独立董事薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其所担任的 管理职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩领取相应的薪酬 福利。 2、独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 10.00 万 元/年。 在公司任职的监事薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其岗位以及在实际工作 中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩取相应的薪酬福利。 （二）高级管理人员薪酬 公司高级管理人员薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其在公司担任的具体职 务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩领取相应的薪酬福利。 四、发放 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-027 利民控股集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第五 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、拟聘任审计机构的情况说明 公司2023年度审计机构为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司业务 发展情况和整体审计的需要，经董事会审计委员会提议，拟续聘具备证券、期货业 务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年， 并提请股东大会授权公司财务总监根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。 二、拟聘请审计机构的基本信息： 1、机构信息 机构性质：特殊普通合伙企业 能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能 是否加入相关国际会计网络：否 历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会 计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊 ...