业务开展 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务规避风险[1] - 交易业务品种含远期结售汇、掉期业务等[2] 交易额度 - 交易额度不超1.5亿美元（或相同价值外币），有效期12个月[4] 资金与对象 - 交易资金源于公司闲置自有资金[5] - 交易对象为有资格的金融机构[5] 风险管控 - 制定交易管理制度，禁止风险投机行为[6] - 财务跟踪价格、评估风险敞口并报告[6] - 内审部门监督检查业务情况[6]

业绩总结 - 2024年度监事会共召开7次会议[3] 未来展望 - 2025年监事会围绕公司经营、投资活动开展监督[8] - 2025年监事会成员加强自身学习，增强风险防范意识[8] 其他 - 2024年2月5日召开第五届监事会第十七次会议[4] - 2024年4月25日召开第五届监事会第十八次会议[4] - 2024年4月29日召开第五届监事会第十九次会议[4] - 2024年8月28日召开第五届监事会第二十次会议[4] - 2024年10月9日召开第五届监事会第二十一次会议[4] - 2024年10月25日召开第六届监事会第一次会议[4] - 2024年12月30日召开第六届监事会第二次会议[4]

| 类别 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 59,099,661.89 | | | 商誉减值损失 | 1,251,373.54 | | | 开发支出减值损失 | 1,942,344.54 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 3,401,825.25 | | | 其他应收款坏账损失 | -1,512,482.30 | | | 合计 | 64,182,722.92 | 以上数据经会计师事务所审计确认。 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-036 利民控股集团股份有限公司关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对 2024 年末合并财 务报表范围内的各项资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定 了需要计提资 ...

董事会关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 利民控股集团股份有限公司董事会 关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引 1 号-主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13 号）及相关 格式指引的规定，利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据公司于 2020 年 7 月 30 日召开的公司第四届董事会第十六次会议决议、2020 年 8 月 17 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会证监 许可[2020]3390 号《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 核准，公司本次发行面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。本次公开发行 ...

薪酬方案基本信息 - 适用对象为公司全体领薪董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[2] - 于2025年4月17日发布[9] 薪酬构成与发放 - 董监高薪资由基本与绩效薪酬组成[3,4,5] - 董监高薪酬按月发，独董津贴按季发[6] 审议与调整 - 董监薪酬方案需股东大会审议通过[8] - 高管薪酬方案经董事会审议通过[8] - 方案可适当调整，由薪酬委监督执行[8]

审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 内部审计部门至少每季度对10项事项进行一次检查[2] - 审计委员会至少每季度召开会议审议工作计划和报告[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[2] 信息自查与报备 - 公司在报告和公告后5个交易日内自查内幕信息人员证券买卖情况[3] - 公司上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[3] 独立董事检查 - 独立董事赵伟建等每年分别安排12天等对公司检查[4] 声明与承诺 - 新控股股东等变更后一个月内完成声明及承诺书签署备案[4] - 公司董监高签署并更新声明及承诺书后报备案[4] 资金使用 - 公司使用闲置募集资金12个月内未进行风险投资[4]

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-030 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为巩固市场地位、给客户提供一站式服务、扩大市场份额，利民控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年度从江苏新河农用化工有限公司（以 下简称"新河公司"）采购百菌清原药不超过 5,000 万元（2024 年度实际发生金额 为 2,500.97 万元）,并将代森类等产品与百菌清搭配销售。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第四次会议，以 11 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的 议案》。公司预计的与新河公司发生的日常关联交易金额在公司董事会决策权限之 内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日已 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 容 | 定价原则 | 或预计金额 | 发生金额 | 生金额 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月7日15:00线上线下结合开2024年度业绩说明会[1][2] - 地点在上海谷新生物科技有限公司负一楼会议室[2] - 14:30 - 15:00参观展厅，15:00 - 17:00交流座谈[2] 参会相关 - 投资者2025年4月30日16:00前扫码预约登记[4] - 凭参会短信会前15分钟到达履行登记手续[6] 其他 - 2025年4月18日披露《2024年年度报告》[1]

股东大会安排 - 2025年5月9日14:30召开2024年度股东大会，会期半天[1] - 股权登记日为2025年5月6日[2] - 现场会议登记时间为2025年5月8日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[6] 投票信息 - 投票代码为“362734”，简称为“利民投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[12] 议案情况 - 会议审议11项议案，5、7、10、11需对中小投资者单独计票[4][5] - 涉及2024 - 2025年度董事会、财务等多项议案[15] 其他信息 - 股东食宿和交通费用自理，联系人陶旭玮，电话0516 - 88984525[8] - 委托期限自签署日至本次股东大会结束，委托日期为2025年[15]

业绩总结 - 2024年末总资产666,028.48万元，降2.28%[2] - 2024年末负债396,478.04万元，降0.88%[2] - 2024年末股东权益269,550.44万元，降4.25%[3] - 2024年度营业总收入423,740.29万元，增0.32%[3] - 2024年度营业总成本411,752.49万元，降0.72%[3] - 2024年度营业利润11,360.93万元，增76.71%[3] - 2024年度利润总额11,518.87万元，增79.07%[3] - 2024年度净利润9,343.84万元，增47.13%[3] - 2024年度归母净利润8,135.76万元，增31.11%[3] 未来展望 - 2025年度计划实现营业收入500,000万元[5]