审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年4月24日董事会、监事会会议均全票通过续聘议案[10] 天健相关数据 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 2023年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，2024年同行业上市公司审计客户544家[4] 风险相关 - 截至2024年末，累计职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 2024年在华仪电气案中承担5%连带赔偿责任[5] - 近三年受行政处罚4次等多种监管措施[7]

综合授信 - 公司拟申请不超45000万元综合授信额度[1] - 额度有效期自2025年4月24日起12个月[1] 审议情况 - 事项经第五届董事会和监事会第十四次会议审议通过[1][2] - 无需提交股东大会审议[2] 备查文件 - 包括第五届董事会和监事会第十四次会议决议[3]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[7] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[7] - 董事会下设战略、审计委员会[10][11] 制度建设 - 制定财务、信息披露等多项制度[19][22][23][24] - 建立人力、销售等管理制度[13][15] 内控评价 - 2024年12月31日评价内控有效，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[6] - 报告期无财务和非财务内控重大、重要缺陷[30][31]

关联交易金额 - 2024年向哈德仪表采购产品实际发生金额4326363.66元[3] - 2025年向哈德仪表采购或销售预计不超13000000元，向信网真及其子公司采购或销售预计不超13000000元，向泰翰新能源销售预计不超3000000元[4] - 2025年向关联人销售产品及服务预计金额小计9000000元，采购预计金额小计20000000元[6] - 2025年向哈德仪表采购产品截至披露日已发生金额240367.29元[6] 关联交易占比及差异 - 2024年向哈德仪表采购流量计等产品实际发生额占同类业务比例1.21%，与预计金额差异 -56.74%[7] - 2024年向昆明金质、哈德仪表、信网真销售产品及接受昆明金质劳务实际发生额为0，与预计金额差异 -100.00%[7] 持股情况 - 报告期内公司持有昆明金质50%股份[9] - 公司持有哈德仪表31.07%股份[11] - 公司持有信网真5.26%股份[13] - 公司持有泰翰新能源20%股份[16] 关联公司财务数据 - 截止2024年12月31日，哈德仪表总资产49516453.66元，净资产29115391.16元，2024年度营业收入18988325.75元，净利润 -4585682.91元[11] - 截止2024年12月31日，信网真总资产2396.874848万元，净资产1059.540494万元，2024年度营业收入805.102350万元，净利润 -521.066294万元[13] - 截止2024年12月31日，泰翰新能源总资产6246.306277万元，净资产 -785.275800万元，2024年度营业收入0元，净利润 -24.423641万元[15] 会议及交易原则 - 公司于2025年4月23日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案[19] - 公司2025年度预计与关联方的日常关联交易按平等、市场经济原则进行，交易定价公允[19] - 关联交易是为满足公司日常生产经营需要，不影响公司独立性，不损害公司和全体股东利益[18][19] - 关联交易价格以市场价格为依据，体现公平合理定价原则[17]

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州先锋电子技术股份有限公司董事会现就提名章程为 杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为杭州先锋电子技术股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州先锋电子技术股份有限公司董事会现就提名孔令芬 为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州先锋电子技术股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人戴国骏作为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州先锋电子技术股 份有限公司董事会提名为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说 ...

董事会换届 - 公司2025年4月24日决定进行董事会换届选举[2] - 第六届董事会非独立董事候选人为石义民等4人，独立董事候选人为章程等3人，任期三年[2] - 选举采用累积投票制[3] 候选人持股 - 石义民持股25,952,535股，比例17.30%[7] - 程迪尔持股65,937股，比例0.04%[9] - 石扬等5人未持股[8,10,13,14] 任职资格 - 三名独立董事候选人获资格证书，任职资格审核无异议后提交股东大会[3] - 戴国骏取得资格证书，无关联关系，无不得任职情形[15][16]

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、规范 性文件以及杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策、会计估 计的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类 资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 具体计提情况详见下表： 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-591 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 备 715.12 万元，对其他应收款计提坏账准备 16.52 万元。 （二）存货 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值 的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的 估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工 的存货 ...

| | 可类专业设备制造）；智能基础制造 | 智能基础制造装备制造；计算机软硬件 | | --- | --- | --- | | | 装备制造；计算机软硬件及辅助设备 | 及辅助设备批发；智能基础制造装备销 | | | 批发；智能基础制造装备销售；软件 | 售；软件销售；集成电路销售；信息安 | | | 销售；集成电路销售；信息安全设备 | 全设备销售；终端测试设备销售；物联 | | | 销售；终端测试设备销售；物联网设 | 网设备销售；计算机软硬件及辅助设备 | | | 备销售；计算机软硬件及辅助设备零 | 零售；终端计量设备销售；销售代理； | | | 售；终端计量设备销售；销售代理； | 软件开发；物联网技术研发；工程和技 | | | 软件开发；物联网技术研发；工程和 | 术研究和试验发展；包装服务；计量技 | | | 技术研究和试验发展；包装服务；计 | 术服务；信息咨询服务（不含许可类信 | | | 量技术服务；信息咨询服务（不含许 | 息咨询服务）；信息系统集成服务；信 | | | 可类信息咨询服务）；信息系统集成 | 息技术咨询服务；电气信号设备装置制 | | | 服务；信息技术咨询服务；电气信 ...