公司治理结构 - 修订《公司章程》，不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[49][13] - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，每季度至少开一次会[16] 公司基本信息 - 公司住所由广州市花都区迎宾大道163号变更为广州市花都区雅正路10号之一[1] - 公司设立时发行股份总数为5000万股，面额股每股金额为1元[2] - 公司已发行股份数为37331.8054万股，均为普通股[2] 股东与董事权益及限制 - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销，特定股东可就公司及子公司损失诉讼[3][4][5] - 多种情形人员不得担任公司董事，董事违规收入归公司，造成损失需赔偿[11][42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[35] 会议与决策程序 - 董事会收到提议或提案后10日内书面反馈，同意召开临时股东大会需5日内发通知[7][8] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[8] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[51][13] 财务与报告 - 公司在规定时间内报送年度、半年度、季度财务报告，两个月内完成股利派发[18] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[19] 制度修订 - 《公司章程》修订需股东大会特别决议表决通过，部分制度修订经董事会审议通过生效[23][25] - 部分制度全文详见巨潮资讯网[25]

会议信息 - 第六届董事会第十一次会议于2025年12月2日召开，9位董事全部出席[2] 公司变更 - 公司注册地址拟变更，需2025年第四次临时股东大会审议[4] - 公司将不再设监事会，由审计委员会行使职权，需大会审议[6] - 修订公司相关治理制度，部分子议案需大会审议[7][11] 股东大会安排 - 2025年12月19日召开第四次临时股东大会，12月16日为股权登记日[12]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议时间为12月19日14:30[2] - 网络投票时间为12月19日[2] - 股权登记日为2025年12月16日[3] - 会议登记时间为2025年12月17日9:30－11:30，14:30－17:30[6] 股东情况 - 股东陈书智持有公司34,489,164股，占公司股份总数的9.24%，自2024年3月25日起放弃全部表决权，弃权期限至董事会和监事会改选完成之日起24个月[4] 提案决议 - 提案1、2、3.01、3.02为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，其余为普通决议事项，需过半数通过[5] 投票信息 - 网络投票代码为362769，投票简称为普路投票[13] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年12月19日9:15－9:25、9:30 - 11:30和13:00－15:00[14] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年12月19日9:15 - 15:00[15] 其他规定 - 未填、错填、字迹无法辨认及未投的表决票视为“弃权”[19] - 授权委托书用剪报或复印件均有效[19]

公司战略调整 - 公司已暂停对钠离子电池业务进行新的投资 [1] - 公司正在逐步优化业务布局 [1] - 暂停投资的原因包括钠电产业发展不及预期且尚未形成稳定的规模与市场 [1] - 暂停投资旨在提高资产运营效率并减少亏损 [1] 行业与市场状况 - 钠离子电池产业尚未形成稳定的规模与市场 [1] - 钠离子电池产业发展不及预期 [1]

公司股东结构 - 截至2025年10月20日，公司股东总数为28,622户 [1]

证券日报网讯 11月25日晚间，普路通发布公告称，本公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担 保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。 （文章来源：证券日报） ...

担保情况 - 公司为子公司综合授信提供不超70400万元连带责任担保[3] - 公司为全资子公司采购提供不超4000万元担保额度[3] - 公司为广州普路通向中行申请的5000万元授信提供担保[5] - 公司为全球供应链向江苏银行申请的1000万元授信提供担保[5] - 公司为普瑞时代向江苏银行申请的300万元授信提供担保[6] - 公司及子公司过会担保金额74400万元，实际担保余额6766.81万元[15] - 实际担保余额占公司最近一期经审计的合并报表净资产的5.91%[15] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日广州普路通资产负债率为35.73%[8] - 截至2025年9月30日广州普路通资产负债率为72.29%[9] - 截至2024年12月31日全球供应链资产负债率为10.27%[11] - 截至2025年9月30日全球供应链资产负债率为18.32%[11] - 2025年1 - 9月全球供应链净利润为 - 162.76万元[12] - 截至2024年12月31日，普瑞时代资产负债率84.43%，2024年度营业收入4079.72万元，净利润457.95万元[13] - 截至2025年9月30日，普瑞时代资产负债率89.22%，2025年1 - 9月营业收入5176.41万元，净利润413.56万元[13] 普瑞时代基本信息 - 公司持有普瑞时代60%股权[13] - 普瑞时代成立于2021年12月20日，注册资本6000万元[13] - 普瑞时代注册地点为深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋二十一层整层[13] - 普瑞时代法定代表人为陈书智[13] - 普瑞时代不属于失信被执行人[13] 其他 - 公司无其他对外担保，不存在违规担保、逾期担保等情况[15]

1、企业名称：广东省普路通供应链管理股份有限公司 2、统一社会信用代码：91440300783905518J 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、法定代表人：宋海纲 5、成立日期：2005 年 12 月 19 日 6、注册资本：37331.8054 万元人民币 7、住所：广州市花都区迎宾大道 163 号高晟广场 3 栋 5 层 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-065 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于注册地址完成工商变更登记及 变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 17 日召开第六届董事会第三次会议和 2024 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》。具体内容请见公司登载在《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名 称及注册地址的公告》（公告编号：2024-080 号）。 ...

担保事项概述 - 公司为子公司及其下属公司提供总额不超过70,400万元人民币的综合授信额度担保 [2] - 公司为全资子公司深圳市丝路纪元供应链科技有限公司提供总额不超过4,000万元人民币的采购货款担保额度 [2] - 担保事项已通过董事会和股东大会审议 [2] 最新担保协议详情 - 公司与兴业银行深圳分行签署保证合同，为子公司四川普瑞时代能源科技有限公司的授信额度提供担保 [4] - 本次担保比例为60%，担保金额为人民币240万元，保证期间为三年 [4] - 本次担保在已审议批准的担保额度范围内 [4] 被担保子公司基本情况 - 被担保方为四川省普瑞时代能源科技有限公司，成立于2023年5月，注册资本100万元人民币 [5][6] - 公司通过多层持股结构间接持有四川普瑞的股权 [5] - 截至2025年9月30日，四川普瑞资产总额583.57万元，负债总额389.00万元，资产负债率66.66%，2025年1-9月净利润46.46万元 [7] 公司累计担保情况 - 公司及控股子公司经审议的有效对外担保额度为人民币74,400万元 [7] - 截至公告日，实际担保余额为人民币6,612.75万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的5.77% [7] - 所有担保均为合并报表范围内公司提供，无违规或逾期担保 [7]

公司担保情况说明 - 公司发布公告明确其无其他对外担保 [1] - 公司不存在违规担保、逾期担保及涉及诉讼的担保等情况 [1] - 公司不存在因担保被判决败诉而应承担的损失 [1]