本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购期 限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号： 2024-004）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 二、回购股份的进展情况 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-041 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 法律意见书 关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 致：深圳市普路通供应链管理股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市普路通供应 链管理股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、周雨翔律师出 席并见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-040号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为7人，代表股份46,928,214股， 占公司有表决权股份总数的14.5263%。 2、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室 3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 1、召开时间： （二）会议出席情况 （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月21日（星期二）9:15—15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日9:15 －9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 股票简称：普路通 股票代码：002769 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年五月 （二）降低资产负债率，优化财务结构，增强资本实力，强化业务承接能力 近年来，公司资产负债率相对较高，亟需优化资本结构、提升抗风险能 力、降低利息支出对公司整体盈利能力的影响。本次募集资金到位后，公司的 资产负债率将有望降低，财务结构将得以优化，偿债能力提升，有利于促进公 司的健康可持续发展。同时，可靠的资本实力是供应链服务行业的竞争力体 现，随着未来公司业务规模的进一步扩大，对资金的开支需求预计仍将较大， 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市普路通供应链管理股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。） 一、本次募集资金使用计划 公司为加快实施自身发展战略，推动在新能源领域的深入布局，进一步增 强综合竞争力，提升盈利能力，根据发展需 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-036 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关 主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关文件的要求，为保障中小投资者利 益，深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并结合实际情况制定了具体的填补回 报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要测算假设及前提条件 以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 ...

股东分红规划 - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 利润分配优先现金分红，可采取现金、股票或两者兼有方式[3] - 原则上每年度至少分红一次，董事会可提议中期分红[4][5] 分红比例 - 每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的20%[6] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[6] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[6] 其他规定 - 至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[8] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 规划自公司股东大会审议通过之日起生效并实施[10]

关于与特定对象签署附生效条件的股份认购合同 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象 发行股票的认购对象为公司控股股东广东省绿色投资运营有限公司（以下简称"绿色投 资"），其认购公司本次向特定对象发行股票以及与公司签署附生效条件的股份认购合 同构成关联交易。 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-035 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2、本次向特定对象发行股票事宜已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监 事会第十四次会议审议通过，尚需取得有权国有资产监督管理机构批准、公司股东大会 审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册发行。在通过深交所审核， 并获得中国证监会作出同意注册的决定后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次发行股票全部相 关程序。上述呈报事项能否获得同意注册，以及获得同意注册的时间，均存在不确定性。 一、关联交易概述 本次向特定 ...

或采取监管措施情况的公告 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-038 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司治理，建立健全内部 控制制度，规范公司运作，促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟申请向特定对 象发行股票，根据相关规定，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监 管措施的情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 20 日 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-033 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第五届监事会第十四次会议 召开时间：2024 年 5 月 20 日 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 5 月 16 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席监事人数：3 人，实际出席监事人数：3 人 （一）审议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，监事会经过对公司实际情况及相关事 项进行认真自查论证，认为公司符合现行法律法规、部门规章及规范性文件中关于向特定 对象发行股 ...

"在本次发行过程中，公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形，且不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿或其他协议 安排的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体 输送利益的情形。" 特此公告。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 20 日 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了关于公司向 特定对象发行 A 股股票的相关议案，现就公司本次向特定对象发行股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-039 号 ...