广东省普路通供应链管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东省普路通供应链管理股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 日期信息 - 董事会专项意见日期为2025年4月25日[2]

业务决策 - 2025年4月25日董事会通过开展金融衍生品交易业务议案[1][6] - 业务需2024年年度股东大会审议通过方可实施[1][6] 业务详情 - 拟开展交易合约量不超20亿美元，额度可滚动使用[1][4][6] - 交易品种含远期、掉期、期权等，基础资产含汇率、利率[1][4] - 交易期限自股东大会通过之日起12个月内有效[5] 风险管控 - 交易存在市场、流动性等风险[2][7][8][9] - 选合适、流动性强、风险可控工具，仅选合法资质大型商业银行等为对手[11] - 设专人监控合约，遇情况及时报告并执行应急措施[11]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年5月8日15:00至17:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[1][2] - 业绩说明会以网络远程文字交流形式进行[2] - 投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”参与[2] 出席人员及问题征集 - 公司出席人员包括董事、总经理倪伟雄等四人[2] - 提前向投资者公开征集问题，截止2025年5月7日15:00[3] - 征集方式为访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码[3] 报告披露 - 公司2025年4月28日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[1]

金融衍生品交易计划 - 公司及子公司拟开展货币类金融衍生品交易业务[1] - 交易工具包括远期、掉期、期权合约等或其组合[2] - 2025年度拟开展交易合约量不超20亿美元[3] 风险与应对 - 金融衍生品业务存在多种风险[4][5] - 公司采取多项措施控制风险[6]

监事会工作情况 - 2024年度监事会召开9次会议[2] - 监事会认为董事会及股东大会程序合法合规[4] - 监事会认为内控体系、治理结构、财务体系完善[4][5] 未来计划 - 2025年监事会计划参加培训、监督运作等维护权益[11][12]

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-028 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，公司第六届董事会第七次会议决定召开公司2024年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》 及其他法律法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:30 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （2）网络投票时间：2025年5月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日 9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2025年5月20日9:15—15:00。 5、会议召开方式 ...

会议情况 - 第六届监事会第五次会议于2025年4月25日召开[2] - 6项议案均以3票同意通过审议[3][5][6][8][11][14] 报告登载 - 《2024年度监事会工作报告》等相关内容于2025年4月28日登载在巨潮资讯网[3][5][6] - 《2024年年度报告摘要》等公告于2025年4月28日登载在指定报刊及巨潮资讯网[5][7][10][14] 审议安排 - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][5][9][12] 审计机构 - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构[10] 资产减值 - 2024年度计提资产减值准备遵循准则和政策[13]

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-024 号 广东省普路通供应链管理股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会议届次：第六届监事会第六次会议 召开时间：2025 年 4 月 25 日 召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 4 月 21 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席监事人数：3 人，实际出席监事人数：3 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议： 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、 法规和公司内部各项制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年第一季度报告》请见公司于 2025 年 4 月 28 日登载在《证券 ...

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-023 广东省普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第七次会议 召开时间：2025 年 4 月 25 日 召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 4 月 21 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人 《2025 年第一季度报告》请见公司于 2025 年 4 月 28 日登载在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 本次会议由董事长宋海纲先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议 ...