人员管理 - 公司高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[5] - 总经理绩效评价由董事会组织并制定考核方案[19] - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩相联系并参照指标发放[31] 职责权限 - 总经理向董事会报告公司生产经营等情况[10] - 总经理提出资金运用方案，经董事会审议后实施[12] - 财务总监负责编制公司财务报告并保证真实可靠[12] 会议管理 - 总经理办公室提前三天征集办公会议题[17] - 总经理办公会需专人做好会议记录[18] - 董事长、总经理等可提出召开会议[22] 细则规定 - 工作细则修改由总经理办公会提意见，董事会批准[23] - 工作细则自董事会通过之日起实施[23] - 工作细则由董事会解释并修订[23]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人，为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为关联自然人[9] 关联交易审议披露规则 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[16] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易，经程序审议披露[16] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%，提交股东会审议[19] 担保与财务资助规则 - 为关联人担保，经非关联董事审议通过并提交股东会，为控股股东需反担保[17] - 为关联参股公司提供财务资助，经程序审议通过并提交股东会[21] 其他关联交易规则 - 与关联人共同投资，以投资额适用审议规定[21] - 日常性关联交易等特定情形可免于审计或评估[21] 审议程序规定 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席可举行[25] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决且不得代理表决[26] 交易限制与防范 - 不得对情况不明的关联交易进行审议决策[30] - 防止关联人干预经营、占用或转移资源[31] 监督与责任 - 独立董事每季度查阅与关联人资金往来情况[39] - 关联人造成损失，董事会采取措施并追究责任[40] 文件保管与制度生效 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管[42] - 本制度自股东会通过生效，董事会负责解释修订[43]

提名委员会组成及选举 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员过半数选举[5] 提名委员会运作 - 每年至少召开一次会议，提前十天通知委员[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[18] 其他规定 - 会议记录、决议由董事会秘书保存十年[20] - 董事、高管选任需征求被提名人同意[14] - 董事会未采纳建议应记载意见及理由并披露[10] - 工作细则自董事会通过之日起实施[24]

新策略 - 公司制订舆情管理制度，提高应对舆情能力，保护投资者权益[3] - 董事长任舆情工作组组长，成员含董秘、高管等[4] - 证券投资部负责舆情信息采集、分析上报，建档案并更新[4][5] - 舆情处理遵循快速反应、协调宣传等原则[6] - 加强与投资者沟通，发挥互动平台作用[8]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 临时股东会不定期，出现情形应在2个月内召开[8] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9][11] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[11] 自行召集股东会条件 - 审计委员会或股东自行召集，发出通知前持股比例不得低于10%[12] 临时提案与通知 - 单独或合计持有1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[17] 股东会通知公告 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[17] 股权登记与会议日期 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[20] 股东会延期或取消 - 公司发出通知后，延期或取消需在原定日期至少两个交易日前说明原因[20] 股东会投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[21] 法人股东出席要求 - 法人股东出席需法定代表人或其委托代理人，出示相应证明[23] 授权委托书要求 - 授权委托书应载明委托人、代理人信息、股东指示等内容，法人股东需盖章[25] 股东会表决制度 - 选举两名及以上董事实行累积投票制，其他提案逐项表决[31] 股东会决议公告 - 应包含会议召开信息、出席股东情况、提案表决结果等[36] 会议记录与保存 - 会议记录由董事会秘书负责，记载会议时间、人员、提案审议等内容[37] - 会议记录相关资料保存期限不少于10年[39] 提案实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[40] 股东撤销决议 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的决议[42] 股东会现场会议程序 - 按宣布开始、人员情况、确定监票计票人、审议议案等程序进行[44] 表决权规定 - 股东与审议事项有关联关系、公司持有自身股份无表决权，不计入表决总数[29][30] - 股东以其所代表有表决权的股份数额行使表决权，每股享有一票表决权[48] 中小投资者表决 - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[48] 股东会决议分类与原则 - 决议分为普通决议和特别决议，具体表决原则按《公司章程》规定执行[51] 关联股东表决 - 关联股东审议关联交易事项应主动说明情况并回避表决，否则其所持股份数不计入有效表决权股份总数[51] 投票结果统计 - 投票表决结束后，应合并统计现场、网络及其他投票方式的结果并宣布[51] 股东会决议生效与变更 - 每一议案经规定所需票数通过并宣布后成为股东会决议，不得随意修改或变更[52] - 决议内容违法无效，召集程序、表决方式违法或内容违反章程，股东可在60日内请求法院撤销[53] 股东会决议公告要求 - 应及时公告，列明相关信息，提案未通过或变更前次决议应特别提示[53][54] 规则制定与修订 - 本规则由公司董事会制定，经股东会审议通过后生效，董事会可修订但需股东会审批[56]

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束4个月内编制披露，中期报告在上半年结束2个月内编制披露[9] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日书面申请[10] - 定期报告内容经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[11] 业绩相关 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[12] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[12] - 财务会计报告被出具非标准审计意见董事会应专项说明[12] 信息披露原则 - 保证投资者平等获信息，不选择性披露[5] - 同时向所有投资者公开披露，不提前泄露[4] 特殊情况披露 - 任一股东5%以上股份被质押等情况需披露[14] - 须股东会批准事项议案等在会前5个交易日指定网站披露[21] 披露流程 - 定期报告经董事会批准提交交易所核准发布[20] - 临时报告经相关流程审批提交交易所核准发布[20][21] 信息管理 - 重大信息报告义务人知悉后报告，评定计入绩效考核[19] - 对外公开披露信息经证券投资部程序性审核[19] - 各部门设专门邮箱与证券投资部沟通[19] - 信息报送文本原件由证券投资部留存[19] 事务管理 - 证券投资部为信息披露事务管理部门[23] - 信息披露前部门负责人核对、董事会秘书审查、董事长签发[23][24] 股东及控制人 - 持有5%以上股份股东或实际控制人情况变化配合披露[25] 其他 - 解聘会计师事务所需说明原因并听取意见[27] - 信息披露执行主体遇股价敏感资料问题拒绝回答[28] - 不评论证券分析师报告，错误资料通知[29] - 对媒体提供信息不超已公开范围[29] - 信息披露相关文件资料保存不少于10年[34] - 建立财务管理和会计核算内部控制制度[35] - 信息知情人员违规承担责任[37] - 信息披露义务人违规按不同主体处理[39] - 制度自董事会通过之日起实施[42]

会计师事务所选聘限制 - 持有公司5%以上股份的股东不得在董事会、股东会审议前指定会计师事务所[5] - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况延长不得超过10年[16] 审计人员轮换规则 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[16] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超两年[16] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则等[22] - 公司和会计师事务所可根据多种因素合理调整审计费用[22] 信息披露要求 - 公司应在年度报告披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[22] - 每年应披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督职责报告[22] - 涉及变更会计师事务所，应披露前任情况、变更原因、沟通情况等[23] 选聘流程与资料保存 - 公司更换会计师事务所，应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[20] - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[23] 监督与处理 - 审计委员会至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职情况评估报告[9] - 拟聘任的会计师事务所近3年因执业问题需谨慎[12] - 审计委员会应对选聘的会计师事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[25] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果，应报告董事会处理[25] 制度生效与修改 - 本制度自董事会审议通过后生效实施，修改时亦同[28]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议相关规定 - 例会每季度至少一次，临时会议可提议召开[16] - 提前十天通知，全体同意可豁免[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[18] 其他要点 - 会议记录等保存十年[18] - 审议关联交易实行回避表决[20] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 设内部审计部门对其负责[7] - 提案提交董事会审议，对董事会负责[11]

投资者关系管理制度 - 制订投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[5] - 目的包括建立沟通机制、获长期市场支持等[8] - 工作遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[8] 管理对象与沟通内容 - 管理对象含投资者、证券机构、媒体、监管部门等[11] - 与投资者沟通内容包括发展战略、财务状况等[11] 股东会与报告披露 - 做好股东会安排组织，为股东参会提供便利并提供网络投票[13][14] - 在定期报告公布网站地址，变更时及时公告[16] 交流活动管理 - 通过互动易与投资者交流，及时处理相关信息[21] - 业绩说明会等活动结束后两交易日内编制活动记录表并刊载[18] - 年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[22] - 召开年度报告说明会至少提前两交易日发布通知，会议时间不少于两小时[23] - 定期报告披露前三十日内尽量避免投资者关系活动[31] - 六种情形时及时召开投资者说明会[19] - 必要时举行分析师会议等活动[21] 人员与职责 - 参与投资者说明会人员应包括董事长等[29] - 设立专门投资者咨询电话并在定期报告中公布号码[29] - 投资者关系工作由董事长领导，董事会秘书负责[30] - 从事投资者关系工作的人员需具备五项素质和技能[31] - 投资者关系管理工作包括拟定制度等八项主要职责[31] 其他规定 - 开展重大投资者关系促进活动时可做专题培训[33] - 聘用投资者关系顾问注意避免利益冲突，尽量以货币方式支付报酬[33] - 开展投资者关系活动不得向分析师或基金经理提供未披露重大信息[33] - 出资委托分析师发表报告应注明“本报告受公司委托完成”[34] - 避免向投资者引用或分发分析师报告，不为其工作提供资助[34] - 选择新闻媒体发布信息，避免未正式披露前向媒体提供重大信息[34] - 投资者关系活动档案保存期限不得少于三年，活动结束后两交易日内向深交所报送[35] - 受处罚或谴责应在五个交易日内召开公开致歉会并及时披露提示公告[35] - 特定情形下及时向投资者公开致歉[36] - 制度经董事会审议通过后实施，由董事会负责解释和修订[38][39]

资金支取与通知 - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元或发行募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独董[9] 协议签订 - 公司应在募集资金到位1个月内与保荐人或独董、银行签三方监管协议[9] 资金置换 - 公司以募集资金置换自筹资金，原则上应在资金转入专户6个月内实施[15] 资金使用期限 - 现金管理产品期限不得超12个月[15] - 闲置募集资金临时补流单次不得超12个月[18] 节余资金使用 - 节余资金低于项目净额10%，按规定履行程序[15] - 节余资金达或超项目净额10%，经股东会审议[15] - 节余资金低于500万元或项目净额1%，可豁免程序并年报披露[15] 资金存放 - 公司应选银行设专户，募集资金集中管理使用[8][9] 资金用途 - 募集资金用于主营业务，不得用于高风险投资或资助他人[12] 投资项目调整 - 项目实际与预计使用金额差异超30%，调整计划并披露[23] 项目论证 - 项目搁置超1年，重新论证可行性[27] - 超完成期限且投入未达计划50%，重新论证[27] 资金检查 - 内审部门每季度检查资金存放使用情况[22] - 董事会每半年核查项目进展[23] - 保荐人或独董每半年现场核查资金情况[24] 用途变更 - 改变募集资金用途经董事会、股东会审议并披露[21] 项目实施方式 - 项目变更为合资经营应控股[24] 资产收购 - 变更用途收购控股股东或实控人资产，避免同业竞争与关联交易[20] 资金归还 - 闲置募集资金补流到期归还专户，无法归还公告原因[28]